会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年6月27日16:00召开[2] - 会议通知于2025年6月17日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告情况 - 相关公告于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露[3][4]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年6月27日14时召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司第二届董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》全票通过[4]

公司董事会变动 - 贵州振华风光半导体股份有限公司于2025年6月25日召开职工代表大会，选举冯伟女士为公司第二届董事会职工董事，任期至第二届董事会届满 [1] - 冯伟女士任职后，公司第二届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [1] 新任董事背景 - 冯伟女士1982年3月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司党委副书记、纪委书记 [3] - 曾于2023年12月至2024年6月担任成都华微电子科技股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记 [3] - 未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他关键股东/高管无关联关系 [3] 任职合规性 - 冯伟女士任职资格符合《公司法》《公司章程》规定，无证券市场禁入或失信记录 [3] - 未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人 [3]

人事变动 - 2025年6月25日公司职工代表大会选举冯伟为第二届董事会职工董事[1] - 冯伟任期自本次大会通过至公司第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 冯伟1982年3月出生，硕士学历[4] - 有成都华微电子等任职经历，现任职公司党委副书记等[4] - 截止公告披露日未持股，与实控人等无关联[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月27日[3]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月19日股东大会通过[4] - 以2亿股总股本为基数，每股派现0.163元，共派3260万元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）和发放日为6月24日[3][7] 红利派发 - 不同股东类型派现及税负不同[10][11][12][13] - 部分股东红利公司自行派发，其余委托中国结算上海分公司[8][9]

分红方案 - 每股现金红利0.163元（含税），以总股本200,000,000股为基数，共计派发现金红利32,600,000元（含税）[1][2] - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已明确列出[1][3] - 现金红利发放方式分为公司自行发放和中国结算上海分公司代发两种[1][4] 股东类别及税务处理 - 无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税[2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.1467元[3] - 香港市场投资者通过沪港通持股按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东由纳税人自行判断是否应缴纳企业所得税[4] 特殊股东安排 - 中国振华电子集团有限公司等5家股东的现金红利由公司自行派发[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1]

独立董事离任情况 - 独立董事乔晓林因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 乔晓林原定任期至2027年7月8日，离任后未在上市公司及其控股子公司继续任职 [2] 离任对公司的影响 - 乔晓林离任不会导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不足三分之一，不影响董事会正常运行和日常生产经营 [2] - 公司需尽快完成董事补选工作，补选前乔晓林将继续履行职务 [3] 离任程序与后续安排 - 公司补选董事将遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [3] - 乔晓林未直接或间接持有公司股票，确认与董事会无意见分歧 [3] - 乔晓林离职后仍需遵守科创板上市规则及IPO承诺 [3] 董事履职评价 - 乔晓林任职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [3]

人员变动 - 独立董事乔晓林因个人原因提前离任，原定任期至2027年7月8日[2][3] - 离任后不再担任公司任何职务，未持股[2][5] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[5] - 乔晓林离任不影响公司正常运行和经营[4] - 公告于2025年6月5日发布[6]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月19日14:00在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室召开2024年年度股东大会 [3] - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集人为公司董事会 股权登记日为2025年5月9日 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及授权代理人共81名 代表有表决权股份124,601,387股 占公司总表决权股份的99.87% [3][4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师 部分人员通过通讯方式参会 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获得有效表决通过 最高同意票比例达99.99% 最低同意票比例达96.60% [5][6][7] - 中小投资者表决结果显示最高同意比例为98.36% 最低同意比例为94.44% [6][7] - 关联交易议案涉及关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、深圳市正和兴电子有限公司回避表决 [6] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年4月26日提前20日发布 [2][3] - 出席人员资格及表决程序符合相关法律法规要求 表决结果合法有效 [4][5][8]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东81人 代表表决权数量124,601,387股 占公司总表决权比例62.3006% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99% [2] - 现金分红议案表决中 持股5%以下股东同意票比例为98.3637% 反对票比例为1.5598% [3] - 2025年度董事薪酬议案获得94.4440%同意票 反对票比例为5.4584% [3] 关联方回避表决 - 中国振华电子集团有限公司 中国电子有限公司 中电金投控股有限公司在相关议案表决中已回避 [3] 法律合规性 - 本次股东大会召集程序 出席会议人员资格 表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 律师李侦 崔红菊出具见证意见 确认表决结果合法有效 [3]