上市决策 - 董事会同意公司发行H股并在香港联交所主板上市[3] - 发行H股议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4] - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后用于产品研发、市场拓展等用途[11] 发行信息 - 本次发行的H股每股面值人民币1.00元[5] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权[7] - 关于发行H股并上市的有关决议自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日[9] 公司变更 - 公司在本次H股发行并上市后将转为境外募集股份有限公司[13] - 董事会同意公司在香港进行非香港公司注册[14] 议案审议 - 公司发行H股前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[17] - 董事会同意修订公司章程及议事规则，议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[18] 委员会调整 - 董事会将战略与发展委员会调整为战略与ESG委员会，增加可持续发展管理职责[20] 制度制定 - 董事会同意修订内部治理制度，部分草案需提交2025年第一次临时股东大会审议[21] - 董事会同意制定境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度[22] 人员聘任 - 董事会同意聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[23] - 董事会提名陈井阳为独立非执行董事候选人，议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[24] - 董事会委任甄凯宁和焦倩倩为联席公司秘书，BI LEI和甄凯宁为授权代表，聘任自H股上市生效[27] 审计委员会调整 - 审计委员会调整后成员为王建新（召集人）、牛双霞、陈井阳[29] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理公司发行H股并上市相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起18个月，若取得境外上市备案、批准文件，有效期自动延长[30][40] - 董事会同意授权董事长BI LEI先生作为董事会授权人士行使《授权议案》授予的权利，授权期限与《授权议案》相同[41] 其他事项 - 董事会同意公司为发行H股并上市向香港联交所作出电子呈交系统申请[43] - 公司董事会决定召集2025年第一次临时股东大会[44]

股东大会信息 - 2024年12月6日在深圳召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人83人[2] - 出席股东所持表决权占比49.8891%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票比例99.3684%[6] - 普通股同意票比例99.8512%[8]

股东大会信息 - 2024年11月21日发布2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年12月6日召开股东大会，内容与通知一致[7] 参会情况 - 83名股东及代理人参会，代表45,982,960股，占比49.8891%[8] 议案审议 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》，无新议案[16] - 议案同意45,914,571股，占比99.8512%[17]

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度公司综合毛利率为52.94%，维持在合理区间 [2] 产品与市场表现 - 公司在白色家电、工业、汽车、运动出行、智能小家电等应用领域实现了销售增长 [1] - 公司持续推进技术创新、深耕应用领域、拓展细分市场，进一步突显了产品竞争优势 [1] 投资者关系活动 - 公司于2024年11月28日在上海证券报·中国证券网路演中心平台召开了2024年第三季度业绩说明会 [1] - 参与业绩说明会的包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事等 [1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月6日14点在深圳软件园会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 审计机构相关 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 董事会提请授权管理层协商审计费用并签协议[12] 其他 - 股东及代理人发言原则上不超5分钟[5]

激励计划时间节点 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励计划议案并提交董事会[2] - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过多项激励计划议案[2][3] - 2024年9月27日至10月8日公示激励对象名单[4] - 2024年10月15日股东大会批准激励计划[4] - 2024年11月22日薪酬与考核委员会审议调整及授予议案并提交董事会[4] - 2024年11月22日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由223人调整为221人[6] 相关意见 - 调整对公司财务无实质性影响[7] - 监事会同意调整激励对象名单[8] - 独立财务顾问认为调整及授予事项合规[10]

股权激励调整 - 首次授予激励对象（调整后）无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 2名激励对象放弃参与，人数由223人调为221人[2] - 对应拟授予额度调整分配，首次授予数量不变[2] - 激励计划其他内容与股东大会审议通过一致[3] 合规情况 - 激励对象名单调整符合规定，无损股东利益[3] - 监事会同意对首次授予部分激励对象名单调整[3]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票总数162.9万股[2] - 董事长等多人获授不同数量股票及占比[2] - 216名骨干获授146.5万股，占89.93%[2] - 预留部分3万股，占1.84%[2] 激励计划限制 - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票不超股本20%[3] 预留对象确定 - 预留部分激励对象12个月内确定[3]

激励计划时间线 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[11] - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年9月27 - 10月8日公示激励对象名单[12] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年11月22日薪酬与考核委员会审议调整及授予议案[14] - 2024年11月22日董事会、监事会通过调整及授予议案[14] 激励计划数据 - 激励对象人数由223人调整为221人[15] - 首次授予日为2024年11月22日[16] - 授予限制性股票数量为159.9万股[17] - 授予价格为每股70元[17] 合规情况 - 无最近一年财报被否定或无法表示意见审计报告[18] - 无最近一年内控被否定或无法表示意见审计报告[18] - 上市后最近36个月未未按规定进行利润分配[19] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、监事[19] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[19]

股权激励基本信息 - 2024年11月22日确定向221名激励对象授予159.9万股限制性股票，授予日为该日[3] - 首次授予的159.9万股限制性股票约占公司目前股本总额9236.338万股的1.73%[3] - 股权激励方式为第二类限制性股票[3] - 授予价格70元/股[12] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] 激励计划流程 - 2024年9月21日，董事会薪酬与考核委员会审议相关激励计划议案并提交董事会[3] - 2024年9月27日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2024年9月27日至10月8日，对激励对象名单进行内部公示，未收到异议[4] - 2024年10月15日，2024年第二次临时股东大会批准激励计划[5] 激励对象情况 - 因2人主动放弃，激励对象人数由223人调整为221人，授予股票数量不变[7] - 董事长BI LEI获授6万股，占授予总数3.68%，占股本总额0.06%[15] - 技术（业务）骨干人员216人获授146.5万股，占授予总数89.93%，占股本总额1.59%[15] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，按30%、30%、40%比例分三个归属期归属[14] - 第二类限制性股票授予至每期归属日的期限分别为12个月、24个月、36个月[1] 费用测算 - 公司用Black - Scholes模型测算首次授予的159.9万股第二类限制性股票公允价值[20] - 预计摊销的总费用为10,890.95万元[1] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为679.58万元、5,931.43万元、2,943.89万元、1,336.05万元[1] 其他 - 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票行为[19] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[15] - 2024年11月22日公司股票收盘价为134.70元/股[1] - 上证指数最近12、24、36个月的波动率分别为19.39%、15.97%、16.47%[1] - 中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[1] - 本计划股息率为0%[1] - 本次授予相关事项已获得必要批准和授权[23] - 本次限制性股票激励计划符合相关法律法规和规范性文件规定[25]