公司基本情况 - 公司于2022年2月15日经中国证监会同意注册，5月27日在上海证券交易所上市，首次发行11,243.00万股[9] - 公司注册资本为103,854.8520万元，已发行股份数为1,038,548,520股，每股面值1元[11][24] - 公司发起人共49名，设立时发行股份总数为600,000,000股[24] 股东出资情况 - 常州云从信息科技有限公司认购146,505,343股，出资146,505,343元，比例24.4176%[24] - 佳都新太科技股份有限公司认购49,118,058股，出资49,118,058元，比例8.1863%[24] - 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业认购47,423,069股，出资47,423,069元，比例7.9038%[24] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[35] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[36] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[36] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[41] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[44] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[47] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[96][97] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[100] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工达300人以上时应有1名职工代表[147] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[164] - 代表1/10以上表决权股东等情形下董事会应召开临时会议[165] 人员任职规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[125] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[137] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[190]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职，非其直系亲属[4] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在云从科技连续任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2025年11月1日[9]

云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐欣,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技有 限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 本人赵沛霖,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技 有限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上演证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

云从科技集团股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人周曦先生、杨桦女士、李继 伟先生、李夏风先生、游宇先生和刘君先生的个人履历等相关资料，上述董事候 选人不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职 条件。 2、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人徐欣先生、高慧先生和赵沛霖 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公 司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-054 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 云从科技集团股份有限公司 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名 委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟 先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提 名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生为第三届董事会独 ...

公司治理变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》相应废止[2] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”[6] - 同步制定或修订部分治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[8] 股份与注册资本 - 2025年3月完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增股份3月31日上市流通[4] - 归属登记完成后公司股份总数由1,036,938,787股变为1,038,548,520股，注册资本由103,693.8787万元变为103,854.8520万元[5] 股东与股权 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[44] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项所列职权，需经全体独立董事过半数同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3人，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[47][48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[52] - 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律允许的其他方式分配利润，现金分红优先于股票股利[53] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[51] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[55]

云从科技集团股份有限公司 独立工事提名人声明与承诺 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名赵沛霖为云从科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: · (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 云从科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名高慧为云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章。 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名徐欣为云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...