财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入468,697,167.84元，较2023年的483,841,135.63元下降3.13%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润140,505,142.58元，较2023年的146,480,687.41元下降4.08%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额140,683,321.85元，较2023年的85,907,803.30元增长63.76%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,420,586,554.05元，较2023年末的1,369,068,613.10元增长3.76%[24] - 2024年基本每股收益1.26元/股，较2023年的1.33元/股下降5.26%[25] - 2024年加权平均净资产收益率10.13%，较2023年的10.95%减少0.82个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为16.99%，较2023年的15.93%增加1.06个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计13,387,569.04元，较2023年的9,267,665.31元有所增加[30] - 2024年全年研发投入7963.39万元，占营业收入16.99%，较上年度增长3.32%，投入占比增加1.06个百分点[77][79] - 报告期末应收账款净额为16169.39万元，较上年度呈上升趋势[98] - 报告期末存货账面净值为12632.86万元，较上年度呈下降趋势[99] - 报告期内公司实现营业收入46869.72万元，同比下降3.13%，净利润14050.51万元，同比下降4.08%[106] - 全年研发费用7963.39万元，占营业收入16.99%[106] - 营业收入468697167.84元，较上年同期483841135.63元下降3.13%[107] - 营业成本192382017.25元，较上年同期202808010.11元下降5.14%[107] - 销售费用54999266.70元，较上年同期49327291.54元增长11.50%[107] - 管理费用37633830.11元，较上年同期34932334.24元增长7.73%[107] - 经营活动产生的现金流量净额140683321.85元，较上年同期85907803.30元增长63.76%[107] - 公司实现营业收入46,869.72万元，同比下降3.13%，营业成本19,238.20万元，同比下降5.14%，综合毛利率为58.95% [108] - 医疗器械行业营业收入468,125,039元，同比减少2.65%，营业成本192,229,689.74元，同比减少4.75%，毛利率增加0.90个百分点 [109] - 超声医学影像设备生产量12,479台，同比上升46.33%，销售量12,148台，同比上升5.04%，库存量4,487台，同比上升7.96% [111] - 销售费用54,999,266.70元，同比增加11.50%，管理费用37,633,830.11元，同比增加7.73% [122] - 财务费用 -40,943,577.49元，同比减少72.57%，研发费用79,633,906.16元，同比增加3.32% [122] - 经营活动产生的现金流量净额本期为140,683,321.85元，上年同期为85,907,803.30元，同比增长63.76%[125] - 投资活动产生的现金流量净额本期为555,526,133.54元，上年同期为 - 241,178,872.90元，同比增长330.34%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,802,281.69元，上年同期为 - 89,533,291.92元，同比减少4.77%[125] - 货币资金本期为985,616,661.93元，占比61.72%，上年同期为688,772,839.29元，占比45.24%，同比增长43.10%[126] - 交易性金融资产本期为115,170,984.75元，占比7.21%，上年同期为340,549,521.83元，占比22.37%，同比减少66.18%[126] - 祥生国际投资集团有限公司本报告期营业收入为34,731,329.15元，净利润为3,749,219.45元[128] - CHISON PTE. LTD.本报告期营业收入为179,303,217.50元，净利润为26,124,480.12元[128] 各条业务线表现 - 公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售，掌握全套核心技术[46] - 公司采用中美新三国四地联动研发机制[50] - 公司采购模式以一般采购为主，外协加工为辅[51] - 公司生产模式以计划生产为主、订单生产为辅[52] - 公司销售模式以经销为主，直销为辅，直销以ODM为主[54] - 公司所处行业属于医疗诊断、监护及治疗设备制造，产品属先进医疗设备及器械制造重点产品[55] - 公司产品覆盖30%以上的三级医院[47] - 公司产品远销100多个国家和地区[47] - 公司产品覆盖境内30多个省市自治区[63] - 公司产品已遍布全球100多个国家和地区，在便携超声和掌上超声领域，跻身全球市场份额前十名[63] - 公司核心技术均源于自主研发，涵盖全身应用超声、专用超声、智能超声领域以及探头核心部件等方面[73] - 全身应用方面，公司拥有图像处理算法类17项、系统设计类4项、智能工作流类4项、便携超声类6项核心技术[73][74] - 专用超声方面，公司拥有16项核心技术，在人工智能等核心技术取得实质突破[74] - 探头核心部件方面，公司累计拥有14项核心技术，提升了探头性能，组建了国内领先的超声换能器生产基地[75] - 报告期内，公司新增10项核心技术，在便携超声和人工智能超声方面取得突破[75] - 截至报告期末，公司累计拥有核心技术61项[76] - 公司以主要核心技术为基础进行成果转化，运用在超声医学影像设备主机及探头上开展生产经营[76] - 公司以外销为主，外销收入占主营业务收入比例86.57% [110] - 公司业务以彩超销售为主，彩超销售收入占主营业务收入比例78.34% [110] - 公司以经销模式为主，经销收入占主营业务收入比例77.22% [110] 管理层讨论和指引 - 公司制定发展目标，重点布局高端彩超等多方面，致力于实现全球专科超声龙头战略目标[133] - 公司2025年推进全面智能化、合作平台化、深度全球化经营计划[136] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以111,874,753股为基数，合计拟派发现金红利111,874,753.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红金额占当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为79.62%[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本112,124,537股，扣除回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本为111,874,753股[5] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 本次利润分配方案已通过公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[7] - 公司中文名称为无锡祥生医疗科技股份有限公司，简称祥生医疗，股票代码688358，在上海证券交易所科创板上市[17][20] - 公司注册地址为无锡新吴区长江南路3号，办公地址为无锡新吴区新辉环路9号，邮编214028[17] - 董事会秘书为周峰，证券事务代表为顾薇薇，联系电话0510 - 85271380，传真0510 - 85271360，邮箱info@chison.com.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券事务部[19] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号楼1001 - 1至1001 - 26，签字会计师为王明健、刘洪伟、郎亚男[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，办公地址在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼，签字保荐代表人为俞乐、黎慧明[21] - 国金证券持续督导期间为2019年12月20日至2022年12月31日，2023 - 2024年继续对公司募集资金存放与使用情况履行督导义务[21] - 2023年中国医疗设备市场规模达6302亿元，同比增长6.78%，2016 - 2023年复合增长率为17.01%[56] - 2024年我国医疗器械招投标整体市场规模同比下降21.1%，12月同比增长37%，截至2024年12月20日，我国医学影像设备公开招中标市场规模较去年同期下降21.5%[56] - 2023年全球医疗器械市场规模为5952亿美元，预计到2027年将达到7432亿美元，年复合增长率为5.71%[57] - 截至2024年7月，中国出口医疗仪器及器械年初累计金额约为108亿美元，同比增长8%[57] - 2024年安排275亿元中央财政资金用于贴息贷款，贴息比例从1%提高到1.5%，贴息期限为2年，贴息总规模约为200亿元[59] - 公司入选2024年度国家专精特新“小巨人”企业[62] - 超声人工智能辅助诊断系统及云平台等5个在研项目预计总投资规模47357.04万元，本期投入7963.39万元，累计投入37339.99万元[81] - 公司研发人员数量186人，占公司总人数的比例为34.64%，薪酬合计6094.27万元，平均薪酬32.76万元[83] - 研发人员学历结构中，博士研究生3人、硕士研究生47人、本科111人、专科22人、高中及以下3人[83] - 研发人员年龄结构中，30岁以下51人、30 - 40岁98人、40 - 50岁31人、50 - 60岁3人、60岁及以上3人[84] - 公司创始人莫善珏先生获高级工程师职称等多项荣誉，核心技术人员平均就职年限达10年以上[87] - 公司及触典科技享受15%税率的所得税优惠政策，祥生科技、触典科技享受软件产品增值税实际税负超过3.00%的部分即征即退优惠政策[101] - 前五名客户销售额12,382.06万元，占年度销售总额26.42% [114] - 前五名供应商采购额5,273.80万元，占年度采购总额30.33% [117] - 2024年公司共召开2次股东大会，分别为2023年年度股东大会（2024年5月10日召开）和2024年第一次临时股东大会（2024年10月16日召开），各项议案全部审议通过[143] - 报告期内董事、监事、高级管理人员和核心技术人员合计从公司获得的税前报酬总额为968.90万元[146] - 董事长、总经理莫若理年初和年末持股数均为26,460,000股，年度内股份增减变动量为0 [145] - 董事莫善珏报告期内从公司获得的税前报酬为41.4万元[145] - 董事长、总经理莫若理报告期内从公司获得的税前报酬为292.96万元[145] - 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人周峰报告期内从公司获得的税前报酬为103.14万元[145] - 独立董事宋安成报告期内从公司获得的税前报酬为12万元[145] - 独立董事李寿喜报告期内从公司获得的税前报酬为12万元[145] - 监事会主席、职工代表监事、探头生产经理胡耀新报告期内从公司获得的税前报酬为21.68万元[145] - 监事、研发中心高端彩超总监张勇报告期内从公司获得的税前报酬为105.56万元[145] - 2024年度独立董事津贴标准为每年12万元（含税），按月发放[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计656.01万元[154] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计312.89万元[154] - 莫若理自2023年8月起任上海御德科技有限公司董事[150] - 莫善珏自2021年6月起任无锡祥生科技有限公司法定代表人、执行董事[151] - 莫若理自2023年6月起任无锡祥生科技有限公司总经理[151] - 莫若理自2022年12月起任CHISON SG PTE. LTD.董事、CEO[151] - 周峰自2022年12月起任CHISON SG PTE. LTD.董事[151] - 李寿喜自2

审计相关 - 公司聘请容诚为2024年度境内财务等审计机构[2] - 2024年4月18日会议同意聘请，聘期一年，费用以合同为准[6] - 容诚对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会多次与相关人员沟通审计情况[7] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过多项议案[8]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本 数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金。额 度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自 有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出 ...

审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会有3名委员[1] - 2024年召开会议3次，全体委员均亲自出席[2] 会议审议情况 - 2024年4月18日第三次会议审议8项议案[2] - 2024年8月28日第四次会议审议1项议案[2] - 2024年10月30日第五次会议审议1项议案[2] 审计评价 - 认为财务报告能真实准确完整反映状况[3] - 认为容诚会计师事务所服务较好[3] - 关注内审规范性，未发现重大问题[3] 公司治理 - 建立了完善治理结构和内控制度[4] - 协调各方与外审沟通，提高审计效率[4]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 执业情况 - 容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计工作情况 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 针对公司情况制定审计工作方案[10] 信息与保险 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制定信息安全控制制度[11] - 容诚购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案承担1%连带赔偿责任[12]

综合授信 - 2025年度公司拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度[3][5] - 授信品种含短期流动资金贷款、贸易融资等[3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信不涉及担保事项，需2024年年度股东大会审议[5] 会议与授权 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十二次和监事会第十一次会议[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项并签署文件[3]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[6] - 对相同行业上市公司审计客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事0次、行政处罚0次、监管措施14次等[10] - 63名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次、监管措施21次等[10] 费用及续聘 - 公司2024年度财务审计费70万元，内控审计费15万元[14] - 2025年4月24日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构[16][17][18] - 续聘需股东大会审议通过生效[18]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-007 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额 为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金额及年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

资金情况 - 2019年首次公开发行2000万股，每股发行价50.53元，募资总额101060万元，净额91949.44万元[4][5] - 2024年度直接投入募集资金项目9341.93万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69355.21万元，余额22594.23万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入8278.03万元，手续费3.56万元，汇兑收益2.62万元[6] - 募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金5304.25万元，专户余额合计25567.07万元[6] 现金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环滚动[3][11][19][20][21][22][23] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，不得用于质押和证券投资[8][9] - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目不足和补充流动资金，到期归还专户；自有资金可获投资收益[14] 各方意见 - 独立董事同意现金管理，认为符合规定、不影响项目和业务、利于提高效率和收益[19][20] - 监事会认为使用闲置资金现金管理利于提高资金效率和收益，符合规定[21] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要程序、符合相关规定，无异议[24] 公告附件 - 上网公告附件含独立董事专门会议决议和保荐机构核查意见[25]