会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年11月22日现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由223人调整为221人[3][6] - 2名放弃对象拟授予额度调整分配，首次授予数量不变[4][6] 激励计划授予 - 本次限制性股票授予日确定为2024年11月22日[7] - 同意向221名激励对象授予159.9万股限制性股票[7]

激励计划时间线 - 2024年9月21日，薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案并提交董事会[14] - 2024年9月27日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[14][15] - 2024年9月27 - 10月8日，激励对象名单内部公示，监事会无异议[15] - 2024年10月9日，披露激励对象名单公示情况及核查意见说明[15] - 2024年10月15日，临时股东大会审议通过激励计划议案，董事会获授权[16] - 2024年11月22日，薪酬与考核委员会审议通过调整及首次授予议案并提交董事会[18] - 2024年11月22日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[18] 激励计划数据 - 首次授予激励对象人数由223人调整为221人[19] - 授予日为2024年11月22日，授予数量159.9万股，占股本总额1.73%[23] - 授予价格为70元/股[24] - 激励计划有效期最长不超60个月[24] - 首次授予限制性股票12个月后按比例分次归属，比例为30%、30%、40%[24][26] 人员获授情况 - 董事长BI LEI获授6万股，占授予总数3.68%，占股本总额0.06%[28] - 董事BI CHAO获授2万股，占授予总数1.23%，占股本总额0.02%[28] - 核心技术人员李宝荣获授3.4万股，占授予总数2.09%，占股本总额0.04%[28] - 董事会秘书焦倩倩和财务总监张红梅各获授1万股，占授予总数0.61%，占股本总额0.01%[28] - 技术（业务）骨干人员216人获授146.5万股，占授予总数89.93%，占股本总额1.59%[28] 其他信息 - 备查文件含第二届董事会第十六次会议和监事会第十三次会议决议[33] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[33] - 经办人是方攀峰，联系电话021 - 52583136，传真021 - 52583528[33] - 联系地址在上海市新华路639号，邮编200052[33]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2024年11月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 激励计划首次授予激励对象人数由223人调整为221人[3] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决3票同意[4] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决3票同意[5] - 确定2024年11月22日为首次授予日，授予221人159.9万股限制性股票[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下 简称"公司"）业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任中兴华所担任公 司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所 的相关情况与大华所进行充分沟通，其对变更事项无异议。 经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘任中兴华所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，董事会提请股东 大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关 服务协议等事项。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 2024年11月19日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2023年业务收入185828.77万元，审计、证券业务收入分别为140091.34万、32039.59万元[4] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15791.12万元，信息行业审计客户9家[4] - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年中兴华所在青岛亨达股份案中承担部分连带赔偿责任[5] 审计费用 - 公司2023年年报审计和内控审计费用分别为100万、20万元（含税）[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日14点召开[3] - 会议地点在深圳软件园（2期）11栋801室[3] - 网络投票起止时间为12月6日[3] 议案相关 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》11月19日通过[6] - 议案相关公告11月21日披露[6] 登记信息 - 股权登记日为11月29日[13] - 登记时间为12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 登记地点在深圳软件园（2期）11栋801室[16] 联系方式 - 会议联系电话0755 - 86181158 - 4201，传真0755 - 26867715，邮箱ir@fortiortech.com[20]

股东减持 - 上海华芯2023 - 2024年合计减持1,600,000股，权益变动比例达1.7323%[6] - 本次权益变动后，持股从13,465,723股减至11,865,723股，比例从14.5791%降至12.8468%[5] 变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[5] - 不涉及资金来源及披露权益变动报告书[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4][5] - 方式为网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月27日16:00前可将问题发至公司邮箱ir@fortiortech.com [2][5] - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看说明会情况及内容[6] 参会人员与联系 - 董事长、总经理等参加[5] - 联系人焦倩倩，电话0755 - 86181158 - 4201，邮箱ir@fortiortech.com [6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司营收高速增长,白电、工业、汽车等新兴领域持续放量 [2] - 公司持续加大研发投入,培育汽车、机器人等发展新引擎 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.42亿元、3.46亿元、4.84亿元,对应当前市值PE分别为57/40/28倍 [3] 营收情况总结 - 2024年前三季度,公司实现营收4.33亿元,同比增长53.72% [2] - 3Q24单季度,公司实现营收1.51亿元,同比增长46.63%,环比下滑9.41% [2] - 白色家电、工业和汽车等新兴应用领域持续放量,销售额较上年同期增长86.27% [2] 盈利情况总结 - 2024年前三季度,公司实现归母净利润1.84亿元,同比增长48.23% [2] - 3Q24单季度,公司实现归母净利润0.62亿元,同比增长51.39%,环比下滑13.53% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.42亿元、3.46亿元、4.84亿元 [3] 研发投入情况总结 - 公司持续加大研发投入,2024年前三季度研发费用总计0.65亿元,同比增长25.13% [2] - 在汽车电子领域,公司已通过ISO 26262功能安全管理体系认证,成长加速 [2] - 在工业和机器人领域,公司在研项目包括"高性能伺服运动控制芯片关键技术"等 [2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.505亿元人民币，同比增长46.63%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6179.15万元人民币，同比增长51.39%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5155.53万元人民币，同比增长72.36%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.328亿元人民币，同比增长53.72%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.838亿元人民币，同比增长48.23%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为4.328亿元，同比增长53.7%[15] - 公司2024年前三季度净利润为1.838亿元，同比增长48.2%[16] - 2024年前三季度综合收益总额为183,514,566.60元，同比增长48.1%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为1.99元，同比增长48.5%[17] - 2024年前三季度稀释每股收益为1.99元，同比增长48.5%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.200亿元人民币，同比增长82.05%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为120,094,641.60元，同比增长82.0%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-439,257,398.39元，同比减少33.6%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,148,166.64元，同比减少70.7%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为493,326,958.26元，同比增长53.6%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为245,019,538.87元，同比增长59.2%[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为87,552,105.04元，同比增长28.8%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为207,331,680.45元，同比减少0.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产为25.555亿元人民币，同比增长2.48%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.049亿元人民币，同比增长4.76%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为207,331,680.45元，较2023年12月31日的608,695,566.90元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为831,103,547.21元，较2023年12月31日的1,070,565,510.68元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为2,697,710.90元，较2023年12月31日的5,771,161.04元减少[12] - 公司2024年9月30日的存货为166,989,616.34元，较2023年12月31日的172,999,009.07元略有减少[12] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,417,401,574.99元，较2023年12月31日的1,970,446,078.30元减少[12] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为1,138,113,245.04元，较2023年12月31日的523,242,500.88元大幅增加[12] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,555,514,820.03元，较2023年12月31日的2,493,688,579.18元略有增加[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为25.05亿元，同比增长4.8%[14] - 公司2024年前三季度负债合计为5.052亿元，同比下降50.7%[13] 研发投入 - 公司研发投入合计为2488.45万元人民币，占营业收入的16.53%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为6507.88万元，同比增长25.1%[15] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为386.20万元人民币，金融资产公允价值变动损益为595.36万元人民币[4][5] 股东持股 - 峰岹科技（香港）有限公司持有公司38.06%的股份，持股数量为35,154,431股[8] - 上海华芯创业投资企业持有公司13.60%的股份，持股数量为12,565,723股[8] 应付账款与合同负债 - 公司2024年前三季度应付账款为927.97万元，同比下降24.4%[13] - 公司2024年前三季度合同负债为582.66万元，同比增长465.4%[13] - 公司2024年前三季度应付职工薪酬为689.97万元，同比下降75.0%[13] 利息收入与投资收益 - 公司2024年前三季度利息收入为2193.47万元，同比增长94.8%[16] - 公司2024年前三季度投资收益为2210.98万元，同比下降19.3%[16]