2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月8日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上证路演中心召开 [3][5] - 投资者可在2025年12月1日至12月7日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目、公司邮箱或电话进行提问预征集 [2][7] - 公司董事长兼总经理周曦先生、董事兼董事会秘书杨桦女士及财务总监高伟女士将出席说明会 [4] 2025年第三次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月28日在上海浦东张江人工智能岛召开 [11] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 由董事长周曦主持 [11] - 所有在任9名董事及3名监事均出席了会议 [12][13] - 会议审议并通过了包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》在内的多项议案 [14] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案 均获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过 [15] - 北京国枫律师事务所对会议进行见证 认为召集、召开程序及表决结果均合法有效 [15]