募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除发行费用16,841.67万元后，募集资金净额为180,528.33万元 [5] - 保荐机构全额行使超额配售选择权，额外发行1,350万股普通股，增加募集资金总额29,605.50万元，扣除发行费用2,079.27万元后，超额配售募集资金净额为27,526.23万元 [6] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [6] 募投项目结项及资金调整 - 公司于2025年8月27日审议通过将"新能源智能视觉装备研发"、"数字孪生与智能自动化技术研发"和"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"三个募投项目结项 [4] - 结项项目节余募集资金将永久补充流动资金，具体金额以转出当日实际剩余金额为准 [12] - "基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目募集资金承诺投资总额由21,369.84万元调整为1,287.76万元 [9] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金账户余额为42,721.01万元，其中专户余额2,771.01万元，现金管理39,950.00万元 [32] - 未使用募集资金占前次募集资金总额比例为20.53%，将继续用于承诺投资项目 [32] - 公司通过优化研发路径、加强支出管理及现金管理等方式形成资金节余 [11] 制度修订与治理完善 - 公司修订部分治理制度以促进规范运作，建立健全内部治理机制 [2] - 修订及制定的制度已经董事会审议通过，部分制度需提交股东大会审议 [2] - 《公司章程》条款修改后于上海证券交易所网站披露 [1] 现金管理运作 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从170,000万元逐步调整至60,000万元 [27][28][29][30] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为39,950.00万元，涉及上海银行、民生银行、华夏银行和中信银行等机构 [31] - 现金管理资金可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的产品 [27][28][29][30] 募投项目效益情况 - 部分研发类募投项目无法单独核算效益，但有助于增强公司技术核心竞争力和持续盈利能力 [26] - "工业人工智能太湖产业基地"项目仍在建设中，尚未实现效益 [26] - 公司未对除"工业人工智能太湖产业基地"外的募投项目使用效益作出承诺 [26]

财务表现 - 报告期实现营业收入13.68亿元 同比增长25.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9607.55万元 同比增长10.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8126.86万元 同比增长11.87% [1] - 基本每股收益0.21元 [1] - 实现利润总额0.94亿元 同比提升30.59% [1] 业务发展 - 公司聚焦AI+视觉赋能多行业智能制造及具身智能应用场景 [1] - 产品布局与市场拓展取得较好进展 [1] - 业务结构持续向好 [1] - 产品AI能力持续提升 [1] 行业前景 - 新质生产力快速发展促进下游行业对机器视觉应用需求扩大 [1] - 新型工业化快速发展有利于机器视觉应用需求扩大 [1]

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对凌云光部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。 募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募集资金已全部到位， 并 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-071 凌云光技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议 审议通过，相关公告内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券 ...

一、 监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-062 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等 法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露 义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 具体 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-061 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025 年半年度报告》 及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地 反映了公 ...

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表[4] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5][6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[12] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[12] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[19] - 2名或以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出[23] 会议举行与表决 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[24] - 董事可书面委托，未出席亦未委托视为放弃投票权[24][25] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 特定情况会议应暂缓表决[29] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会[33] 利润分配与提案审议 - 利润分配决议先通知出审计报告草案，作出分配后出正式报告[34] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] 会议记录与档案 - 董事会会议制成决议，出席董事签名，由董事会秘书保存[37] - 会议记录含相关信息，由董事会秘书保管[37] - 董事不签字又不说明不同意见，视为同意[38] - 会议档案保存期限为10年[39][40] 决议下达 - 董事会决议通过的文件由董事长签发下达和上报[42]

凌云光技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确 保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》及《凌 云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理、副总经理及财务负责人的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会 聘任或解聘。 第四条 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理和财务负责 人： 第七条 总经理行使下列职权： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

凌云光技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第三条 上市公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 上市公司利益。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 1 第二章 关联交易范围 第五条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的可能引致资源或义务转移 ...

凌云光技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 凌云光技术股份有限公司 … | | --- | | 辛症 | | 第一章 总则 · | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 …………………………………………………………………… 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 57 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 ・ | | ·· 第 ...