本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）至 9 月 10 日（星期二）16:00 前 通过公司邮箱 IR@bpsemi.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-063 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明 会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

激励计划人员 - 首次授予激励对象不包括特定股东及亲属[2] - 2名激励对象自愿放弃资格[2] 激励计划授予 - 监事会同意2024年8月27日为首次授予日[3] - 授予价格为28.28元/股[3] - 向214名对象授予218.5万股限制性股票[3]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》[3][4] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项[6][7] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[8] 股本变动 - 2023年年度资本公积转增股本于2024年6月14日实施完成，总股本由62,939,380股增至87,826,470股[5] 激励计划 - 激励对象人数由216名调整为214名，限制性股票数量由273.9250万股调整为273.1250万股[6][7] - 2024年8月27日授予214名激励对象218.5000万股，授予价格28.28元/股[8]

股权激励基本信息 - 2024年8月27日为首次授予日，授予价格28.28元/股[3] - 向214名激励对象授予218.5万股限制性股票[3] - 首次授予数量约占公司当前股本总额的2.49%[4] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] 流程进展 - 2024年8月8日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年8月9 - 18日对激励对象公示，期满无异议[6] - 2024年8月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 调整情况 - 2名激励对象放弃资格，人数由216名调为214名[9] - 限制性股票数量等相应调整[9] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，12个月后分次归属[15] - 四个归属期归属比例均为25%[17][18] 获授情况 - 孙顺根获授2.51万股[18] - 其他209人获授210.77万股[18] - 预留54.625万股[18] 测算数据 - 以Black - Scholes模型测算，标的股价50.78元/股[23] - 不同有效期历史波动率和无风险利率[23] - 首次授予预计摊销总费用5337.06万元[24] 影响与合规 - 激励计划成本列支影响净利润，但利于长期业绩[25] - 律所和咨询公司认为调整及授予合规[26][27][28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月9日刊载[3] - 现场会议8月27日14时在第一会议室召开[3] - 网络投票时间为8月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场3名代表55,313,009股，占比63.6419％[5] - 网络29名代表626,069股，占比0.7203％[5] - 合计32名代表55,939,078股，占比64.3622％[6] 议案表决结果 - 两议案同意55,665,748股，占比99.5113％[8][10] - 中小投资者同意352,739股，占比56.3418％[8][9][10] - 三项议案获三分之二以上同意通过[11]

激励计划 - 公司2024年8月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月9日至8月8日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 45名核查对象自查期交易股票，基于公开信息，无内幕交易[5] - 公司筹划激励计划保密，未发现内幕信息泄露[6] - 所有核查对象行为符合《管理办法》规定[8]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-058 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,939,078 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,939,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3622 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3622 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 | | | 2 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ............. 5 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案： ........... 7 议案一：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案........... 7 议案二：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.......... 9 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》..... 10 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人 ...

激励计划流程 - 2024年8月8日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年8月9日在上海证券交易所网站披露激励计划相关文件[2] - 2024年8月9日至18日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象名单等，名单与激励计划范围相符[3][4] - 激励对象具备任职资格，情况属实，无不得成为激励对象情形[4] - 激励对象中不含独立董事、监事、持股5%以上股东等[5]

之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 公司/晶丰明源 | 指 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 年限制性 2024 | | （草案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 晶丰明源拟根据《上海晶丰明源半导体股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股 | | | | 权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 年限制性 2024 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票在公司 （含分公司和控股子公司，下同）任职的董事、高 | | | | 级管理人员、核心技术人员、中层管理人员以及董 | | | | 事会认为需要被激励的其他人员 | | 标的股票/限制性 ...