公司治理架构调整 - 云从科技于2025年11月28日召开第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，标志着公司治理架构完成新一轮调整 [1][4] - 新一届董事会由6名非独立董事（周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君）和3名独立董事（徐欣、高慧、赵沛霖）组成，任期均为三年 [3][6] - 在2025年11月29日召开的第三届董事会第一次会议上，周曦当选为董事长，并同步选举产生各专门委员会的委员及主任委员，以完善内部治理与决策机制 [3][6] 高级管理人员任命 - 董事会聘任周曦为公司总经理，杨桦、李继伟为副总经理，杨桦兼任董事会秘书，高伟担任财务总监，任期均为三年 [3][6] - 公司提名委员会已对新任高级管理人员的任职资格进行审查，认为其符合相关法律法规及公司章程的规定 [3][6] - 本次换届完成后，刘佳、周忠惠、周斌、王延峰不再担任公司董事职务，但将根据公司安排在其他岗位继续发挥作用 [3][6] 公司业务与战略方向 - 云从科技长期深耕人工智能视觉与认知领域，围绕智慧金融、智慧城市等场景提供AI解决方案及相关产品 [4][7] - 公司认为，随着AI大模型和算力基础设施演进，新一届董事会与管理团队将在技术创新、应用落地和生态合作方面持续发力，推动业务向更广泛行业场景延伸 [4][7] 公司财务状况 - 2025年前三季度，云从科技实现营业收入3.55亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.10亿元，公司仍处于亏损阶段 [4][7] - AI企业在产品研发、算力投入和生态建设方面资金需求较大，短期盈利压力与商业化进度存在不确定性 [4][7] - 未来公司经营表现将取决于核心技术竞争力、重点项目拓展以及成本管控成效 [4][7]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君六位非独立董事，以及徐欣、高慧、赵沛霖三位独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 2025年11月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举周曦担任第三届董事会董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员 [2] - 第三届董事会各专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人徐欣为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 第三届董事会第一次会议审议通过高级管理人员聘任议案，同意聘任周曦为公司总经理，聘任杨桦、李继伟为公司副总经理，聘任杨桦为公司董事会秘书，聘任高伟为公司财务总监 [3] - 新任财务总监高伟女士，1983年出生，拥有东北财经大学经济学硕士学位，曾在中兴通讯担任财务经理、财务总监，在上海二三四五网络控股集团担任财务分析总监，现任公司财经管理部部长、财务总监 [8] - 截至公告披露日，高伟女士直接持有公司股份34,787股，并持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计235,000股 [8] 董事离任情况 - 本次董事会换届选举完成后，刘佳不再担任公司非独立董事，周忠惠、周斌、王延峰不再担任公司独立董事 [6]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君六位非独立董事，以及徐欣、高慧、赵沛霖三位独立董事，任期三年 [1] - 2025年11月29日，公司第三届董事会第一次会议选举周曦担任第三届董事会董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员 [2] - 董事会各专门委员会构成符合规范，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人徐欣为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 公司第三届董事会第一次会议聘任周曦为公司总经理，聘任杨桦、李继伟为公司副总经理，聘任杨桦为公司董事会秘书，聘任高伟为公司财务总监，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [3] - 新任董事会秘书杨桦已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合相关任职资格规定 [3] - 新任财务总监高伟女士，1983年出生，拥有经济学硕士学位，曾在中兴通讯担任财务经理、财务总监，在上海二三四五网络控股集团担任财务分析总监，现任公司财经管理部部长，其任职资格已通过相关委员会审查 [4][5] - 截至公告披露日，财务总监高伟直接持有公司股份34,787股，并持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计235,000股 [5] 董事离任情况 - 本次董事会换届完成后，刘佳不再担任公司非独立董事，周忠惠、周斌、王延峰不再担任公司独立董事 [4]

公司治理架构调整 - 公司于2025年11月28日完成第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会，标志着治理架构完成新一轮调整 [1] - 新一届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期三年 [4] - 周曦当选为公司董事长，并同步选举产生各专门委员会的委员及主任委员，以完善内部治理与决策机制 [4] 高级管理人员任命 - 董事会聘任周曦为公司总经理，杨桦、李继伟为副总经理，杨桦兼任董事会秘书，高伟担任财务总监，任期三年 [5] - 提名委员会已对新任高级管理人员的任职资格进行审查，认为符合相关规定 [5] - 刘佳、周忠惠、周斌、王延峰不再担任董事职务，但将在其他岗位继续发挥作用 [5] 公司战略与业务展望 - 公司长期深耕人工智能视觉与认知领域，围绕智慧金融、智慧城市等场景提供AI解决方案 [5] - 随着AI大模型和算力基础设施演进，新团队将在技术创新、应用落地和生态合作方面发力，推动业务向更广泛行业场景延伸 [5] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.55亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.10亿元，仍处于亏损阶段 [6]

公司治理 - 2025年11月28日召开第三次临时股东大会，选举第三届董事会成员，任期三年[2] - 2025年11月29日召开第三届董事会第一次会议，选举周曦为董事长[3] - 第三届董事会审计等委员会中独立董事均过半数，审计委员会召集人徐欣为会计专业人士[4] 人员聘任 - 2025年11月29日聘任周曦为总经理等，任期至第三届董事会届满[5] - 董事会秘书杨桦已取得上交所科创板董事会秘书资格证书[5] 人员变动 - 换届选举后，刘佳等不再担任相关董事职务[8] 财务总监信息 - 高伟1983年出生，毕业于东北财大，获经济学硕士学位[11] - 截至披露日，高伟直接持股34,787股，有235,000股未归属限制性股票[11] 联系方式 - 公司董事会秘书联系电话、邮箱和地址[8]

2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月8日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上证路演中心召开 [3][5] - 投资者可在2025年12月1日至12月7日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目、公司邮箱或电话进行提问预征集 [2][7] - 公司董事长兼总经理周曦先生、董事兼董事会秘书杨桦女士及财务总监高伟女士将出席说明会 [4] 2025年第三次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月28日在上海浦东张江人工智能岛召开 [11] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 由董事长周曦主持 [11] - 所有在任9名董事及3名监事均出席了会议 [12][13] - 会议审议并通过了包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》在内的多项议案 [14] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案 均获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过 [15] - 北京国枫律师事务所对会议进行见证 认为召集、召开程序及表决结果均合法有效 [15]

业绩说明会信息 - 2025年12月8日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2025年12月1日至12月7日16:00前投资者可提问[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与及报告信息 - 董事长兼总经理周曦等参加[5] - 2025年10月29日已发布《2025年第三季度报告》[2] 后续查看及联系信息 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月28日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共250人，其中普通股249人、特别表决权股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权数量1246562524，占公司表决权数量60.3929%[2] - 普通股股东表决权数量占公司0.7711%，特别表决权股东占59.6218%[3] - 公司在任9名董事、3名监事均出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》中普通股同意票数14715583，占比92.4482%，特别表决权股同意率100%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》普通股同意票数14651208，占比92.0438%，特别表决权股同意率100%[6] - 《关于选举徐欣为独立董事的议案》得票数216419615，占出席会议有效表决权的97.9162%[9] - 《关于选举周曦为非独立董事的议案》得票数1241927660，占出席会议有效表决权的99.6281%[10] - 《关于选举杨桦为非独立董事的议案》得票数1242337443，占出席会议有效表决权的99.6610%[10] 董事会选举情况 - 选举周曦为第三届董事会非独立董事议案同意票数11282780，比例70.8822%[12] - 选举杨桦为第三届董事会非独立董事议案同意票数11692563，比例73.4566%[12] - 选举李继伟为第三届董事会非独立董事议案同意票数11253779，比例70.7000%[12] - 选举李夏风为第三届董事会非独立董事议案同意票数11184761，比例70.2664%[12] - 选举游宇为第三届董事会非独立董事议案同意票数11245861，比例70.6502%[12] - 选举刘君为第三届董事会非独立董事议案同意票数11247856，比例70.6628%[12] - 选举徐欣为第三届董事会独立董事议案同意票数11312135，比例71.0666%[12] - 选举高慧为第三届董事会独立董事议案同意票数11521234，比例72.3802%[12] - 选举赵沛霖为第三届董事会独立董事议案同意票数11266344，比例70.7789%[12] 会议合法性 - 本次股东大会由北京国枫律师事务所池名、于小涵见证，会议合法有效[14]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第三十次会议决定召开，2025年11月13日发布通知[4] - 2025年11月28日以现场和网络投票表决相结合方式召开，现场在上海浦东新区[5][6] 参会股东 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）250人，代表股份1,246,562,524股，占比60.3929%[7] - 出席会议并持特别表决权股份的股东为常州云从信息科技有限公司，所持股份205,107,480股，对应表决权占比59.6217%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意表决权数量219,823,063，占比99.4561%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意表决权数量1,245,297,458，占比99.8985%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意表决权数量1,245,296,088，占比99.8984%[13] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意表决权数量1,245,218,161，占比99.8922%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意表决权数量1,245,323,954，占比99.9006%[15] 董事选举 - 周曦得票数1,241,927,660票，占比99.6281%当选第三届董事会非独立董事[16][17] - 游宇得票占比99.6252%[21] - 刘君得票占比99.6253%[22] - 徐欣得票占比97.9162%当选第三届董事会独立董事[23] - 高慧得票占比98.0109%当选第三届董事会独立董事[25] - 赵沛霖得票占比97.8955%当选第三届董事会独立董事[26] 会议结果 - 第（一）项议案及第（二）项议案中子议案2.01、子议案2.02经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[26] - 第（二）项议案子议案2.03至子议案2.04经出席会议股东有效表决权过半数通过[26] - 周曦等6人当选第三届董事会非独立董事[26] - 徐欣等3人当选第三届董事会独立董事[26] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[28][29]

公司股权结构 - 公司通过全资子公司广州云从持有众数信科32.21%的股权 [1] 公司与参股公司业务关系 - 公司与众数信科主营业务不存在同业竞争关系 [1] - 双方业务具备明确的战略协同与生态互补 [1] - 公司核心业务是提供高效人机协同操作系统和行业解决方案 聚焦于智慧金融 智慧治理等核心领域 [1] - 公司的CWOS作为底层技术平台和操作系统 具备全面的感知 认知和决策技术能力 [1] - 众数信科定位是企业AI智能体解决方案提供商 专注于为船舶海洋 智慧水务 教育等特定垂直行业提供定制化AI产品及解决方案 [1] - 双方合作模式为“平台+应用” 是公司核心技术的有力延伸与商业化落地 [1] - 双方业务领域差异化显著 不构成实质性竞争 [1]