董事会决议概况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议并通过14项议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 [1][2] - 募集资金存放与使用情况专项报告获批准 反映半年度资金实际状况 [2] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 期限为2025年9月2日至2026年9月1日 [3] - 批准使用不超过17亿元闲置自有资金进行现金管理 购买低风险理财产品 期限同步为12个月 [4] 股权激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由13.20元/股下调至12.65元/股 [5] - 新推出2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 旨在吸引人才并提升团队积极性 [10][11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括授予日确定、数量调整、归属办理等 [15][16] 公司治理结构优化 - 因限制性股票归属完成 拟变更注册资本并取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 修订及新增10项公司制度 包括审计委员会规则、薪酬管理制度等 部分需提交股东大会 [8][9] - 购买董监高责任险议案因全体董事回避表决 将提交股东大会审议 [17] 募投项目调整 - 使用6000万元节余募集资金转投"体外诊断产品研发项目" [10] - 将上述研发项目达到预定可使用状态时间延长18个月 调整至2027年4月 [10] 股东回报与会议安排 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 并完成半年度执行情况评估 [6] - 决议召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准事项 [17]

财务表现 - 2025年上半年公司营收2.76亿元，归母净利润1.25亿元 [1] - 业绩较2022年上半年及2023年上半年科创板上市初期显著提升 [1] - 受疾病流行趋势、就诊习惯及税收政策变化影响，业绩出现阶段性同比下滑 [1] 研发投入与产品创新 - 持续保持较高研发投入占比，加大创新力度并加速技术平台成果转化 [1] - 国内新取得甲型/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)注册证 [1] - 成为少数同时拥有抗原检测、抗体检测及核酸检测产品的企业 [1] 市场拓展 - 东南亚市场进一步丰富产品矩阵 [1] - 欧洲和美国市场取得进一步突破 [1] - 受益于国家分级诊疗体系推进及呼吸道临床实践指南等多重因素 [1] 战略布局 - 战略进入阿尔茨海默病等神经系统疾病检测领域 [2] - 与数字化生物标志物分析公司Quanterix达成战略合作，采用Simoa技术检测极低浓度生物标志物 [2] 人才激励 - 实施2025年限制性股票激励计划，授予价格16.55元/股 [2] - 首次授予63名激励对象169.82万股，预留41.45万股，总计211.27万股 [2]

股价与融资交易表现 - 8月28日股价下跌0.75% 成交额1.01亿元[1] - 当日融资买入1931.28万元 融资偿还2225.23万元 融资净流出293.95万元[1] - 融资融券余额2.13亿元 融资余额占流通市值9.73% 低于近一年50%分位水平[1] 融券交易状况 - 融券余量0.00股 融券余额0.00元[1] - 融券余额水平超过近一年70%分位 处于较高位置[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数7269户 较上期减少2.94%[2] - 人均流通股9466股 较上期增加3.03%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.76亿元 同比减少34.35%[2] - 同期归母净利润1.25亿元 同比减少39.36%[2] 公司基本信息 - 主营业务为POCT快速诊断产品研发、生产和销售[1] - 呼吸道系列产品收入占比96.49% 其他试剂系列2.99% 优生优育系列0.51%[1] - 2006年2月6日成立 2022年7月28日上市[1] 分红政策 - A股上市后累计派发现金红利1.52亿元[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.76亿元，同比下降34.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降39.36% [1] - 基本每股收益0.92元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.76亿元，同比下降34.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降39.36% [1] - 基本每股收益0.92元 [1] 经营环境 - 公司产品面临医院相关就诊人次下滑及行业竞争加剧的挑战 [1] - 部分产品增值税政策调整，由原适用3%征收率改为按13%税率缴纳增值税 [1] 业绩变动原因 - 增值税政策调整直接导致营业收入同比下滑34.35% [1] - 利润财务指标和现金流财务指标因收入下滑而同步下降 [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量211.2740万股 占公司股本总额1.5483% [1] - 首次授予部分为169.8240万股 占股本总额1.2445% 占本次授予权益总额80.3809% [1] - 预留部分为41.4500万股 占股本总额0.3038% 占本次授予权益总额19.6191% [1]

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-042 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

股权激励计划 - 激励对象总人数为63人 标的股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票 [1] - 拟授予限制性股票数量约211.27万股 约占公司股本总额约1.36亿股的1.5483% [1] - 限制性股票首次及预留授予价格为16.55元/股 有效期自首次授予之日起最长不超过60个月 [1] 公司财务与业务 - 公司当前市值为43亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入构成中体外诊断行业占比100.0% [1]

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-044 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。公司监事会一 致同意本议案。 二、监事会会议审议情况 经与会监事 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-043 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司董事会一致同意本议案。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资 ...