股份设置 - 公司初始设置8,526,316股A类特别表决权股份，占总股本7.11%，表决权占比31.46%[2] 股份转换 - 截至2024年12月27日，累计将371,284股A类股份转换为B类股份[2] - 拟将158,037份A类股份转换为B类股份，转换后特别表决权比例仍为31.46%[7] 股份回购 - 2024年12月30日，因激励对象问题回购注销8,640股限制性股票[5][6] - 2025年1月10日，公司同意以集中竞价方式回购股份[6] - 2025年1月20日至4月8日，累计回购2,215,584股，占总股本1.8468%[7] - 截至核查意见出具日，回购专户持股7,417,060股，占总股本6.1826%[7] 股份变更 - 2025年3月12日，公司股份总额由119,976,000股变更为119,967,360股[7] 其他说明 - 部分特别表决权股份转换不会对公司治理、经营、财务等产生重大不利影响[8] - 保荐机构对本次部分特别表决权股份转换事项无异议[9]

股份回购 - 2023年限制性股票激励计划中部分激励对象的8640股限制性股票于2025年3月12日回购注销完成[1] - 截至2025年4月8日，公司累计回购股份2215584股[2] - 2023年限制性股票激励计划中7名离职激励对象的6800股、10名考核未达标激励对象的1840股限制性股票被回购注销，回购价格75元/股[8] - 2025年1月20日至4月8日，公司累计回购股份占总股本1.8468%[10] - 截至公告披露日，公司回购专户持股占总股本6.1826%[10] 股份转换 - 公司拟将158037份A类特别表决权股份转换为普通股份[3] - 截至2024年12月27日，累计将371284股A类股份转换为B类股份[5] - 转换后吉英存先生特别表决权比例仍为31.46%[3] - 公司部分特别表决权股份转换不会导致控制权变更[11] - 该转换符合相关法律法规和《公司章程》规定[11] - 转换不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响[12] - 转换不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响[12] - 转换不存在损害公司及中小股东利益的情形[12] - 保荐机构认为转换符合相关法律法规和规范性文件规定[13] - 保荐机构认为转换不会导致公司控制权变更[13] - 保荐机构认为转换不存在损害公司及中小股东利益的情形[13] - 保荐机构对公司本次部分特别表决权股份转换事项无异议[13] 股份结构 - 公司初始设置8526316股A类特别表决权股份，占总股本7.11%，表决权占比31.46%[4] - 2025年3月12日，公司股份总额由119976000股变更为119967360股[10] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[15]

股份回购实施情况 - 公司于2025年1月10日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过130元/股，资金总额介于1亿元至2亿元之间，回购期限为董事会审议通过后3个月内 [2] - 截至2025年4月8日，公司累计回购股份2,215,584股，占总股本1.8468%，回购最高价105.50元/股，最低价70.12元/股，支付总金额1.9996亿元 [3] - 回购资金来源包括自有资金、自筹资金及浦发天津分行专项贷款，回购完成后股权分布仍符合上市条件，特别表决权比例将通过股份转换调整至原有水平 [4] 股份变动及限售股处理 - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标，回购注销8,640股限制性股票，注销后总股本减少至119,967,360股 [8] - 回购股份2,215,584股存放于专用账户，计划在公告披露12个月后通过集中竞价交易出售，3年内完成；若未售完将注销 [9] 首次公开发行限售股上市流通 - 2025年4月21日将有10,450,810股首发限售股上市流通，占当前总股本8.7114%，涉及7名股东，限售期为上市起36个月 [12][13][23] - 公司自2022年上市以来已分阶段解禁多批次限售股，包括网下配售股、战略配售股等，累计解禁比例逐步提升 [14] 股东承诺及中介核查 - 限售股股东承诺上市后36个月内不转让股份，锁定期满后减持需符合法规并提前披露计划 [19][20][21] - 保荐机构核查确认股东履行承诺，本次解禁符合《公司法》《证券法》及科创板规则要求 [22]

回购情况 - 预计回购金额10,000 - 20,000万元，价格上限130元/股[2] - 实际回购221.5584万股，占比1.8468%，金额19,996.31万元，价格70.12 - 105.50元/股[2] - 2025年1月20日首次回购19,600股，占比0.0163%，支付156.3万元，最高价79.88元/股，最低价79.60元/股[5] - 截至2025年4月8日完成回购，累计回购2,215,584股，占比1.8468%，支付199,963,114.75元[5] 股份结构 - 回购前限售股40,386,629股，比例33.66%；无限售股79,589,371股，比例66.34%；总数119,976,000股[9] - 回购后限售股40,377,989股，比例33.66%；无限售股79,589,371股，比例66.34%；总数119,967,360股[9] - 回购专用账户回购前股份5,201,476股，比例4.34%；回购后7,417,060股，比例6.18%[9] 其他 - 因激励对象问题回购注销8,640股限制性股票[10] - 已回购股份拟12个月后出售，3年内完成，未售完将注销[11][12]

股本情况 - 2022年首次公开发行A股30,000,000股，发行后股本总数为120,000,000股[3] - 2024年4月30日股本由120,000,000股减至119,991,600股[9] - 2024年11月22日股本由119,991,600股减至119,976,000股[10] - 2025年3月12日股本由119,976,000股减至119,967,360股[11] 限售股情况 - 本次首发限售股上市股数为10,450,810股，2025年4月21日上市流通[2][17] - 2022 - 2024年多批次限售股和战略配售股上市流通，涉及股数分别为1,307,106股等[4][5] - 2023年12月21日授予60.0400万股限制性股票，2024年12月23日453人解除限售112,080股，授予至今回购注销32,640股[6] - 本次上市流通限售股股东7名，股数占公司当前股份总数119,967,360股的8.7114%[8] 股东持股情况 - 北京方圆九州投资中心持有限售股2,344,161股，占比1.9540%[19] - 北京天工山丘投资中心持有限售股1,935,607股，占比1.6134%[19] - 北京天工信立投资中心持有限售股1,772,632股，占比1.4776%[19] - 北京合力顺盈投资中心持有限售股1,712,354股，占比1.4273%[19] - 北京正道伟业投资中心持有限售股1,596,262股，占比1.3306%[19] - 北京玉衡珠嵩投资中心持有限售股897,024股，占比0.7477%[19] - 北京天佑飞顺投资中心持有限售股192,770股，占比0.1607%[19] 股份变动结果 - 变动后有限售条件的流通股为29,927,179股，无限售条件的流通股为90,040,181股[21]

股本变动 - 2022年4月19日上市，发行后股本1.2亿股[1] - 2024 - 2025年多次注销股票，股本减至1.1996736亿股[7][8][9] 限售股流通 - 2022 - 2024年多次限售股上市流通或解除限售[2][4] - 2025年4月21日1045.081万股限售股上市流通[5][6][14] 股东情况 - 7名限售股股东承诺36个月内不转让股份[11] - 7家投资中心持有的限售股本次全部流通[15] 股份结构变动 - 有限售股变动后29,927,179股，无限售股变动后90,040,181股[17]

回购方案 - 2025年1月10日董事会审议通过回购股份方案[3] - 首次披露日为2025年1月11日[2] - 拟回购金额10000万元 - 20000万元，价格不超130元/股[2][3] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购216.2584万股，占比1.8026%，金额19606.85万元[2][5] - 2025年3月回购1422900股，占比1.1861%，支付127849766.65元[5] - 实际回购价格区间78.00元/股 - 105.50元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月11日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[2] - 拟回购股份价格不超130元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数133.5276万股，占总股本1.1130%[2] - 累计已回购金额12380.61万元[2] - 实际回购价格区间78.00元/股 - 105.50元/股[2] - 截至2025年3月13日，回购股份占比增加0.1579%[5] 公司股本 - 当前总股本为119967360股[5]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月11日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 拟回购股份价格不超过130元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月11日，累计回购114.5845万股，占比0.9551%[2][5] - 累计已回购金额10638.36万元[2][5] - 实际回购价格区间78.00元/股至105.50元/股[2]

回购注销情况 - 回购股份和注销股份数量均为8,640股，2025年3月12日注销[2] - 17名激励对象拟回购注销股票8,640股，占授予总数1.4390%，占总股本0.0072%[3][7] 回购原因 - 7名激励对象离职，6,800股限制性股票应回购注销[3] - 10名激励对象2023年度绩效未达标，1,840股限制性股票不得解除限售[3] 流程进度 - 2024年12月董事会、监事会和股东会审议通过回购注销议案[3][4] - 截至公告日，回购注销公示期已满45天，无债权人异议[5] 回购后股份情况 - 回购注销后，有限售条件流通股变为40,377,989股，股份合计变为119,967,360股[9]