募资情况 - 2022年首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，共募集36.3亿元，净额34.778507776亿元于2022年4月13日到账[13] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募资18.7096455421亿元，利息收入扣除手续费9553.118307万元，期初余额17.0241740646亿元[16] - 2024年使用募资6.7580483494亿元，利息收入扣除手续费2633.474502万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额10.5294731654亿元，活期余额3294.731654万元，现金管理未到期金额10.2亿元[16][18][19] 现金管理 - 2023年4月26日同意使用不超22亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 2024年4月25日同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日，存续现金管理产品投资金额合计10.2亿元，报告期内到期的现金管理产品投资金额合计17.52亿元[28][30] 项目进展 - 经纬恒润天津研发中心建设项目募集资金9.1197624184亿元，新增实施地点，预计达到可使用状态日期从2025年2月延至2027年2月[35] - 经纬恒润数字化能力提升项目原计划2024年12月达到预定可使用状态，变更后为2025年12月[36] - 南通汽车电子生产基地项目原计划2025年3月达到预定可使用状态，变更后为2027年3月[36] 项目投资 - 经纬恒润天津研发中心建设项目建筑工程费增加3亿元至4.817977亿元，设备购置费减少3亿元至1.735074亿元，总投资不变[39] - 经纬恒润数字化能力提升项目承诺投资2.536014486亿元，累计投入4914.71434万元，投入进度80.62%[43] - 经纬恒润南通汽车电子生产基地项目承诺投资7.2624610976亿元，累计投入9668.8649万元，投入进度59.15%[43] - 经纬恒润天津研发中心建设项目承诺投资9.1197624184亿元，累计投入2174.379688亿元，投入进度68.18%[43] - 公司募集资金总额6.3亿元，累计投入5.46769389亿元[43] 项目调整 - 2023年调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元[46] - 将调减的60,000.00万元募集资金通过向子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”[46]

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | | | | | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 11 月 29 日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事谢德仁应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，出席股东会4次[5] - 2024年审计、提名等各委员会召开不同次数会议[6] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事与内外部审计部门积极沟通[8] - 2024年独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[9] - 2024年独立董事履职推动公司治理完善[17] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[17] 公司决策与合规 - 独立董事对部分议案投弃权票，其余投赞成票[6][8] - 公司2024年度日常关联交易合理公正[10] - 公司及控股股东严格履行承诺[11] - 独立董事认为公司财务报告信息真实准确完整[11] - 公司续聘立信为2024年度审计机构[12] - 报告期内公司未因非准则变更原因作会计政策等变更[14] - 报告期内公司未提名或任免董事等人员[14] - 公司拟订2024年度董高人员薪酬方案[14] - 公司回购注销部分限制性股票事项合规[15] - 报告期内公司募集资金存放和使用合规[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划为453名对象解除限售11.2080万股第一类限制性股票[14]

北京经纬恒润科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳 动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003 年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10 月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017 年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副 总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事 长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高 潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。 （二）独立性情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

公司治理 - 2024 年独立董事宋健对议案均投赞成票[5] - 2024 年召开 3 次独立董事专门会议[6] - 宋健 2024 年应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次[7] 委员会会议 - 2024 年审计委员会召开会议 7 次[7] - 2024 年提名委员会召开 1 次[7] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 2 次[7] 关联交易与承诺 - 2024 年子公司增资激励构成关联交易，定价合理[9] - 公司等严格履行承诺，未违反承诺[9] 审计与制度 - 2024 年续聘立信为审计机构[10] - 制定会计师事务所选聘管理制度[10] 薪酬与人员 - 拟订 2024 年度董高薪酬方案并执行[11] - 2024 年未聘任或解聘财务负责人等[11] 股份与资金 - 2023 年部分激励对象限制性股票将回购注销[12] - 2024 年募集资金存放和使用合规[12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职护权益[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.82元降至2024年的-4.78元，同比下降162.64% [1] - 每股净资产从41.35元降至34.87元，同比下降15.67% [1] - 每股未分配利润从2.41元降至-2.17元，同比下降190.04% [1] - 营业收入从46.78亿元增至55.41亿元，同比增长18.45% [1] - 净利润从-2.17亿元降至-5.5亿元，同比下降153.46% [1] - 净资产收益率从-4.21%降至-12.33%，同比下降192.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4042.06万股，占流通股比例50.8%，较上期增加15.61万股 [2] - 曹旭明和崔文革为前两大股东，分别持有1380.74万股（17.35%）和1262.75万股（15.87%），持股数量未变 [3] - 张勇持股308.35万股（3.87%），较上期减少2.55万股 [3] - 张秦持股214.49万股（2.69%），较上期增加47.08万股 [3] - 中信证券投资有限公司新进前十大股东，持有82.64万股（1.04%） [3] - 苏州铧兴志诚创业投资中心退出前十大股东，上期持股131.49万股（1.65%） [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

股份变动 - 2025年3月12日完成8,640股限制性股票回购注销，股份总额变为119,967,360股[1] - 2025年1月20日至4月8日累计回购2,215,584股，占总股本1.8468%[1] 表决权股份转换 - 将158,037份特别表决权股份转换为普通股份，比例仍为31.46%[1] - 转换后A、B类股份数量及表决权比例有变化[2] - 转换不会导致控制权变更，符合规定且无重大不利影响[3]

报告披露 - 公司2024年年度报告等将于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[3] 业绩说明会 - 2024年度及2025年第一季度业绩说明会定于2025年5月7日17:00 - 18:00举办[3][5] - 召开地点为价值在线，方式为网络及电话会议[3][5] - 投资者可会前报名提问，通过“易董app”等参与[3][5] - 参加人员含董事长等，会后可通过“价值在线”等查看[5][6] 联系方式 - 联系部门为证券部，电话010 - 82263021，邮箱ir@hirain.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[8]

海外市场动态 - 周一美股指期货齐跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破99.00关口 [2] - 特朗普暗示可能降低对华关税，称一个月内会与中国达成协议 [2] - 希音、Temu因关税变化宣布4月25日起对美国消费者涨价 [2] - 特斯拉低价版Model Y生产或推迟至明年，欧洲销量暴跌超50%（德国、丹麦、瑞典） [3] - Meta因AI烧钱加速寻求亚马逊、微软资助 [3] - MP Materials已停止向中国出口稀土精矿 [4][12] 国内政策与行业动向 - 国常会强调持续稳定股市和房地产市场平稳发展 [5] - 国家发改委推动低空经济发展工作会议 [6] - 商务部推进服务业扩大开放，开展"车路云一体化"应用试点，支持人民币跨境资金运营 [6] - 扩大广东、天津、福建自贸区改革授权 [7] - 2025中国互联网企业家座谈会提出突破原创技术、前沿技术 [8] - 一季度全国一般公共预算支出7.28万亿元（+4.2%），证券交易印花税411亿元（+60.6%） [8] - 上海支持民营企业参与AI基础设施建设和市值管理 [8] A股策略与市场观点 - 信达策略认为低成交量是牛市买入信号，历史数据显示阶段性低点伴随成交量低迷 [9][10] - 中信策略称中国在贸易僵持阶段政策空间更大，A股是提振信心关键环节 [10] - 广发策略预计指数震荡，内需行业（商贸零售、旅游、食品）政策预期定价充分，需警惕热度回落 [10] 细分行业与公司动态 稀土 - MP Materials停止对华出口稀土精矿，国内供给预期收紧，海外稀土价格或上涨 [4][12] - 盛和资源称已构建多元化稀土原料供应渠道，MP事件不影响生产经营 [12] MLCC - 代理商MLCC价格全面上调，高容料号平均涨幅2.39%，短期缺货因关税影响下游囤货 [12] - 中信建投指出AI服务器、新能源车推动MLCC需求激增（新能源车用量为燃油车6倍，AI服务器需求+100%） [13] 机器人 - 天工Ultra机器人全球首场半马夺冠，天工2.0即将量产，未来价格对标入门级轿车 [13][14] - 国海证券认为人形机器人产业链迎"从0至1"机遇，商业化落地加速 [14] 其他行业 - 宁德时代科技日主题"见证边界觉醒"，华为将发布兆瓦级超充产品 [11] - 比亚迪计划在日本扩增至100家门店 [11] - 云南咖啡出口货值3.1亿元（+122.1%） [11] 上市公司公告精选 - 寒武纪一季度净利润3.55亿元（扭亏），AI应用落地推动收入增长 [16] - 中际旭创一季度净利润15.83亿元（+56.83%），高端光模块需求增长 [16] - 正丹股份一季度净利润3.89亿元（+558.59%），产品单价大幅上涨 [16] - 仕佳光子一季度净利润9319万元（+1004%），AI算力驱动数通市场增长 [16] - 中航机载拟回购3亿-5亿元股份 [17] - 光环新网拟35.37亿元投建云计算基地 [17] 市场数据 历史新高公司 - 广咨国际（新型城镇化，+29.99%）、民土达（大飞机，+17.94%）、诺威（创新药，+2.73%） [18] - 银行股多只涨幅超1%（建设银行+1.54%，工商银行+1.28%） [18] 解禁信息 - 拓荆科技解禁市值190.21亿元（解禁比例44.5%），恒帅股份解禁41亿元（71.45%） [19] - 纳芯微4月22日解禁99.64亿元（34.51%） [19]

文章核心观点 公司完成股份回购及注销后特别表决权比例将提高，拟将吉英存先生持有的158,037份特别表决权股份转换为普通股份以保证特别表决权比例不高于原有水平，该转换符合规定且不会对公司产生重大不利影响 [3][7][10] 分组1：股份回购与注销情况 - 公司于2024年12月13日、12月30日分别召开第二届董事会第十一次会议与2024年第三次临时股东会，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持8,640股已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，相关股票于2025年3月12日注销完成 [1] - 2025年1月10日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，截至2025年4月8日完成回购，累计回购股份2,215,584股 [2] 分组2：特别表决权设置情况 - 2020年10月18日公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过设置特别表决权股份的方案 [3] - 公司股份分为特别表决权股份（A类股份）和普通股份（B类股份），每份A类股份表决权数量为B类股份的六倍，初始设置A类股份8,526,316股，占总股本7.11%，表决权占比31.46%，剩余111,473,684股为B类股份 [4] - 截至2024年12月27日，累计将吉英存先生持有的371,284股A类股份转换为B类股份 [4] - 自2020年10月18日设置特别表决权至今，该安排运行正常且将长期存续和运行 [5] 分组3：特别表决权变动情况 - 股份回购注销及股份回购完成后特别表决权比例会提高，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份以保证比例不高于原有水平 [6][7] - 2025年3月12日公司股份总额由119,976,000股变更为119,967,360股，2025年1月20日至4月8日累计回购股份2,215,584股，占总股本1.8468%，截至公告披露日回购专户持有股份7,417,060股，占总股本6.1826% [8] - 公司拟将吉英存先生持有的158,037份A类股份转换为B类股份，转换后特别表决权比例仍为31.46% [8] 分组4：特别表决权股份转换影响及核查意见 - 部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权变更，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司治理、经营、财务等产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [10] - 保荐机构认为本次部分特别表决权股份转换符合规定，不会导致公司控制权变更，不损害公司及中小股东利益，对该事项无异议 [10]