人民财讯1月9日电，晶丰明源(688368)1月9日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南玮峻 思投资合伙企业(有限合伙)(简称"玮峻思")等50名交易对方购买其合计持有的四川易冲科技有限公司(简 称"易冲科技")100%股权，并募集配套资金。交易价格为32.83亿元，其中，股份对价20.33亿元。募集 配套资金18亿元，用于本次交易的现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金等。易冲科技主要从事 无线充电芯片、通用充电芯片、汽车电源管理芯片、AC/DC及协议芯片等高性能模拟芯片及数模混合 信号芯片的研发、设计和销售。 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 50 名易冲科 | | 现金购买资产 | 技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权 证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益 的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 签署日期：二〇二六年一月 独立财务顾问 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受上 海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾 问报告。 一、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确信披 露文件的内容与格式符合要求； 3、本财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-002 本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通 过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过审核、取得注册， 以及最终通过审核、取得注册的时间均存在不确定性。 公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信 息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 1 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于 ...

相较公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称"《重组报告书（修订稿）》"），《重组报告书（上会稿）》主要修订情况如下 （如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含义）： | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 更新本次交易对中小投资者权益保护的安排，更新本次交易已 履行的决策程序和批准情况，新增标的公司财务报告截止日 | | | | 后经营情况，新增模拟芯片行业周期性波动的风险 | | 第一章 | 本次交易概况 | 更新本次交易已履行的决策程序和批准情况 | | 第三章 | 交易对方基本情况 | 更新交易对方存续期与锁定期匹配情况 | | 第九章 | 管理层讨论与分析 | 新增标的公司财务报告截止日后经营情况，更新上市公司对 | | | | 拟购买资产的整合管控安排 | 1 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-003 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份 ...

公司重大资产重组进展 - 晶丰明源拟通过发行股份及支付现金方式收购四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 2026年1月9日公司收到上交所出具的《落实函》要求提交重组报告书上会稿 [1] - 公司及相关中介机构将按要求提交文件 [1] 交易完成的前提条件与不确定性 - 本次交易需满足多项条件包括上交所审核通过及证监会同意注册等 [1] - 交易最终能否通过及具体时间存在不确定性 [1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月31日召开[2] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权占63.5507%[2] 议案表决 - 《部分发行股份购买资产交易对方更新股份锁定期安排议案》，普通股同意比例99.8564%[5] - 《交易履行法定程序完备性等议案》，普通股同意比例99.8740%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.5916%、94.3741%[5][6]

会议信息 - 2025年12月16日刊载召开2025年第四次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月31日14时召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年12月31日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份54,472,173股，占比61.5571%[6] - 参与网络投票股东54名，代表股份1,183,639股，占比1.3376%[6] - 出席股东会股东共59人，代表股份55,655,812股，占比62.8947%[7] 议案表决 - 《关于公司本次交易部分发行股份购买资产的交易对方更新股份锁定期安排的议案》同意55,575,936股，占比99.8564%[9] - 该议案中小投资者同意1,166,558股，占比93.5916%[9] - 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》同意55,585,689股，占比99.8740%[11] - 该议案中小投资者同意1,176,311股，占比94.3741%[11]

公司治理与交易进展 - 晶丰明源第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于批准公司本次交易相关的加期审阅报告的议案》[2] - 该议案涉及对四川易冲科技有限公司以2025年11月30日为基准日的加期审阅报告[2] - 此项议案无需再提交公司股东会审议[2]