证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-010 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 第四次回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司第四次回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未开始第四次回购交易。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000.00 万元 5,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | ...

凌云光技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 1 | 目录 | | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | | 议案一 | ：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 7 | | 议案二 | ：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 8 | | 议案三 | ：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 9 2024 A | | 议案四 | ：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | | 案 14 | | | 议案六 | ：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 | | 分析研究报告的议案 15 | | | 议案七 | ：关于前次募集资金使用情况报告的议案 16 | | 议案八 | ：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 | | 补措施和相关主体承诺的议案 17 | | | 议案九 | ：关于公司未来 ...

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董秘办，品牌部及职能部门配合[6] 舆情处理机制 - 董秘办建立舆情信息管理档案并更新归档[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需工作组决策[13] 舆情处理原则与责任 - 处理原则包括快速反应等[9] - 违反保密义务致损失公司有权追责[19]

委员会组成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事委员组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 委员会职责与运作 - 设主任委员一名，由董事会任命[9] - 职责包括研究公司长期发展战略规划等[7] - 董事会秘书办公室负责前期准备，相关部门报送提案[10] 会议规则 - 每年按需召开，至少提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[13] 其他 - 会议档案保存期限为10年[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[21]

关联交易 - 审议通过2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案[2] - 关联交易为日常生产经营所需，按市场价格定价[2] - 关联交易不影响公司独立性，不损害股东利益[2]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年1月21日召开，9位董事全出席[2] - 提请召开2025年第一次临时股东大会，2月10日召开[9] 议案审议 - 通过2024及预计2025年度日常关联交易额度议案[3] - 通过调整委员会、注销股票、变更章程等多项议案[4][6][8] 股本变更 - 拟注销2,523,267股股票，总股本减至460,976,733股[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年2月10日15点00分[3] - 股权登记日为2025年2月5日[12] - 网络投票起止时间为2025年2月10日[3] - 登记时间为2025年2月7日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 议案情况 - 议案1 - 11、13为特别决议议案[7] - 议案1 - 12对中小投资者单独计票[7] - 议案12关联股东杨艺、赵严等回避表决[7] - 议案1经第二届董事会十一次及监事会十次会议审议通过[6] - 议案2 - 11经第二届董事会十三次及监事会十一次会议审议通过[6] - 议案12 - 13经第二届董事会十四次及监事会十二次会议审议通过[6] 议案内容 - 讨论变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等议案[19] - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[19] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[20] - 包含本次募集资金投向属科技创新领域说明议案[20] - 存在授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜议案[20] - 涉及确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案[20] - 有变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20]

会议信息 - 凌云光第二届监事会第十二次会议于2025年1月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，表决3票同意，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决3票同意，尚需股东大会审议[4][6]

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云 光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（上证发[2024]52号）《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光确认2024年度及 预计2025年度日常关联交易额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联 | | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 计金额 | 发生金额 | 生金额差异较大的 | | 类别 | 富士康集团 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月6日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币460976733元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为460976733股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人姚毅持股57310961股，持股比例57.3110%[14] - 发起人深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）持股6976745股，持股比例6.9767%[14] - 发起人杨艺持股6737422股，持股比例6.7374%[14] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[123] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[125] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[154] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[155] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[152] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[139] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[145] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[163][164] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[168] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[180][181] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[189] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190]