资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需具备安全性高、流动性好特点且由合法金融机构销售 [1] - 资金使用期限为2025年第二次临时股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日 [1] - 额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

权益变动情况 - 上海华芯创业投资合伙企业权益比例从10.06%减至9.81%[3] - 变动前后持股数均为11,180,273股[7] - 变动时间为2025年7月29日[7] 变动原因及影响 - 因发行H股行使超额配售权，总股本增加致比例被动稀释[4] - 不触及要约收购，不影响控股权[4][8]

现金管理计划 - 2025年7月29日会议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超450,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2025年第二次临时股东大会通过至年度股东大会召开[3] 风险控制 - 投资受市场波动影响，遵守审慎原则选产品[4] - 财务部分析跟踪产品，审计等有权监督资金使用[4]

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华所为2025年度A股财务及内控审计机构，安永香港为H股审计机构[2] - 聘任议案需股东大会审议通过生效[11] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，信息传输等行业客户16家[3] - 计提职业风险基金10450万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次，48名从业人员受罚14人次[4] 审计费用 - 公司A股2024年度财报审计费100万元（含税），内控审计费20万元（含税）[7] 审议流程 - 2025年7月22日审计委员会通过议案提交董事会[9] - 7月29日董事会5票同意通过议案提交股东大会[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月15日13点30分在深圳召开[3] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议3项议案，含聘任审计机构及现金管理[5] 会议相关时间 - 议案7月29日经董事会、监事会审议通过，7月30日公告[5] - 股权登记日8月11日，登记在册股东有权出席[13] - 会议登记8月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15]

会议信息 - 第二届监事会第十九次会议于2025年7月29日现场召开，7月23日邮件通知，3人应出席、3人实际出席[2] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构，待股东大会审议[5] 资金管理 - 拟用最高不超450,000万元闲置自有资金现金管理，待股东大会审议[6]

股东特别大会 - 公司将于2025年8月15日下午一时三十分召开股东特别大会[3] - 确定股东出席大会并投票记录日期为2025年8月11日[3] - 预计大会审议委任2025年度A股和H股核数师等议案[3] 参会要求 - 2025年8月11日下午四时三十分前登记为股东的买家有权参会[4] - H股持有人应确保文件和股票于该时间前送达指定处[4] 其他信息 - 载有决议案详情通函等将寄发给股东[5] - 公告日期为2025年7月28日[6] - 截至公告日有特定执行董事和独立非执行董事[6]

峰岹科技超额配售权行使公告 - 公司18,744,400股H股已于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称为"FORTIOR"，股份代号为"1304" [1] - 保荐人兼整体协调人于2025年7月24日悉数行使超额配售权，按每股120.5港元发行2,811,600股H股 [2] - 超额配售权行使后，本次发行上市的H股总数由18,744,400股增加至21,556,000股 [2]

公司H股上市情况 - 公司H股于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称为"FORTIOR"，股份代号为"1304"，初始发行18,744,400股H股（未行使超额配售权）[1] - 公司于2025年7月24日悉数行使超额配售权，额外发行2,811,600股H股，发行价格为每股120.5港元（不含各类费用）[2] - 行使超额配售权后，公司H股总发行量由18,744,400股增加至21,556,000股[2] 发行相关信息 - 本次H股发行上市已获得香港联交所批准[1] - 公司已在上海证券交易所网站及指定媒体披露相关上市公告（公告编号：2025-035）[1]

上市情况 - 公司H股于2025年7月9日在港交所主板挂牌，简称“FORTIOR”，代号“1304”[1] 股份发行 - 行使超额配售权前发行18,744,400股H股[1] - 2025年7月24日悉数行使超额配售权[2] - 行使后按120.5港元/股发行2,811,600股H股[2] - 行使后本次发行H股增至21,556,000股[2]