公司近期融资与资金使用情况 - 公司于2024年度向特定对象发行A股股票28,571,428股，发行价格为87.50元/股，募集资金总额为人民币250,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,923.26万元后，实际募集资金净额为人民币248,076.74万元 [13][29][54] - 截至2025年10月31日，公司募集资金账户余额（不含现金管理部分）为人民币248,076.74万元，已使用募集资金金额为人民币0.00万元 [15] - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [13][17][18] - 公司计划使用募集资金人民币16,724.19万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目金额为16,597.69万元，预先支付发行费用金额为126.51万元 [29][32] - 公司拟变更部分募集资金用途，将原计划用于“补充流动资金”的部分资金29,996.40万元，变更为用于“补充流动资金及偿还银行贷款” [56][57] 公司治理与人事变动 - 公司董事会于近日收到董事刘臻先生的书面辞职报告，刘臻先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务 [25] - 公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [25][26][27] - 张憬怡女士毕业于伦敦政治经济学院，拥有风险与随机过程专业硕士学位，现任国投创业投资管理有限公司先进制造投资投资总监，此前曾在瑞信方正证券、中德证券、瑞士信贷（香港）、中央汇金及安邦保险等机构任职 [27] 公司运营与关联交易 - 公司预计2025年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,200万元，交易类别为接受关联人提供的产品和服务 [70] - 该关联交易预计额度占公司2024年经审计的同类业务比例不超过0.50% [70] - 关联交易定价遵循市场原则，旨在满足公司日常生产运营需要，且相关审议程序已履行 [65][72] 公司近期会议与决议 - 公司于2025年12月3日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了关于募集资金置换、闲置募集资金临时补流、变更部分募集资金用途及预计2025年度日常关联交易等四项议案 [1][5][8][9] - 公司于2025年12月3日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于募集资金置换、闲置募集资金临时补流、变更部分募集资金用途、预计2025年度日常关联交易及补选非独立董事等多项议案 [18][29][54][66] - 公司计划于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议变更部分募集资金用途及补选非独立董事等议案 [35][38][58]

市场表现 - 截至2025年12月4日13:43，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.44% [1] - 成分股京仪装备上涨5.77%，拓荆科技上涨5.68%，芯源微上涨4.8%，中科飞测、中微公司等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.43%，一举突破5日、10日均线并且形成反包 [1] - 科创半导体ETF盘中换手14.39%，成交4.76亿元，市场交投活跃 [1] - 截至12月3日，科创半导体ETF近1月日均成交4.09亿元，领先同类 [1] 行业动态 - 亚马逊AWS在Re:Invent大会上正式推出了其新一代自研AI芯片Trainium3 [1] - Trainium3是亚马逊首款采用3纳米制程的芯片产品 [1] 产品与指数构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [1] - 该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [1] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中，半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [2] 行业属性与驱动因素 - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [1] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [1]

市场表现 - 12月4日午后，热门半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.53%，成交额突破1.5亿元 [1] - 相关成份股表现强劲，金海通大涨8.58%，长川科技涨超7%，拓荆科技、芯源微、京仪装备涨超6%，中科飞测、中微公司、北方华创等多股涨超4% [1] - 截至最新数据，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导年内涨幅高达54%，表现优于中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片、芯片产业等其他主流半导体指数 [1] 行业数据与趋势 - 2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2% [1] - 销售额增长主要得益于先进技术领域的强劲投资，特别是面向人工智能计算的高端逻辑芯片、DRAM及先进封装解决方案 [1] - 全球半导体市场已结束去库周期，步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气 [1] - 据预测，2026年全球半导体市场规模或将增长18.3%，达到8800亿美元 [1] - 预计2026年晶圆代工产值有望达到2331亿美元，增幅为17% [1]

市场表现 - 半导体设备与材料概念股普遍走强，其中长川科技股价上涨超过6%，拓荆科技上涨超过5%，中微公司、中科飞测、芯源微均上涨超过4% [1] - 受相关个股上涨影响，半导体设备材料主题ETF普遍上涨超过2% [1] - 具体ETF表现：半导体设备ETF基金（159327）上涨2.51%至1.716元，半导体材料ETF（562590）上涨2.50%至1.518元，半导体设备ETF易方达（159558）上涨2.42%至1.693元，其他相关ETF涨幅在2.33%至2.32%之间 [2] 行业前景与预测 - 世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调了2025年全球半导体市场规模预测，预计将达到7720亿美元，较此前估计上调约450亿美元，同比增长率扩大至22% [2] - WSTS进一步预测，2026年全球半导体市场规模将达到9750亿美元，实现超过25%的同比增长，逼近1万亿美元大关 [2] 投资逻辑与核心赛道 - 有券商观点认为，支撑半导体板块长期发展的核心逻辑未变，供应链安全与自主可控是长期趋势 [2] - 在国产化顶层设计推动下，半导体设备与材料领域被视为逻辑最坚实的投资方向 [2] - 数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测技术则受益于持续的技术升级 [2]

市场表现与交易数据 - 截至2025年12月4日10点53分，上证科创板100指数上涨0.90%，成分股绿的谐波上涨7.08%，奕瑞科技上涨4.23%，奥比中光上涨4.17%，荣昌生物上涨4.01%，芯源微上涨3.90% [1] - 科创100ETF华夏（588800）上涨0.89%，报价1.25元，盘中换手率8.34%，成交额2.10亿元，近1周日均成交额2.47亿元，领先同类产品 [1] - 截至2025年12月4日10点55分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.55%，成分股中科飞测上涨4.39%，芯源微上涨4.08%，京仪装备上涨3.91%，拓荆科技、华海清科等跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1.55%，报价1.38元 [1] 公司动态与估值 - 沐曦股份于12月3日确定科创板IPO发行价格为104.66元/股，按发行后总股本计算，公司市值达到418亿元 [1] 行业前景与投资逻辑 - 在智能化、电动化趋势下，模拟芯片作为关键部件市场空间广阔，具备技术优势并精准卡位AI、汽车等高景气赛道的头部公司有望获得超越行业的成长性 [2] - 在“十五五”科技自立自强战略指引下，国产高端芯片的验证与导入进程有望加速，增量空间明确 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [2] - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [2] 指数与产品构成 - 科创100指数是科创板第一只也是唯一一只中盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业 [2] - 科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数 [2] - 上证科创板半导体材料设备主题指数囊括科创板中半导体设备（占比61%）和半导体材料（占比23%）细分领域的硬科技公司 [2] - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2]

公司治理变动 - 公司董事刘臻因个人原因辞去第二届董事会董事职务 [1] - 公司董事会审议通过议案，提名张憬怡担任第二届董事会非独立董事 [1]

国泰海通证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审议意见 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见： 该交易主要为满足公司日常生产运营的需要，以公司正常经营业务为基础，交易 遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价公允、合理，不会对公司独立 性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将 该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事 一致表决通过。 3、审计委员会审议意见 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐人 ...

募集资金 - 向特定对象发行28,571,428股A股，每股87.50元，募资总额2,499,999,950元[14] - 扣除发行费用19,232,575.55元后，净额为2,480,767,374.45元[14] 项目投入 - 募集资金投资项目投资总额285,186.74万元，拟投入募资248,076.74万元[18] - 截至2025年10月18日，自筹预先投入项目16,597.69万元[19] - 各项目有承诺募集及自筹投入金额[20] 费用支出 - 发行费用19,232,575.55元，截至2025年10月18日，已自筹支付1,265,059.11元[21] - 多项费用自筹投入后拟用募集资金置换[21][22]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞 测使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验 字[2025]518Z0128 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳中科 ...