公司治理结构变更 - 公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君六位非独立董事，以及徐欣、高慧、赵沛霖三位独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 2025年11月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举周曦担任第三届董事会董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员 [2] - 第三届董事会各专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人徐欣为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 第三届董事会第一次会议审议通过高级管理人员聘任议案，同意聘任周曦为公司总经理，聘任杨桦、李继伟为公司副总经理，聘任杨桦为公司董事会秘书，聘任高伟为公司财务总监 [3] - 新任财务总监高伟女士，1983年出生，拥有东北财经大学经济学硕士学位，曾在中兴通讯担任财务经理、财务总监，在上海二三四五网络控股集团担任财务分析总监，现任公司财经管理部部长、财务总监 [8] - 截至公告披露日，高伟女士直接持有公司股份34,787股，并持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计235,000股 [8] 董事离任情况 - 本次董事会换届选举完成后，刘佳不再担任公司非独立董事，周忠惠、周斌、王延峰不再担任公司独立董事 [6]