业绩总结 - 2024年公司营业收入933,870,383.07元，较2023年减少10.22%[51][60] - 2024年归属上市公司所有者净利润40,457,956.82元，较2023年下降32.91%[51] - 2024年归属上市公司所有者扣非净利润30,682,697.21元，较2023年下降36.03%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为139,436,115.86元，2023年为 - 960,009.45元[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,391,534,986.85元，较2023年末增长0.28%[51] - 2024年末总资产为2,828,300,304.29元，较2023年末增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53][54] - 2024年加权平均净资产收益率2.91%，较2023年减少1.47个百分点[54] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] - 2024年营业成本636,617,998.32元，较2023年减少11.77%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量为29,924,712.13元，较2023年减少55.7%[62] - 2024年度拟派发现金红利20,215,903.00元（含税）[64] - 现金分红和回购金额合计37,204,605.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例91.96%[64] - 少数股东权益为 - 2,246,242.23元，较2023年减少215.59%[58] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入、人才梯队建设等方面工作[29] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司法人治理和经营管理规范[42] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过232,500万元的综合授信额度[73] - 2025年度公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度事项提供不超过19,000万元的连带责任担保[73] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] 市场扩张和并购 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[77] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》等相应修订[85][88] - 公司拟补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[92] - 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举[95][99] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日14:00[11] - 会议召开地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室[11] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）[11] - 会议将审议15项议案，包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[12][13] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[8] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票[8] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][11] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，全体董事均出席[19] - 2024年公司召开2次股东大会，其中临时股东大会1次，年度股东大会1次[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[23] - 2024年公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席会议并发表独立意见[24] - 公司董事会严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[26] - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保额度不超4.45亿元[27] - 2024年公司监事会共召开5次监事会会议[36] - 2024年公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，董事和高管勤勉尽责[38] - 2024年公司财务报告编制和审议程序合规，真实准确反映财务状况和经营成果，财务管理规范[38] - 公司2024年度财务报表经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[49] - 独立董事薪酬（津贴）标准为8万元/年（税前），按月支付[66]