第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 ...

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开且有重大影响的信息[5] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司相关人员及提供服务的专业机构人员等[9][10] - 持有公司5%以上股份的股东等为内幕信息知情人员[22] 档案管理 - 特定情形向交易所报送信息披露文件时报备内幕信息知情人档案[12] - 股东、中介机构等涉及重大事项应填写内幕信息知情人档案[13] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[13] - 知情人档案自记录起至少保存10年[15] 检查与报送 - 董事会秘书每年检查一次内幕信息知情人交易情况[15] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[14] - 发现违规情况2个工作日内报送有关情况及处理结果[21] 制度施行 - 本制度自2026年1月1日起施行[24]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[30] - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[28] 股份与股权 - 公司已发行股份数从11458.59万股变为11518.156万股[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 经营范围 - 变更前经营范围为光电技术产品开发等，变更后增加集成电路制造等多项业务[4] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[11] 利润分配 - 公司优先以现金分红方式分配股利，每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[33][34] - 发放股票股利需经营良好，同时满足现金分红条件[34] 制度修订 - 拟对部分治理制度进行修订或制定新制度，共涉及23项[41] - 修订后的《公司章程》自2026年1月1日起生效并施行[38]

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [2] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [2] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片、集成电路等领域的产业基金 [2] - 豫能控股终止投资建设原计划总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [3] - 上纬新材因智元恒岳要约收购37%股份事项而股票停牌一日 要约收购价格为7.78元/股 [4] - 达华智能发布公告澄清公司暂无量子科技相关业务 [5] - 景旺电子正在筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [5] - 中远海能拟以5.98亿元收购上海液化气100%股权以实现LPG业务统一经营 [5] - 赛诺医疗控股子公司的COMETIU支架系统国内注册申请未获批准 [6] 第三季度及前三季度财务业绩 - 赣锋锂业第三季度净利润5.57亿元 同比增长364.02% 前三季度净利润2552万元 同比增长103.99% [6] - 光线传媒第三季度净利润1.06亿元 同比增长993.71% 前三季度净利润23.36亿元 同比增长406.78% 计入票房影片总票房约159.03亿元 [6] - 海南机场前三季度净利润6435.1万元 同比下降69.77% [7] - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750.24% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522.38% [7] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447.46% 前三季度净利润1.96亿元 同比增长3064.56% [8] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长78.98% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35.38% [9] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101.09% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长113.85% [9] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长99.68% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长33.73% [9] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长215.97% [10] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [11] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934.12% [12] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205.02% [13] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30.28% [14] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81.19% [15] - 阳光电源第三季度净利润41.47亿元 同比增长57.04% 前三季度净利润118.81亿元 同比增长56.34% [16][17] - 中国船舶第三季度净利润20.74亿元 同比增长97.56% 前三季度净利润58.52亿元 同比增长115.41% [18] - 华胜天成第三季度净利润2.19亿元 同比增长563.58% [18] - 圆通速递第三季度净利润10.46亿元 同比增长10.97% 前三季度净利润28.77亿元 同比下降1.83% [19] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] - 力源信息拟以2000万元至3000万元回购公司股份 回购价格不超过15元/股 [21] 重大合同中标 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [21] - 广东建工全资子公司签订金额为19.24亿元的施工总承包合同 工期1365天 [22] - 光启技术全资子公司签订合计2.15亿元的超材料产品批产合同 [23]

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [3] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [4] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片及集成电路等领域的产业基金 [5] - 豫能控股终止投资总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [6] 第三季度业绩表现 - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522% [8] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447% 业绩增长主因烯草酮售价上涨及新产品销售 [9] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长79% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35% [10] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长114% [11] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长100% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长34% [12] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长216% [13] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [14] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934% [15] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205% [16] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30% [17] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81% 第三季度营收17.06亿元 同比增长116% [18] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] 重大合同签署 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [22] - 广东建工子公司签订金额19.24亿元施工总承包合同 工期1365天 [23][24]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-040 相关风险提示： 1、本次对外投资的产业基金处于筹备设立阶段，合伙企业已完成工商注册，但 尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金 未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低 收益的承诺。基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运 营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于自愿披露与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与公司主营业务相关性：钜华禾峰股权投资（张 家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"或"合伙企业"）。产业基金主 要投资于芯片、集成电路及其他前沿、高景气产业链等领域。 拟投资 ...

公司投资活动 - 全资子公司鑫聚泉作为有限合伙人出资1.5亿元参与设立产业基金 [1] - 出资完成后公司持有产业基金首次认缴出资总额99.93%的合伙份额 [1] 基金投资方向 - 基金主要投资方向为芯片、集成电路及其他前沿、高景气产业链等领域 [1]

股价与交易表现 - 10月13日公司股价上涨2.57%，成交额为9076.62万元 [1] - 当日融资买入额为1178.79万元，融资偿还额为1648.81万元，融资净买入为-470.01万元 [1] - 截至10月13日，公司融资融券余额合计1.31亿元，融资余额占流通市值的3.47%，超过近一年50%分位水平 [1] - 10月13日融券活动为零，融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但融券余额水平超过近一年80%分位 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至6月30日，公司股东户数为6774户，较上期减少7.21% [2] - 截至6月30日，人均流通股为8459股，较上期增加8.82% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入2.72亿元，同比减少11.39% [2] - 2025年1-6月，公司实现归母净利润3748.52万元，同比减少33.34% [2] 公司业务概况 - 公司成立于2005年5月19日，于2022年9月13日上市，主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能电表芯片85.13%，物联网及其他芯片14.61%，其他业务0.27% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金分红2.24亿元 [3]

股价与交易表现 - 10月10日公司股价下跌4.46%，成交额为9010.52万元 [1] - 当日融资买入2168.92万元，融资偿还1676.37万元，融资净买入492.55万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计1.36亿元，融资余额占流通市值的3.69% [1] 融资融券情况 - 当前融资余额超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] - 10月10日融券偿还、卖出及余量均为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2005年5月19日，于2022年9月13日上市 [1] - 主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能电表芯片85.13%，物联网及其他芯片14.61%，其他0.27% [1] 股东与财务数据 - 截至6月30日，股东户数为6774户，较上期减少7.21%；人均流通股为8459股，较上期增加8.82% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入2.72亿元，同比减少11.39%；归母净利润3748.52万元，同比减少33.34% [2] 分红信息 - A股上市后公司累计派发现金分红2.24亿元 [3]

报告与会议安排 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 计划于2025年10月17日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者参与 - 2025年10月10 - 16日16:00前可预提问[6] - 2025年10月17日可在线参与业绩说明会[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 50277832[9] - 邮箱为shareholders@hitrendtech.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月10日[11]