北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《北京英诺特生物技术股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析 师会议、业绩说明会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会以及公 司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（以下简称"上证e互动 平台 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独 立董事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、本工作制度 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 本公司及本公司主要股东、实际控制人 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露质量，确保公司年度报告真实、准确、完 整、及时地披露，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信息披露 责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京 英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 （一）实事求是、客观公正、有责必问、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 公司内部审计部门在董事会审计委员 ...

第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不得利用其控 制地位或者职务便利操纵、指使公司实施违规担保行为。 第二章 对外担保的审核程序 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

第一章 总则 第一条 为提供北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选 和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：911101067855339571。 第三条 公司于2022 年2 月16 日经上海证券交易所审核通过并于 2022 年4 月28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,402.00 万股， 于2022 年7 月28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 英文名称：Innovita Biological Te ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联 方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关 联人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代公司 ...