钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司原任独立董事，同时 担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极 履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事任职期间履职情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 2020 年 6 月至 20 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 2024年出席审计委员会3次、独立董事专门会议1次[5] 决策事项 - 2024年6月13日审议通过子公司签订技术开发合同议案[10] - 2024年4月16日通过续聘审计机构议案[14] - 2024年4月16日选举王后根、俞钢为独立董事[16] 报告期情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 公司无被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[11][15] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[19]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人戚正伟，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 公司薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行 独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 戚正伟，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于西 北工业大学飞行设计专业，获学士学位；2002 年 3 月毕业于西北工业大学计算 机软件与理论专业，获硕士学位；2005 年 11 月毕业于上海交通大学计算机软件 与理论专业，获博士学位。2006 年 1 月至今，历任上海交通大学软件学院讲师、 副教授、教授；2008 年任微软亚洲研究院访问教师；201 ...

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027）制定股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，比例最低达20%[4] 分红规则 - 盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红[4] - 现金分红低于当年可分配利润10%，董事会应披露原因[7] 政策调整 - 调整议案需董事、监事、股东按规定表决通过[9]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨士聪[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月11日审计委员会同意聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年3月21日、4月16日董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 2025年1月10日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月3日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-008 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人 民币 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] 账户管理 - 公司近日在申万宏源证券开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 按规定在理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品运作，控制投资风险[4] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用和现金管理情况[4] 资金效益 - 闲置资金现金管理不影响项目运转和正常经营，可提高资金效率[5]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 钜泉光电科技（上海）股份股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会 ...