业绩数据 - 2024年公司营业收入约35.90亿元，同比小幅增长[16] - 2024年公司综合毛利率下降至55.95%[16] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[16] - 2024年末总资产904,111.28万元，较2023年末增长7.49%[55] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益589,408.50万元，较2023年末增长11.15%[55] - 交易性金融资产较上期末增长364.77%，达14,042.40万元[56] - 应收账款较上期末增长60.69%，为149,380.56万元[56] - 合同负债较上期末增加79.26%，达10,319.43万元[59] - 一年内到期的非流动负债较上期末增长408.99%，为36,820.32万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期由负转正，为73,246.56万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.24%，为8,863.13万元[67] - 2024年末母公司可供分配利润为36.81亿元[71] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计拟派发现金红利6571.42万元，占本年度净利润的11.48%[71] - 2024年度总股本为8.21亿股[71] 会议信息 - 2024年度董事会召集、召开一次股东周年大会和两次临时股东大会[18] - 2023年度股东周年大会于2024年5月28日召开，决议于2024年5月29日刊登[18] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月18日召开，决议于2024年6月19日刊登[18] - 现场会议时间为2025年6月5日10:00，地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[10] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票起止时间为2025年6月5日[10] - 2023 - 2024年多次股东大会部分议案通过，2024年第一次H股类别股东大会议案未通过[19][20][21] - 2024年第二次临时股东大会选举庄启飞等人为第九届董事会非执行董事，选举沈磊为执行董事[21][22][23] - 报告期内公司共计召开八次董事会会议[25] - 第九届董事会第十四次会议审议通过20项议案[24] - 第九届董事会第十五次会议确定2024年5月28日为H股股权登记日，暂停办理H股股份过户登记手续[26] - 截至2024年6月30日止半年度，公司不宣派中期股息[28] - 第九届董事会第十八次会议审议通过2024年第三季度报告议案[29] - 第九届董事会第十九次会议审议通过指定董事长代行董事会秘书职责等议案[29] - 第九届董事会第二十次会议审议通过公司2021年限制性股票激励计划相关议案[29] - 报告期内审计委员会召开6次会议[34] - 报告期内提名委员会召开2次会议[36] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[37] - 报告期内战略及投资委员会召开1次会议[38] - 报告期内环境、社会及管治委员会召开2次会议[39] - 2024年公司监事会召开5次会议[47] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》已通过审议，提交2024年度股东周年大会表决[52] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》待审议[53] 未来展望 - 公司计划于2026年1月1日前完成治理架构调整[44] - 2025年监事会将继续履行职能，支持董事会推进相关调整[52] 其他 - 2024年度审计费用为162万元，内部控制审计费用为36万元，2025年度拟定费用相同[74] - 2025年执行董事薪酬由固定薪酬、浮动目标构成，非执行董事闫娜女士薪酬为税前20万/年等[76] - 董监高责任险续保期限为一年，保费金额合计不超过20万港元[79] - 提请股东周年大会批准授予董事会一般性授权，可发行不超过已发行A股及/或H股各自20%的新增股份[82] - 一般性授权期限自年度股东周年大会通过本议案之日起至公司2025年度股东周年大会结束等三者最早日期止[84] - 本议案需以特别决议方式审议[85]

股东大会信息 - 2024年度股东周年大会2025年6月5日10点在上海召开[4] - 网络投票2025年6月5日进行，有不同时段要求[4][7] - 本次大会审议9项议案，含2024年度董事会工作报告[8] 议案相关 - 议案1、3至9经九届二十一次董事会审议通过[9] - 议案2经九届十七次监事会审议通过[10] - 议案9为特别决议议案，建议增发新股份[11] 其他信息 - A股股权登记日为2025年5月29日[16] - 现场会议登记2025年6月3日9:00至17:00[20] - 公司联系方式公布[21]

公司信息 - 公司A股证券代码为688385，港股证券代码为01385[1] 会议情况 - 第九届监事会第十八次会议4月14日发通知，4月28日召开[2] - 监事会3名监事实到3名[2] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，12名董事实到12名[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案，表决12票同意[2] 议决事项 - 更改处理股东周年大会的H股股权登记日为2025年6月5日，表决12票同意[3] - 更改处理2024年度股东周年大会关系之H股「暂停办理股份过户登记」期间为2025年5月30日至2025年6月5日，表决12票同意[4]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入8.88亿元，较上年同期减少0.54%[3][4] - 归属上市公司股东净利润1.36亿元，较上年同期减少15.55%[3][4] - 归属上市公司股东扣非净利润1.33亿元，较上年同期减少14.21%，较2024年第四季度增长67.28%[4] - 2025年第一季度营业总收入为8.8794716925亿元，2024年第一季度为8.927439147亿元，同比下降0.54%[19] - 2025年第一季度营业总成本为7.3017047847亿元，2024年第一季度为7.3970162541亿元，同比下降1.29%[19] - 2025年第一季度净利润为1.2871857665亿元，2024年第一季度为1.5834518516亿元，同比下降18.71%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.3617746396亿元，2024年第一季度为1.6124675347亿元，同比下降15.55%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，2024年第一季度为0.20元/股，同比下降15%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.17元/股，2024年第一季度为0.20元/股，同比下降15%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为7.8815895032亿元，2024年第一季度为7.5106210016亿元，同比增长4.94%[23] - 2025年负债合计为25.3935465204亿元，2024年为24.969918763亿元，同比增长1.69%[17] - 2025年所有者权益合计为66.7884804687亿元，2024年为65.4412092279亿元，同比增长2.06%[17] - 2025年负债和所有者权益总计为92.1820269891亿元，2024年为90.4111279909亿元，同比增长1.96%[17] 各业务线营收关键指标变化 - 安全与识别芯片营收2.03亿元，较上年同期增长1.20%[5] - 非挥发存储器营收2.37亿元，较上年同期减少18.82%[5] - 智能电表芯片营收1.03亿元，较上年同期增长11.26%[5] - FPGA及其他产品营收3.13亿元，较上年同期增长11.57%[5] - 测试服务收入0.31亿元，较上年同期增长18.63%[5] 毛利率与减值损失变化 - 1至3月产品综合毛利率由上年同期56.65%提高至58.14%[5] - 本报告期减值损失较上年同期增加4023.36万元[5] 股东情况 - 截至2025年3月31日，A股股东23460户，H股股东12户[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284225830股，持股比例34.60%[11] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股109620000股，持股比例13.35%[11] - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股106730000股，持股比例12.99%[11] 资产负债情况 - 2025年3月31日资产总计9218202698.91元，较2024年12月31日的9041112799.09元有所增长[15][16] - 2025年3月31日流动资产合计6663577154.75元，较2024年12月31日的6480978592.52元有所增长[15] - 2025年3月31日非流动资产合计2554625544.16元，较2024年12月31日的2560134206.57元略有下降[16] - 2025年3月31日流动负债合计2262885521.83元，较2024年12月31日的2224391190.13元有所增长[16] - 2025年3月31日非流动负债合计253276669.75元，较2024年12月31日的248445719.48元有所增长[16] 股份冻结情况 - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持35682011股股份处于多轮司法冻结/司法标记中[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为803,135,163.36元，上年同期为775,994,096.96元[24] - 经营活动现金流出小计为829,724,854.56元，上年同期为765,413,481.69元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,589,691.20元，上年同期为10,580,615.27元[24] - 投资活动现金流入小计为301,380,681.28元，上年同期为161,100,016.13元[24] - 投资活动现金流出小计为361,394,529.30元，上年同期为397,650,890.15元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,013,848.02元，上年同期为-236,550,874.02元[24] - 筹资活动现金流入小计为307,000,000.00元，上年同期为445,717,254.60元[25] - 筹资活动现金流出小计为341,191,089.42元，上年同期为470,007,623.80元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,191,089.42元，上年同期为-24,290,369.20元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-122,592,902.30元，上年同期为-252,364,876.86元[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於第九届監事會第十八次會議决議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 4 月 28 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 会议审议并通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 中國，上海，2025 年 4 月 28 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议公告 本 ...

业绩数据 - 2025年第一季度公司营业收入8.88亿元，同比减少0.54%[7][8] - 归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比减少15.55%[7][8] - 归属上市公司股东扣非净利润1.33亿元，同比减少14.21%，较2024年Q4增长67.28%[7][8] - 基本和稀释每股收益均为0.17元/股，同比减少15.00%[7] - 加权平均净资产收益率2.28%，较去年同期减少0.71个百分点[7] - 产品综合毛利率从上年同期56.65%提高至58.14%[8] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数23472户[13] - 报告期末，A股股东23460户，H股股东12户[15] 财务状况 - 总资产92.18亿元，较上年度末增长1.96%；归属股东所有者权益60.36亿元，较上年度末增长2.41%[7] - 2025年3月31日，公司货币资金为944,818,960.84元，2024年12月31日为1,087,494,485.36元[20] - 2025年3月31日，公司应收账款为1,660,266,121.79元，2024年12月31日为1,493,805,646.24元[20] - 2025年3月31日，公司存货为3,240,496,314.59元，2024年12月31日为3,134,456,903.75元[20] - 2025年3月31日，公司流动资产合计6,663,577,154.75元，2024年12月31日为6,480,978,592.52元[20] - 2025年负债合计2,539,354,652.04元，2024年为2,496,991,876.30元，同比增长1.69%[21] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-2658.97万元，去年同期为1058.06万元[7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为788,158,950.32元，同比增长4.94%[26] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为395,484,289.52元，同比增长32.80%[26] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为300,183,643.00元，同比增长87.45%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 60,013,848.02元，上一时期为 - 236,550,874.02元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,191,089.42元，上一时期为 - 24,290,369.20元[1] - 现金及现金等价物净增加额为 - 122,592,902.30元，上一时期为 - 252,364,876.86元[1] 股东情况 - 前10大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股284,225,830股，占比34.60%[14] - 前10大股东中，上海复旦复控科技产业控股有限公司持股109,620,000股，占比13.35%[14] - 前10大股东中，上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股106,730,000股，占比12.99%[14] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持35,682,011股股份处于多轮司法冻结/司法标记中[18] - 个别股东（持H股数11,000股）因在途手续未实际办理，与公司掌握的香港中央结算（代理人）有限公司持股存在11,000股差异[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特別決議案 9. 審議及批准授予董事會增發A股及╱或H股一般性授權。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 1385 股東週年大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月5日（星期四）上午 十時正假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 - 1 - 1. 審議及批准2024年度董事會工作報告。 2. 審議及批准2024年度監事會工作報告。 3. 審議及批准2024年度財務決算報告。 4. 審議及批准2024年年度報告。 5. 審議及批准2024年度利潤分配預案。 6. 審議及批准續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構。 7. 審議及批准2025年度董事、監事薪酬方案。 8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任 ...

会议相关 - 公司将于2025年6月5日上午十时在上海举行股东周年大会[4] - 2024年股东周年大会将提呈多项决议案[13] - 2024年度三次股东大会召开及决议披露时间[49] - 2025年5月30日至6月5日暂停办理H股股份过户登记手续[41] 股份相关 - A股、H股每股面值均为人民币0.10元，上市及认购情况不同[8] - 建议授予董事会增发A股及/或H股一般性授权，不超已发行股本面值总额20%[8] - 提请股东大会授权董事会增发不超已发行A股及/或H股各自20%的新增股份[30] 财务相关 - 2024年度归属母公司所有者净利润为5.73亿元，可供分配利润为36.81亿元[20] - 公司拟每10股派发现金末期股息0.8元，合计派现6571.42万元，占2024年度归母净利润的11.48%[20] - 2025年度拟继续聘请安永华明为审计机构，费用拟定为198万元[23] - 2024年实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长，综合毛利率下降至55.95%，归属上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[47] - 2024年末总资产904,111.28万元，同比增长7.49%[88] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益589,408.50万元，同比增长11.15%[88] - 交易性金融资产较上期末增长364.77%，达14,042.40万元[91] - 应收账款较上期末增长60.69%，达149,380.56万元[91] - 合同负债较上期末增加79.26%，达10,319.43万元[94] - 一年内到期的非流动负债较上期末增长408.99%，达36,820.32万元[94] - 2024年营业成本、财务费用等多项财务指标较2023年有变化[100][101][102] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额较2023年有变化[104] 人员相关 - 2025年现任非执行董事闫娜女士董事薪酬为每年税前20万元，独立非执行董事津贴为每人每年税前20万元[24] - 2025年监事任俊彦津贴为每年税前20万元[26] - 董监高责任险续保期限为一年，保费不超20万港元[29] - 报告期内三位董事辞任，股东大会选举多位董事[54] 未来展望 - 公司计划于2026年1月1日前完成治理架构调整[84]