独立董事审查 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人[1] - 卢北京等三人参加培训获认可材料，均无股份，无关联关系[1] - 贺辉娥有丰富会计知识和注会资格[1] 日期信息 - 审查意见发表于2025年4月25日[2] - 提名委员会委员签字页日期为2025年4月21日[3]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事参加[6] - 2024年4月26日董事会审议通过预计2024年度日常关联交易等议案[10][19] - 2024年5月20日股东大会通过续聘审计机构等议案[15][19] 报告披露 - 2024年4月30日、8月28日、10月31日披露相关报告[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行义务并沟通提建议[20][21] - 2025年将继续履职、加强学习、参与决策[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 4元 较2023年0 59元下降32 2% 较2022年2 01元显著下滑 [1] - 每股净资产2024年为13 62元 较2023年13 59元微增0 22% 三年保持稳定增长 [1] - 每股公积金连续三年维持7 32元不变 每股未分配利润2024年5 27元 同比增长3 54% [1] - 营业收入2024年9 34亿元 同比下滑10 19% 净利润0 4亿元 同比降幅达33 33% [1] - 净资产收益率从2022年15 56%大幅下滑至2024年2 91% 降幅达33 56个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股8007 17万股 占流通股78 41% 较上期减少95 36万股 [1] - 胡新荣、宋昌宁为前两大股东 分别持股3763 18万股(36 85%)和3078 96万股(30 15%) 持股未变动 [2] - 李家权增持64 27万股至204万股(2%) 李国军减持4 9万股至117万股(1 15%) [2] - 王艳秋(106 84万股)和太平洋人寿(78 73万股)新进前十 民生加银基金(220 01万股)和香港结算(120 29万股)退出 [2] 分红方案 - 公司实施10派2元(含税)的现金分红方案 [2]

公司融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 董事会及监事会审议通过相关议案 [1] - 终止原因包括资本市场环境变化 政策调整 公司发展规划及融资环境等多因素 [1] - 原计划募集资金总额不超过5 2亿元 拟用于高端智能装备制造基地项目及补充流动资金 [1] 可转债发行条款 - 可转债面值100元 期限6年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 付息方式为每年一次 到期偿还本金并支付末年度利息 [2] 发行与配售安排 - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [3] - 现有股东享有优先配售权 具体比例由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 剩余额度通过网下机构配售或网上定价发行 主承销商包销余额 [3] 历史IPO情况 - 公司2021年4月上市 发行2553 36万股 发行价19 58元/股 募集资金净额4 42亿元 [3] - 实际募集净额较原计划少1 1亿元 原拟投入智能装备新建 研发中心及流动资金项目 [4] - IPO发行费用5768 66万元 其中保荐承销费用3249 66万元 [4] 公司基本信息 - 公司成立于2006年 注册资本10213 36万元 实缴7660万元 主营电子设备制造 [5] - 注册地位于广东省深圳市 曾用名为深圳市新益昌自动化设备有限公司 [5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年4月21日召开[2] - 会议通知于2025年4月14日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 会议审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[3] - 终止发行系综合多因素审慎决定[3] - 终止发行不会对日常生产经营造成重大不利影响[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开[2] - 会议通知于2025年4月14日以电子邮件送达全体董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 董事会审议通过终止发行可转换公司债券事项[3] - 终止发行是综合多因素分析论证后的决定[3] - 终止发行表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行情况 - 2023年4月6日通过发行可转债议案，拟募资不超52000万元[1] - 原计划37000万元用于制造基地项目，15000万元补充流动资金[1] - 2024年3月18日延长发行决议有效期[2] 终止发行情况 - 2025年4月21日决定终止发行，22日公告[1][9] - 综合考虑市场和政策因素，无需股东大会审议[4][5] - 不会影响日常经营和股东利益[6][8]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入93,398.81万元，同比下降10.21%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润4,304.13万元，同比下降28.63%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,446.66万元，同比下降28.14%[4][6] - 2024年度基本每股收益0.42元，同比下降28.81%[4][6] - 2024年末总资产282,411.69万元，较期初增长8.06%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益139,339.70万元，较期初增长0.41%[4][6] - 2024年度营业利润同比下降43.03%，利润总额同比下降43.12%[4][8] - 2024年加权平均净资产收益率3.09%，较上年减少1.29个百分点[4] 业绩变动原因 - 公司主动推进战略转型，聚焦高端设备，缩减传统LED设备市场致业绩下降[6] 未来战略规划 - 未来公司将聚焦主业，调整布局，加大研发和海外市场拓展[7]

回购情况 - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 实际回购股数566,985股，占总股本0.5551%[2] - 实际回购金额28,096,179.58元[2] - 实际回购价格39.52元/股至71.20元/股[2] 股份变动 - 2024年4月29日70,671,375股限售股上市流通[9] - 限售股回购后为0股，无限售股占比达100%[9] - 回购专用账户股份占比从0.48%增至1.03%[9] 用途与规划 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未实施则减资[10]

回购方案 - 2024年2月23日首次披露，由胡新荣、宋昌宁提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购500,645股[2][5] - 占总股本比0.4902%[2][5] - 累计回购金额24,996,196.27元[2][5] - 实际回购价39.52元/股至71.20元/股[2][5] 其他 - 回购股份价格上限调整为不超116.72元/股[4] - 公司总股本为102,133,600股[5]