董事会决议概况 - 第三届董事会第三次会议于2025年8月7日召开 现场结合通讯方式 应出席董事7人实际出席7人 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 调整2025年限制性股票激励计划首次授予名单及数量 因3名激励对象离职失去资格 [1] - 表决结果5票同意0票反对0票弃权 2名关联董事回避表决 [2] - 议案经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过 [2] 限制性股票首次授予实施 - 确定2025年8月7日为授予日 授予价格为28.03元/股 [2] - 表决结果5票同意0票反对0票弃权 2名关联董事回避表决 [2] - 议案经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过 [3] 新加坡子公司启动计划 - 实际启用已设立的新加坡子公司HOSON TECHNOLOGY PTE. LTD. 已完成商委和发改委境外投资备案 [3] - 以50万美元等额人民币投资新加坡子公司 此前因国际宏观形势及行业周期波动未实际开展经营 [3] - 授权管理层办理境外投资备案及相关法律手续 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3][4]