科创100ETF基金表现 - 截至2025年9月11日15:00 科创100ETF基金(588220)上涨3.63% 最新规模57.64亿 位居全市场同类第一 [1] - 成分股源杰科技上涨15.65% 生益电子上涨13.80% 盛科通信上涨13.78% 东芯股份和杰华特等个股跟涨 [1] - 场外联接代码包括A类019861 C类019862 I类022845 [3] 半导体芯片行业动态 - 半导体芯片股走强 甲骨文2026财年第一财季未实现履约义务达4550亿美元 同比增长359% [1] - 全球AI算力竞赛持续升温 国产化替代与海外扩张双轮驱动 消费电子迎来AI创新周期与旺季需求复苏 [1] - 算力产业链为中长期高景气主线 半导体 消费电子 机器人等领域在创新驱动下业绩弹性显著 [1] 上证科创板100指数构成 - 指数选取科创板市值中等且流动性较好的100只证券 与科创50共同构成规模指数系列 [2] - 截至2025年8月29日 前十大权重股包括东芯股份 华虹公司 百济神州等 合计占比23.82% [2] - 指数反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现 [2]

市场表现 - 恒生指数下跌0.29% [1] - 恒生科技指数下跌0.09% [1] 半导体行业 - 半导体板块涨幅居前 [1] - 中芯国际股价上涨超6% [1] - 华虹半导体股价上涨近6% [1] - 上海复旦股价上涨近6% [1] 医药生物行业 - 医药生物板块走低 [1] - 翰森制药股价下跌9.18% [1] - 中国生物制药股价下跌5.46% [1] 汽车行业 - 汽车板块走低 [1]

股价表现 - 9月11日股价上涨5.03%至59.05元/股 成交额5.34亿元 换手率1.73% 总市值485.05亿元 [1] - 连续4天累计上涨5.1% [1] 业务构成 - 主营业务为集成电路设计与销售及测试服务 主要产品包括FPGA及其他产品(37.04%) 非挥发性存储器(23.92%) 安全与识别芯片(21.35%) 智能电表芯片(13.46%) [1] - 其他业务包括集成电路测试服务(4.15%)和租赁收入(0.09%) [1] 机构持仓 - 博时科创板人工智能ETF(588790)二季度增持116.11万股 总持仓321.62万股 占基金净值3.73% 为第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模42.45亿元 今年以来收益55.77% 同类排名155/4222 [2] 持仓收益 - 单日浮盈约910.19万元 连续4天上涨期间累计浮盈878.03万元 [2]

公司治理与关联交易 - 公司于9月5日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》 [2] - 股东大会同时通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年9月5日在上海国泰路127号召开[4] - 出席会议股东和代理人317人，持有表决权占比32.8719%[4][5] 股东数据 - A股股东315人，持有表决权占比27.7354%[4][5] - 境外上市外资股股东2人，持有表决权占比5.1365%[4][5] 议案表决 - 增加与复旦通讯交易额度议案，普通股同意比例99.9635%[7] - 与上海华虹交易议案，同意比例99.6917%[9] - 普通股、A股、外资股表决同意比例分别为99.9779%、99.9738%、100%[10]

股东大会时间 - 现场会议于2025年9月5日上午10:00召开[8] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东代表有表决权股份数270,019,011股，占比32.8719%[9] - A股股东代表有表决权股份数227,826,040股，占比27.7354%[9] - H股股东代表有表决权股份数42,192,971股，占比5.1365%[9] 审议议案 - 增加与复旦通讯日常关联交易额度、与上海华虹发生日常关联交易[14] 投票情况 - 现场与网络投票结合，议案均获通过[13] - 对中小投资者表决情况单独计票[13] - 普通决议事项同意表决权数达出席股东有效表决权总数二分之一以上[14] 会议合法性 - 召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[16]

股东特别大会 - 2025年9月5日股东特别大会提呈决议案均通过[4] - 关联人士101,732,384股就议案1回避投票[4] 股份数据 - 截至大会日期，公司有821,427,300股已发行股份[4] - 议案1可表决股份719,694,916股，议案2为821,427,300股[4] 投票结果 - 议案1赞成票168,225,215股(99.96%)[6] - 议案2赞成票269,959,312股(99.97%)[6] 公司董事 - 执行董事为张卫先生及沈磊先生[8] - 非执行董事有闫娜女士等4人[8] - 独立非执行董事为石艳玲女士等3人[8]

市场表现 - 科技自主可控方向涨势强劲 科创人工智能ETF场内价格盘中涨超2.5% 现涨2.32% [1] - 成份股中奥比中光 凌云光涨超4% 寒武纪 澜起科技涨逾3% 天准科技 奥普特等个股跟涨 [1] AI产业催化事件 - DeepSeek正开发更先进AI代理功能模型 与OpenAI等竞争对手在技术新前沿展开竞争 [3] - 2025年有望成为AI Agent商业爆发元年 企业服务类SaaS厂商有望率先受益 [3] - 华为发布搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统的三折叠屏手机Mate XTs非凡大师 麒麟芯片时隔4年首次公开展示 [4] - 鸿蒙5.0系统设备数突破1400万 [4] - 华为带动射频前端 模拟芯片 高端CIS等产业链关键环节国产替代 [4] - 苹果将于9月9日举行新品发布会 iPhone 17发售在即 [5] - 果链有望进入估值修复与景气上行区间 重点关注果链核心供应商及折叠屏/AI眼镜等新品弹性标的 [5] - 9月产业端催化包括：4日华为发布会 10日苹果发布会 17日Meta智能眼镜发布会 18日华为全联接大会 [5] 行业前景与投资逻辑 - 算力基础设施持续投入 国产算力在模型侧和算力芯片方面持续突破 有望维持较好景气度 [5] - 中期国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性 [5] - 以半导体为代表的国产算力行情是对海外算力板块补涨 真正大机会或在年底到明年 [5] - 美联储降息落地及AI应用发展后 半导体板块将从概念炒作转向估值切换 板块弹性可能更大 [5] 科创人工智能ETF产品特性 - 政策推动AI成为行情引领板块 端云融合是AI发展核心趋势 [6] - 成份股为细分环节收入最大或卡位最好公司 受益端侧芯片/软件AI化进程提速 [6] - 科技摩擦背景下信息安全与产业安全重要性凸显 人工智能实现自主可控至关重要 [6] - 标的指数重点布局国产AI产业链 具备较强国产替代特点 [6] - ETF可低门槛布局科创板个股 20%涨跌幅限制在行情爆发时效率更高 [6] - 前十大重仓股权重占比超六成 第一大重仓行业半导体占比近一半 集中度高进攻性强 [6] - 截至2025年7月31日 科创人工智能指数前十大重仓股权重占比67.36% 半导体行业权重占比47.8% [9] 基金持仓明细 - 寒武纪持仓38,070股 公允价值22,899,105元 占基金净值比例9.76% [7] - 澜起科技持仓278,701股 公允价值22,853,482元 占基金净值比例9.74% [7] - 金山办公持仓79,515股 公允价值22,268,175.75元 占基金净值比例9.49% [7] - 芯原股份持仓193,418股 公允价值18,664,837元 占基金净值比例7.95% [7] - 石头科技持仓114,130股 公允价值17,867,051.50元 占基金净值比例7.61% [9] - 恒玄科技持仓46,326股 公允价值16,120,521.48元 占基金净值比例6.87% [9] - 晶晨股份持仓185,868股 公允价值13,198,486.68元 占基金净值比例5.62% [9] - 复旦微电持仓177,731股 公允价值8,756,806.37元 占基金净值比例3.73% [9] - 中科星图持仓223,141股 公允价值8,035,307.41元 占基金净值比例3.42% [9] - 道通科技持仓258,617股 公允价值7,913,680.20元 占基金净值比例3.37% [9]

中望软件调研要点 - 中望CAD鸿蒙版完成对鸿蒙系统平板与电脑多终端的适配[1] 华翔股份财务表现 - 上半年营收19.8亿元同比增长2.38% 归母净利润2.9亿元同比增长25.66%[1] - 利润增速高于收入因高毛利精密件收入占比提升至80.8% 毛利率提升至23.3% 费用率下降[1] - 财务费用减少主因汇兑收益增加 可转债摘牌影响有限[1] 华翔股份业务发展 - 面对白电排产下滑通过汽车零部件放量对冲压力[1] - 布局机器人领域开展减速器金属结构件工艺验证 计划通过外延并购设立产业基金[1] - 下半年资本开支聚焦三园建设 推进汽车与工业装备产业园扩建[1] - 中期分红比例达40.11% 全年分红水平将后续公告[1] 复旦微电产品表现 - 2025年半年度FPGA产品线毛利率约75%[2] - 1xnmFinFET先进制程FPGA产品完成可靠性考核进入小批量量产销售[2] - 布局算力从4TOPS至128TOPS谱系化产品研发 首颗32TOPS算力芯片推广进展良好[2] - 2024年车规MCU年出货量超千万颗 2025年上半年出货量同比明显增长[2] 复旦微电公司治理 - 2021年股权激励计划今年12月进入最后一期归属[2]

香港恒生指数表现 - 香港恒生指数收跌1.12% [1] - 恒生科技指数下跌1.85% [1] 芯片行业 - 芯片股普遍下跌 中芯国际和上海复旦跌幅均超过6% [1] - 华虹半导体下跌超过5% [1] 创新药行业 - 创新药概念股回调 歌礼制药跌幅超过10% [1] - 恒瑞医药下跌超过6% [1] 黄金板块 - 黄金板块下跌 灵宝黄金和中国黄金国际跌幅均超过7% [1]