公司治理结构变更 - 公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君六位非独立董事，以及徐欣、高慧、赵沛霖三位独立董事，任期三年 [1] - 2025年11月29日，公司第三届董事会第一次会议选举周曦担任第三届董事会董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员 [2] - 董事会各专门委员会构成符合规范，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人徐欣为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 公司第三届董事会第一次会议聘任周曦为公司总经理，聘任杨桦、李继伟为公司副总经理，聘任杨桦为公司董事会秘书，聘任高伟为公司财务总监，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [3] - 新任董事会秘书杨桦已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合相关任职资格规定 [3] - 新任财务总监高伟女士，1983年出生，拥有经济学硕士学位，曾在中兴通讯担任财务经理、财务总监，在上海二三四五网络控股集团担任财务分析总监，现任公司财经管理部部长，其任职资格已通过相关委员会审查 [4][5] - 截至公告披露日，财务总监高伟直接持有公司股份34,787股，并持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计235,000股 [5] 董事离任情况 - 本次董事会换届完成后，刘佳不再担任公司非独立董事，周忠惠、周斌、王延峰不再担任公司独立董事 [4]