上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31，由公司董事长、总经理肖志华先生提 | | --- | --- | | | 议 | | 回购方案实施期限 | 2023/10/28~2024/10/27 | | 预计回购金额 | 元 50,000,000 元~100,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,056,703 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9207% | | 累计已回购金额 | 46,605,916.14 元 | | 实际回购价格区间 | 29.88 元/股~58.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2023 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 ...

业务情况 - 2024年第二季度合同负债主要受CDMO业务影响 [2] - 公司认为2024年第一季度CDMO业务已触底 [2] - 培养基业务起量速度较快但需要时间体现在财务数据上 [3] - 海外业务头部客户效应明显，其他小客户仍需等待 [3] 行业竞争 - 主要竞争对手为国际三大进口品牌 [2] 公司发展 - 投资并购将围绕细胞培养上下游产业链延伸 [2] - 美国市场团队将在2024年完成搭建 [2] - 人员招聘将根据实际业务需求推进，不会盲目扩招 [2] 股东情况 - 2024年5月收到股东减持计划通知 [3] - 后续减持将按照最新监管规则执行 [3] 客户进展 - 产品与美国大型MNC初步洽谈顺利，样品已进入测试阶段 [3]

公司概况 - 公司证券代码为688293，证券简称为奥浦迈 [1] - 公司于2024年5月28日下午15:00-17:00在浦东新区香格里拉酒店浦江楼举行了投资者关系活动 [1] - 参会单位包括天弘基金、兴业基金、永盈基金、山西证券、鑫元基金、中银资管等 [1] 业务发展 - 公司24年第一季度海外业务增长快,主要是大客户带来的头部效应 [2] - 截至2024年3月31日,公司已确定中试工艺的药品研发管线使用公司细胞培养基产品共186个,其中临床前阶段105个、临床I期阶段34个、临床II/III期阶段22个、临床III期阶段22个、商业化生产阶段3个 [3] - 公司CDMO业务24年第一季度收入为800万元,存在亏损的可能,但相信会度过行业寒冬 [5] - 公司培养基业务的季度间波动主要取决于客户管线推进和提货情况,预计24年季度间变化会平滑很多 [6] - 公司在2023年第四季度有一笔配方转让收入,后续会变成长期5-10年的OEM业务,未来配方销售业务取决于客户需求 [6] - 公司美国团队已基本搭建完成,与美国MNC的初步接洽也非常顺利,产品已在部分美国药企进行测试 [7] 股东减持 - 公司收到股东的减持计划通知,会按照监管要求进行披露 [4]

业绩情况 - 2023年公司实现营业收入2.43亿元，较上年同期下降17.41% [4] - 归属于上市公司股东的净利润5,403.85万元，较上年同期下降48.72% [4] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润3,472.49万元，较上年同期下降60.89% [4] - 2024年第一季度公司实现营业收入7,970.68万元，较上年同期上升17.36% [5] 业务分析 - 2023年公司境内主营业务收入较2022年下降16.02%，毛利率相应下降 [5] - 2023年公司境外业务中剔除某重大客户收入后显著上升，海外市场拓展稳步推进 [5] - 公司直销业务和经销业务均有所下降，导致毛利率下降 [5] - 受生物医药行业融资环境紧缩影响，CDMO业务收入出现下滑，但培养基产品销售额实现显著增长 [5] - 2024年第一季度公司海外业务实现收入3,280.51万元，较上年同期增加795.66% [5] - 截至2024年第一季度末，公司已确定中试工艺的药品研发管线使用公司细胞培养基产品达186个，较2023年末增加16个 [5] 公司发展 - 公司长期看好行业发展，致力于提高产品质量、加速新产品研发、拓宽业务边界 [3][7] - 公司围绕"Cell Culture and Beyond"的愿景，致力于为生物医药行业提供完整的上游产品和服务解决方案 [3][5] - 公司未来市场开拓、战略发展和回馈股东的能力充足，拥有约16亿元现金及理财产品余额 [5]

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-027 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配方案每股分配比例 的公告 自公司2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司回购专用证券账户中 的股份数由858,316股增至1,056,703股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，扣减公 司回购专用证券账户的1,056,703股后，公司本次实际参与分配的股份数量为 113,715,757股。 本次调整原因：自2023年年度利润分配预案相关公告披露之日起至本公 告披露日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，故本次实际参 与利润分配的股份 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-026 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦 迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,423,596 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,423,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3768 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 FANGDA PARTNERS 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入为2.43亿，归母净利润为5400万，扣非净利润为3472万[1] - 2024年一季度培养基收入同比增长超过70%，海外收入增长接近8倍[1] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.81元、1.36元、1.66元，公司是国产培养基龙头，看好公司长期发展[1] - 公司2024-2026年分业务收入预测，培养基收入增速分别为70%、39%、30%，服务费收入增速分别为-15%、5%、15%[2] - 奥浦迈2024年预计营业收入将达到353.45百万元，2025年将增长至470.82百万元，2026年达到602.58百万元[3] - 2024年预计净利润为91.26百万元，2025年将增长至153.67百万元，2026年达到188.21百万元[3] - 2024年营业利润增长率为66.87%，2025年为69.88%，2026年为22.74%[3] - 2024年净利润增长率为71.35%，2025年为68.38%，2026年为22.48%[3] - 2024年EBITDA增长率为131.06%，2025年为32.60%，2026年为25.31%[3] - 2024年ROE为3.94%，2025年为6.27%，2026年为7.21%[3] - 2024年ROA为3.71%，2025年为5.88%，2026年为6.74%[3] - 2024年ROIC为12.97%，2025年为18.54%，2026年为22.72%[3] 其他 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用[6] - 报告中的信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性、完整性或可靠性做出保证[6] - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行或财务顾问服务[6] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司发布报告当日的判断，不构成对任何个人的投资建议[6] - 西南证券销售团队联系方式详细列出，包括各地区高级销售经理和销售总监等[8] - 销售团队包括总经理助理、销售总监、销售副总监、高级销售经理和销售经理等职务[8] - 销售团队联系方式包括座机、手机和邮箱等详细信息[8] - 销售团队分布在上海、北京、深圳、重庆和广深等地区[8] - 销售团队包括资深销售经理、高级销售经理、销售经理等不同职务[9] - 广深地区销售团队包括销售经理、高级销售经理、销售负责人等[9]

报告公司投资评级 - 报告给予奥浦迈"强推"评级，维持目标价53元[1] 报告的核心观点 培养基业务进入快速成长期 - 2023年公司培养基业务展现较好韧性，剔除特殊因素影响后培养基业务收入显著增长[1] - 2024年一季度公司培养基收入增速靓丽，显示出市场对高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可[1] - 公司进入的已确定中试工艺的药品研发管线数量持续快速增加，孵育管线数量充足且不断增加、管线持续向前推进叠加培养基库存基本消化，公司需求端有望快速放大[2] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.00、1.59、2.10亿元，同比增长85.9%、58.7%、31.5%[3] - 根据可比公司法，给予奥浦迈24年约60倍PE，目标市值60亿元，目标价约53元[1] 风险提示 - 未提及[1][2][3]

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-025 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司股东通过集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截止本公告披露日，深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"达晨创联"）持有上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"奥浦迈"或"公司"）股份 5,738,563 股，持股比例 4.9999%。前 述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份数量，已于 2023 年 9 月 4 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 奥浦迈于 2024 年 5 月 8 日收到公司股东达晨创联发来的《关于股份减 持计划的告知函》，因股东自身资金需求，达晨创联计划通过集中竞价 的方式减持公司股份 300,000 股，减持比例占公司总股本的 0.26%。 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 ...