业绩总结 - 2024年公司营业收入9.34亿元，同比下降10.22%[19][51][62] - 2024年归属上市公司所有者的净利润4045.80万元，同比下降32.91%[19][51] - 2024年归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3068.27万元，同比下降36.03%[19][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上年度为 - 96.00万元[51][61] - 2024年归属于上市公司股东的净资产13.92亿元，同比增长0.28%[51] - 2024年总资产28.28亿元，同比增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较上年度增加1.17个百分点[54] 财务数据 - 2024年末货币资金2.08亿元，较2023年末增长33.23%[56] - 2024年末应收账款5.46亿元，较2023年末减少27.73%[56] - 2024年末存货7.60亿元，较2023年末增长26.09%[56] - 2024年末在建工程1.47亿元，较2023年末增长781.36%[56] - 2024年末合同负债9923.80万元，较2023年末增长61.35%[58] - 2024年营业成本6.37亿元，较上年减少11.77%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量为2992.47万元，较上期减少55.7%[61] - 2024年度拟派发现金红利2021.59万元，现金分红和回购金额合计占净利润比例91.96%[64] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入，推进新产品产业化、认证及推广，加快中山募投项目产能释放[29][30] - 2025年董事会将加强多层次人才梯队建设，完善人才激励和管理制度[30] - 2025年董事会将重视信息披露合规，加强与投资者联系沟通，做好档案管理[30] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善制度，建立风控体系[30] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开6次董事会会议[20] - 2024年度公司共召开2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会[23] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次[24] - 2024年公司监事会共召开5次会议[36] - 提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计机构，聘期1年[71] 授信担保 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保不超4.45亿元[28] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过23.25亿元的综合授信额度[74] - 公司拟为4家控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过1.90亿元的连带责任担保[74] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[79] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[79] - 发行对象数量不超过35名（含35名）[80] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[81] 制度修订 - 取消监事会相关议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过[88] - 修订公司部分治理制度议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议[90] - 2024年年度报告及其摘要议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[92] - 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[95] 董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举[97][101] - 提名胡新荣、宋昌宁、刘小环为第三届非独立董事候选人[97] - 提名卢北京、高源、贺辉娥为第三届独立董事候选人[101] - 第三届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[97][101] - 本次选举采用累积投票制[97][101]