股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3][4] - 股权登记日确定为2025年9月23日 登记在册股东享有表决权 [6][7] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括申请增加综合授信额度及募投项目调整结项事宜 已获董事会审议通过 [10][29][30] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票并披露结果 [10] 募集资金使用调整 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目将调减投资规模并结项 节余募集资金13,440.47万元将永久补充流动资金 [29][39][42] - 调整原因为新能源汽车市场铝制部件应用增速滞后 当前主流车型仍采用钢制结构 铝制方案尚处市场培育期 [41][42] - 募集资金总额原为5.19亿元 净额5.10亿元 于2023年12月26日到账 [40] 公司融资安排 - 董事会批准公司及子公司新增不超过6,000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等 [29][48] - 授权董事长在额度内签署相关文件 授信额度可循环使用 [48] 治理结构 - 第五届董事会第二十六次会议全票通过三项议案 包括授信申请、募投项目调整及股东大会召开提议 [29][30] - 监事会一致同意募投项目调整方案 认为符合公司发展战略及股东利益 [36][44]

募集资金调整 - 终止北上海生物医药研发创新产业基地项目 该项目原拟投入募集资金但现因市场环境变化而终止[10] - 剩余募集资金28,990万元重新分配 其中4,000万元用于海外营销及研发中心项目 16,000万元用于永久补充流动资金 8,990万元继续存放募集资金专户[12] - 募集资金总额10亿元 扣除发行费用后净额98,529.07万元 截至2025年6月30日累计投入60,880.40万元 投入进度61.79%[7][9] 新投资项目 - 海外营销及研发中心项目通过增资全资子公司MEDICILON USA CORP实施 投资额4,000万元（约562.52万美元）[12][13] - 项目重点布局美国、欧洲、日韩等地营销网络 以波士顿2,000平方米研发办公场地为战略支点[13][18] - 旨在提升海外品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力 加速国际化进程[12][13] 行业背景与市场机遇 - 全球医药研发投入预计从2023年2,606亿美元增长至2028年3,592亿美元 复合年增长率6.6%[16] - 全球CRO市场渗透率从2023年49.2%提升至2028年58.2% 外包比例持续提高[20] - 2024年国产创新药BD交易总金额523亿美元 首付款41亿美元 均创历史纪录[15] - 公司已参与研发588件新药项目通过NMPA、FDA等审批进入临床试验[14] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[28] - 修订《公司章程》相应条款 删除与监事会相关的内容[28][29] - 此次变更需股东大会审议通过并办理工商变更登记[28] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开 采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 审议议案包括募集资金调整、取消监事会、限制性股票激励计划等六项[1][6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00[5][6]

募集资金项目变更 - 公司拟将原募投项目年产7万吨精密铜合金棒材项目变更为年产1万吨双零级超细铜导体项目和450铜合金带材生产线改造升级项目 [1] - 本次变更涉及募集资金26,685.93万元 占金铜转债总募集资金净额的比例为18.47% [1] - 变更原因基于行业未来发展趋势和公司战略规划布局 [1] 项目实施安排 - 年产1万吨双零级超细铜导体项目由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施 [2] - 450铜合金带材生产线改造升级项目由公司直接实施 [2] - 公司拟向金田高导提供无息借款金额不超过13,485.93万元用于项目实施 [2] 资金使用方式 - 无息借款将根据项目建设进展和实际资金需求分期或一次性提供 [2] - 资金使用计划符合上市公司募集资金监管规则和上交所自律监管指引 [2] - 变更旨在提高募集资金使用效率并符合公司经营发展规划 [2] 审议程序 - 第九届监事会第四次会议全票通过变更议案(同意3票 反对0票 弃权0票) [1][3] - 变更事项已履行必要审议和决策程序 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行人民币普通股34,020,000股，募集资金净额为80,048.29万元，扣除发行费用后资金已全部到位 [1] - 募集资金净额低于招股说明书中拟投入金额120,946.00万元，实际募集资金为80,048.29万元 [2][4] 募集资金投资项目调整情况 - 公司于2022年8月调整募投项目拟投入募集资金金额，2023年8月变更及终止部分募投项目并延期，2024年4月再次调整部分募投项目 [2][3] - 终止项目包括体外诊断产品研发及产业化项目（一期）、营销及服务网络建设项目和信息化平台建设项目 [5] 节余募集资金使用计划 - 截至2025年6月30日，终止项目后节余募集资金金额为24,349.76万元，账户余额含现金管理金额及相关孳息为25,234.29万元 [5] - 公司拟使用6,000.00万元节余资金投入体外诊断产品研发项目，重点投向国际市场研发和神经系统标志物检测产品线 [5] - 神经系统领域研发项目包括全自动数字化单分子免疫分析仪等仪器及配套试剂，国际产品领域包括欧盟IVDR和美国FDA产品研发 [5][6] 研发项目资金分配 - 资金主要用于材料费、人工费、临床及注册费等其他费用 [6][7] - 具体分配细节通过表格形式展示，但原文未提供详细数据 [7] 募投项目延期安排 - 体外诊断产品研发项目原定2025年10月达到预定可使用状态，调整后延期至2027年4月，延长18个月 [8] - 项目涵盖液相免疫平台、POCT层析平台、分子诊断平台等多个技术平台研发 [8] - 延期原因包括追加6,000.00万元节余资金用于新研发方向，需更多时间完成欧盟和美国市场产品申报 [9] 公司战略布局 - 公司将国际市场作为第二发展引擎，以东南亚市场为切入点，并推进欧盟IVDR和美国FDA产品临床实验与申报 [5] - 通过与国际超敏检测技术龙头企业Quanterix Corporation战略合作，引入单分子检测超灵敏免疫分析技术 [5] - 研发项目旨在丰富仪器和试剂产品储备，满足生产经营规模扩大需要 [8] 审议决策程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会会议，审议通过使用节余资金及项目延期议案，尚需股东大会批准 [9][10] - 监事会认为该调整符合公司战略规划，能提升资金使用效率和资源配置，未损害股东利益 [10] - 保荐机构华泰联合证券对相关事项无异议，认为符合法律法规及公司章程规定 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月通过首次公开发行股票募集资金总额88,656.12万元，扣除发行费用后净额为80,048.29万元，资金已全部到位并专户存储[1] 募集资金投资项目调整历史 - 2022年8月因实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入金额[2] - 2023年8月及2024年4月因项目进展变动，公司先后变更及终止部分募投项目[3][4] - 调整后募投项目仅保留"体外诊断产品研发项目"，原产业化项目、营销网络建设项目及信息化平台建设项目均已终止[4] 本次资金使用及项目延期具体安排 - 使用终止项目节余资金6,000万元投入"体外诊断产品研发项目"，重点投向两大领域：国际市场产品研发（欧盟IVDR及美国FDA申报）和神经系统标志物检测产品线研发[5][7] - 神经系统研发项目涉及全自动数字化单分子免疫分析仪及配套试剂，总预算6,978万元，已投入1,423万元[6][7] - 国际产品研发项目聚焦欧盟及美国市场临床申报[5][7] - 将"体外诊断产品研发项目"达到预定可使用状态时间延长18个月，从2025年10月调整至2027年4月[3][8][9] 资金使用明细 - 神经系统研发项目资金分配：材料费4,707.71万元、人工费826.79万元、临床及注册费625.50万元、其他费用818.00万元[8] - 国际产品研发项目具体预算未单独列示，但明确用于欧美市场临床与注册[5][7] 战略规划与影响 - 公司以东南亚市场为国际业务切入点，并通过与Quanterix Corporation合作引入单分子检测技术[5] - 本次调整旨在提升募集资金使用效率，支持新业务孵化和国际市场突破，不改变主营业务[9] 审议程序 - 议案已通过董事会及监事会审议，保荐机构出具无异议意见，尚需股东大会批准[3][10][11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日到位，并由安永华明会计师事务所进行审验 [1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金主要用于年产190吨高端医药产品项目，拟使用募集资金99,718.47万元 [4][5] - 公司超募资金为31,074.43万元 [5] - 医药中间体项目由全资子公司金凯医药实施，募集资金总额43,886.66万元 [5] 募投项目实施方式变更 - 原计划使用募集资金32,886.66万元向子公司提供无息借款，现变更为使用募集资金32,886.66万元进行增资 [6] - 公司额外使用自有资金1,913.34万元对子公司增资 [6] - 增资完成后子公司注册资本由15,000万元增加至49,800万元 [6] 子公司基本情况 - 金凯（大连）医药科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码91210246MA0QDE9A98 [7] - 子公司主营业务为医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售 [7] - 截至2024年12月31日，子公司总资产47,750.38万元，净资产14,343.19万元，营业收入0元，净利润27.92万元 [7] 变更实施影响 - 变更募集资金投入方式有助于提高资金使用效率，优化产业布局，增强核心竞争力 [7] - 子公司已开立募集资金专户并签署三方监管协议，确保资金使用安全 [8] - 变更事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [8][10] 保荐机构意见 - 中信建投证券认为变更事项符合相关法律法规要求，审议程序合规 [10][11] - 保荐机构对变更事项无异议 [11]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第五次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体3名监事及高管列席 会议由监事会主席李元元主持 符合公司法及公司章程规定 [2] 监事会决议内容 - 监事会审议通过缩减部分募投项目投资规模及结项募投项目的议案 并将节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 该决策基于公司实际情况及募集资金合理使用需求 有利于提高募集资金使用效率并降低财务成本 [2] - 监事会认为该举措符合公司及全体股东利益 不存在损害中小股东权益的情形 [2] 决议执行依据 - 具体实施方案详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的编号2025-044公告 [3][4] - 会议决议文件作为备查资料存档 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2700万股人民币普通股 发行价格为58.08元/股 募集资金总额15.68亿元[2] - 扣除保荐承销费1.09亿元及其他发行费用2530万元后 募集资金净额为14.34亿元 实际到账金额14.54亿元[2] - 募集资金存储于交通银行上海嘉定支行专户 并签署三方及四方监管协议明确各方权利义务[3] 募投项目原计划 - 计划募集资金投资项目总额9.28亿元 其中新建年产七万吨高性能涂料项目拟投入4.30亿元[4] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目拟投入1.50亿元 智能仓储建设项目拟投入5553万元[4] - 营销及服务网络建设项目拟投入4205万元 补充流动资金2.50亿元[4] - 截至2025年6月30日 营销及服务网络建设项目累计投入仅119.41万元[4] 项目调整具体内容 - 取消境内境外场地费用及设备购置费 调减市场推广费 增加人员及差旅费用[6] - 境内不再设立区域营销网点 改为以上海总部和珠海子公司销售人员出差方式覆盖市场[6] - 境外通过香港子公司开展营销活动 欧洲区域子公司将使用自有资金投入[7] - 设备购置费因不再建设固定网点而取消 市场推广费投入项目保持不变但金额略作调整[7] 调整原因分析 - 境内固定网点存在地域局限性 不利于提高区域营销团队工作效率[6] - 境外募集资金跨境支付手续及银行监管配合存在难度[7] - 公司上市后业务领域不断扩大 销售人员和技术服务人员数量持续增加[7] - 取消固定网点后相应差旅费用会增加 因此调增人员及差旅费用投入[7] 调整影响与审议程序 - 不改变募投项目及募集资金投入总额 不存在变相改变募集资金用途[8] - 有利于提高募集资金使用效率 优化资源配置 符合公司发展战略[9] - 已经第二届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议[9] - 保荐机构瑞银证券对调整事项无异议 认为符合监管规定[9]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

议案一：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 - 公司拟变更部分募投项目的实施主体和实施地点以满足战略规划及业务需要提高募集资金使用效率[5] - 变更涉及两个募投项目：绿色电气装备关键技术研究项目和立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目[7][8] - 新增实施主体为西高院（厦门）电气研究院有限公司（厦门公司）持股结构为西高院67%厦门科技产业化集团25%厦门智集新创8%[9][10] - 新增实施地点为厦门火炬高新区信息光电园岐山北二路999-5号[8] - 变更原因包括厦门作为绿色低碳示范城市拥有新能源产业集群以及本地新能源储能检测机构产能匮乏[10][11] - 变更不会改变募投项目投资总额（91,000万元）业务领域和实施方式[6][12] - 公司将为新增实施主体开立募集资金专户进行集中管理[12] 议案二：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 - 公司拟增加营业范围包括试验机制造销售实验分析仪器制造销售工业自动控制系统装置制造销售软件开发等[13] - 修订后的经营范围分为一般项目和许可项目两大类新增多项具体业务内容[13][14] - 相应修订公司章程第十六条关于经营范围的条款[14] - 修订事项需股东大会授权管理层办理工商变更登记和章程备案[15]