上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套 资金(以下简称"本次交易")。 经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认 真审核,公司董事会认为,公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完备、合规,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号 -- 上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,说明如下; 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (一)因筹划本次交易相关事项,上市公司向上海证券交易所申请股票停牌, 公司股票自 2024 年 10 月 22 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 经审核，监 ...

经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-080 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 11 月 12 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

股价与交易表现 - 截至2025年11月7日收盘，公司股价报收于96.19元，下跌1.97% [1] - 当日换手率为0.96%，成交量为8533手，成交金额为8250.83万元 [1] 资金流向 - 11月7日主力资金净流出1409.64万元，占成交总额的17.08% [1][2] - 当日游资资金净流入1104.23万元，占成交总额的13.38% [1] - 当日散户资金净流入305.41万元，占成交总额的3.7% [1] 公司财务与补助 - 公司近期获得与收益相关的政府补助款项410.00万元 [1][2] - 该笔政府补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归母净利润绝对值的12.40% [1][2]

股价及交易表现 - 截至2025年11月6日收盘，公司股价报收于98.12元，较前日上涨0.18% [1] - 当日换手率为0.84%，成交量为7414.0手，成交总额为7282.71万元 [1] - 当日主力资金净流出744.35万元，占成交总额的10.22% [1][3] - 当日游资资金净流入708.96万元，占成交总额的9.73%，散户资金净流入35.39万元，占成交总额的0.49% [1] 公司近期事件 - 公司将于2025年11月13日下午参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者交流 [1][3] - 公司近期收到与收益相关的政府补助款项410.00万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的12.40% [2][3] 投资者关系活动 - 公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席业绩说明会 [1] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [1] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心网站查看会议情况及相关内容 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年11月6日收盘，公司股价报98.12元，较前一交易日上涨0.18% [1] - 当日股价波动区间为97.0元至99.18元，开盘价为98.07元 [1] - 当日成交额为7282.71万元，换手率为0.84% [1] - 公司最新总市值为86.83亿元 [1] 政府补助信息 - 公司收到与收益相关的政府补助款项410.00万元 [1] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.40% [1] - 公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》等规定对上述补助进行会计处理 [1] - 该政府补助数据未经审计，对年度损益的影响以审计机构最终确认结果为准 [1]

公司财务事件 - 公司于2023年11月6日晚间公告收到政府补助款项人民币410万元 [2] - 该笔政府补助属于与收益相关的政府补助 [2] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.40% [2]

公司财务与补助 - 公司收到与收益相关的政府补助款项410万元人民币 [1] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.4% [1] - 截至发稿时公司市值为87亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中集成电路业务占比99.94% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比0.06% [1]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助410万元[2] - 补助属与收益相关政府补助[2] - 补助占上年度净利润绝对值12.40%[2]

公司财务事件 - 公司收到政府补助款项人民币410万元 [1] - 该笔补助属于与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.40% [1]