担保情况 - 为钜泉微电子和钜泉南京分别提供3000万元担保，合计6000万元[2][4] - 截至公告日，对外担保总额14948.25万元，占净资产比例8.00%[3] - 对外担保逾期累计金额为0元[3] - 担保额度有效期自2025年11月1日起算，期限3年[5] 子公司业绩 - 钜泉微电子2024年末资产41172.99万元，2025年1 - 9月为44300.13万元[7] - 钜泉微电子2024年净利润1250.57万元，2025年1 - 9月为4458.33万元[7] - 钜泉南京2024年末资产12801.78万元，2025年1 - 9月为11968.38万元[8] - 钜泉南京2024年净利润2364.36万元，2025年1 - 9月为4096.91万元[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募资165,600.00万元，净额149,237.03万元[1] 项目投入 - 截至2025年9月30日，多项目有累计投入及使用比例[4] 研发中心情况 - 临港研发中心总投资29,304.85万元，已增资10,000.00万元，剩余8,723.56万元[5] 项目终止 - 2025年10月29日，董事会等审议通过终止临港研发中心项目[1][9][10] - 保荐机构无异议，事项待股东会审议[12][13] - 终止项目利于资源配置，不影响核心业务和财务状况[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月18日14点召开[2] - 现场会议在上海浦东新区龙东大道3000号会议室召开[2] - 网络投票时间为2025年11月18日[2] 议案信息 - 议案经2025年10月29日董事会、监事会审议通过[6] - 2025年10月31日在相关网站及报刊登载[6] 股票信息 - A股代码688391，简称钜泉科技，股权登记日2025/11/12[10] 其他信息 - 特别决议议案3个，对中小投资者单独计票议案1个[11] - 登记时间为2025年11月17日，地点在上海浦东新区张东路1388号[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年10月29日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年7 - 9月财务、内审及三季度报告议案[1][2][3][4][5] - 审议通过终止、延长部分募投项目及增资子公司议案[6][7][8][9] - 审议通过取消监事会等变更议案，待股东会审议[10][11] 制度施行 - 取消监事会部分制度待股东会通过后2026年1月1日起施行[10]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 报告审议 - 审议通过2025年7 - 9月财务等多项报告相关议案[1][2][3][4][5] 项目决策 - 同意终止部分募集资金投资项目，待股东会审议[6] - 同意延长部分募集资金投资项目实施期限[7] - 同意用募集资金向全资子公司增资实施项目[9] 其他事项 - 同意为子公司提供担保[10] - 多项制度修订及制定议案获通过，部分待股东会审议[11][12][13] - 表决取消监事会等议案，取消监事会制度2026年1月1日施行[14][15] - 拟于2025年11月18日召开临时股东会，审议三项议案[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募资总额165600.00万元，净额149237.03万元[2] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，计量芯项目累计投入5069.25万元，使用比例37.78%[6] - 截至2025年9月30日，管理芯项目累计投入2891.57万元，使用比例22.91%[6] - 截至2025年9月30日，通信SoC芯片项目累计投入6801.43万元，使用比例45.13%[6] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日，张江研发中心建设项目累计投入5670.64万元，使用比例26.08%[6] 其他新策略 - 2025年10月29日董事会和监事会通过终止部分募投项目议案[10][11] - 保荐机构认为终止项目利于提效，需股东会批准[13] - 终止项目合规，不影响核心业务和财务状况[9] - 拟终止临港项目总投资29304.85万元，截至2025年9月30日投入1951.73万元，使用6.66%[5][6] - 截至2025年9月30日，临港项目剩余募集资金8723.56万元[5]

业绩相关 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[2] 项目投入 - 双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目累计投入5069.25万元，使用比例37.78%[6] - 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目累计投入2891.57万元，使用比例22.91%[6] - 智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目累计投入6801.43万元，使用比例45.13%[6] - 张江研发中心建设项目累计投入5670.64万元，使用比例26.08%[6] - 临港研发中心建设项目累计投入1951.73万元，使用比例6.66%[6] 招标数据 - 2022年智能电表招标量6535.44万只，智能物联表137.51万只，占比2.10%[8] - 2023年智能电表招标量7340.88万只，智能物联表275.90万只，占比3.76%[8] - 2024年智能电表招标量9197.95万只，智能物联表30.97万只，占比0.34%[8] 技术成果 - 截至2025年9月30日，公司拥有授权有效专利86项，软件著作权21项，集成电路布图设计专有权42项[11] - 公司电能计量芯片累计出货量超亿颗[16] 项目决策 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会会议，审议通过部分募投项目延期议案[26][27] 未来展望 - 公司实施项目将加大技术研发人力和资金投入以提升产品性能巩固领先地位[15] - 公司所处行业技术门槛高、产品有替代壁垒，短期市场竞争缓和[16] - 公司实施项目有利于把握BMS芯片业务机遇，提升研发水平和竞争力[22] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额、主体，符合公司长期规划[25] 市场地位 - 公司在智能电表芯片领域产品线齐全、市场占有率综合排名领先[18] - 公司在智能电表芯片领域主营产品市场占有率综合排名领先[23] 行业背景 - 我国BMS产业起步晚，高端芯片依赖进口，国产替代进程加速[21] 核查信息 - 国金证券对钜泉光电延长部分募集资金投资项目实施期限进行核查[31] - 国金证券保荐代表人为吴成、乐毅[31]

公司财务状况与担保情况 - 公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项 [1] - 公司对全资子公司提供的担保总额为人民币约1.49亿元 [1] - 公司对全资子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为8% [1] 公司业务构成与市场表现 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为集成电路产品占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为37亿元 [1] - 公司当前收盘价为32.17元 [1]

制度施行 - 制度自2026年1月1日起施行[11] 信息披露 - 登记及归档保管内容需保存十年[8] - 信息存在不确定性或属临时性商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属商业秘密或保密商务信息可暂缓或豁免披露[5] - 信息被认定为国家秘密可豁免披露[6] 审批条件 - 暂缓、豁免披露信息需董事会形成决议等条件[5] - 暂缓、豁免披露信息需未泄漏等条件[6] - 决定暂缓、豁免披露需填写审批表等并经董事长签字[8] 后续处理 - 已暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形需及时披露[8] - 不符合规定作暂缓、豁免处理将追究相关人员责任[9]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[9] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[9] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] 报告审核与确认 - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见，审计委员会应提出书面审核意见[11] 非标准审计报告处理 - 定期报告中财报被出具非标准审计报告，应披露董事会专项说明和决议等文件[12] - 财报被出具非标准审计意见且涉及事项违规，公司应纠正并披露纠正后资料和审计报告等[12] 报告差错处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，应及时披露[12] 承诺事项披露 - 应在定期报告中专项披露公司及相关信息披露义务人承诺事项履行情况[13] 招股与上市文件编制 - 编制招股说明书应符合规定，重大影响信息均应披露[6] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[6] 业绩预告与快报 - 年度业绩预告需在会计年度结束1个月内进行，净利润变动超50％以上等情形需预告[15] - 业绩预告与实际差异金额或幅度达20%以上需披露更正公告[16] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上需披露更正公告[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准需及时披露[21] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等标准需及时披露[22] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需董事会审议并披露[24] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需董事会审议并披露[24] 临时报告披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需披露临时报告[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露临时报告[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[21] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需及时披露[25] 信息披露义务主体 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人等承担信息披露义务[28] - 公司直接或间接持股比例50%以上的子公司应设专人负责信息披露[28] 重大事宜通知 - 高级管理人员等需在特定时点通知董事会办公室知晓重大事宜[28] 定期报告审核流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[29] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[31] 报告披露程序 - 定期报告披露经多环节，由董事长签发后报交易所审核公告[33] - 临时报告披露根据情况不同有不同程序，最终报交易所审核公告[33] 信息披露机构 - 公司董事会办公室为信息披露常设机构，设投资者咨询电话并在网站设专栏[36] 信息保密 - 公司相关人员对未公开重大信息负有保密义务[38] - 出现未公开重大信息泄漏等情况应及时采取措施并公告[38] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围[38] - 高级管理人员等接受来访不得泄露内幕信息[38] - 聘请中介机构需签订保密协议[39] 违规处罚 - 信息披露相关当事人失职将受处罚并可能被要求赔偿[41] - 违反信息披露规定造成损失应承担相应责任[41] - 擅自披露公司信息的人员公司保留追究责任权利[41] 制度施行与解释 - 制度自2026年1月1日起施行[43] - 制度由公司董事会负责解释和修改[43]