公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[4] - 拟修订20项内部治理制度，废止2项，制定3项[5][7] 股份与股东 - 公司股份总数为112,124,537股，均为普通股，每股面值1元[6] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[21] 会议与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] 董事与独立董事 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[28] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事不少于两名[35] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[40] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[42] 合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组开始清算[51]