参会情况 - 出席会议股东和代理人112人，所持表决权73921254，占比55.0232%[3] - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，董事会秘书出席[5] 会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在北京市丰台区召开[3] - 本次会议无被否决议案，所有议案均审议通过[2][14] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票比例98.9270%等多轮表决情况[6][12] - 修订《股东会议事规则》议案同意票比例98.9390%[6] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意票比例81.2916%等[10][12] - 购买董监高责任险议案同意票比例82.3607%[11][14] - 普通股股东同意票比例98.8153%[13] - 使用部分结余募集资金议案同意票比例83.2517%[14]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予部分新增2名激励对象因个人原因离职[3] - 2023年首次授予部分3名因调岗、1名因业绩不达标不符合归属条件[3] - 2023年首次授予部分二归属期拟归属57名激励对象[3][4] - 2023年预留授予部分1名因业绩不达标归属比例为0%[3] - 2023年预留授予部分一归属期拟归属19名激励对象[3][4] - 董事会同意为符合条件的首次57名、预留19名激励对象办理归属[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年9月15日召开，9名董事出席，2名委托出席[2] 激励计划 - 因部分激励对象情况，公司作废限制性股票82,780股[3] - 2023年限制性股票激励计划部分归属数量为526,120股，涉及激励对象分别为57名和19名[5] - 2025年9月15日为2025年限制性股票激励计划首次授予日，以16.55元/股向63名激励对象授予169.8240万股[8]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开第二届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月营业收入全部来源于体外诊断行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 行业背景 - 公司所属行业为体外诊断行业 [1]

科创板资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流入345.18亿元 科创板主力资金净流入23.09亿元[1] - 科创板个股上涨524只 涨停6只 下跌61只[1] - 科创板主力资金净流入个股230只 净流出个股358只[1] 主力资金净流入个股 - 海光信息主力资金净流入24.67亿元 涨幅20.00%[1][2] - 仕佳光子主力资金净流入3.69亿元 涨幅9.69%[1][2] - 鼎通科技主力资金净流入2.34亿元 涨幅7.05%[1][2] - 16只个股主力资金净流入超亿元[1] 主力资金净流出个股 - 百济神州-U主力资金净流出2.29亿元 跌幅3.73%[1] - 嘉元科技主力资金净流出2.15亿元[1] - 天岳先进主力资金净流出1.47亿元[1] 主力资金连续流入个股 - 寒武纪连续17个交易日净流入[2] - 祥生医疗连续7个交易日净流入[2] - 安杰思连续7个交易日净流入[2] - 37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入[2] 主力资金连续流出个股 - 先锋精科连续14个交易日净流出[2] - 英诺特连续12个交易日净流出[2] - 联芸科技连续12个交易日净流出[2] - 150只个股主力资金连续流出[2] 资金流入排名前列个股详情 - 海光信息资金流入24.67亿元 流入率15.42% 换手率3.34%[2] - 云天励飞-U资金流入2.07亿元 涨幅6.67%[2] - 寒武纪-U资金流入1.84亿元 涨幅8.96%[2] - 盛科通信-U资金流入1.69亿元 涨幅13.78%[2] 资金流出排名前列个股详情 - 百济神州-U资金流出2.29亿元 换手率11.42%[16] - 嘉元科技资金流出2.15亿元 换手率21.12%[16] - 天岳先进资金流出1.47亿元 涨幅10.01%[16]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月18日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过邮箱ir@innovita.com.cn或上证路演中心"提问预征集"栏目预提交问题 [2][6] - 参会高管包括董事兼总经理张秀杰、独立董事孙健、财务总监赵秀娟、董事会秘书陈富康及证券事务代表何裕恒 [4] 限制性股票激励计划进展 - 公司于2025年8月27日通过第二届董事会第十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [7] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日通过OA系统进行内部公示 公示期达10天且未收到任何异议 [8] - 激励对象涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认定人员 不包括独立董事与监事 [10] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 无不得成为激励对象的法定情形 [9][10][11] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月29日正式披露2025年半年度报告及限制性股票激励计划相关文件 [2][8] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会后续记录 [6]

激励计划流程 - 2025年8月27日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 8月29日披露激励计划相关文件[2] - 8月29日至9月7日对拟激励对象公示[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，核查信息后符合条件[3][4][5] - 激励对象为公司任职人员，不包括独董、监事[6] - 激励对象与公司存在聘用或劳动关系[6]

业绩报告 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 计划于2025年9月18日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 投资者可在2025年9月11日至17日16:00前预征集提问[5][7] - 参加人员包括董事、总经理张秀杰等[6] - 联系人是公司证券部，电话010 - 83682249 - 8029，邮箱ir@innovita.com.cn[8] - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月15日14点45分[9] - 现场会议地点在北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室[9] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[9] 公司制度与激励 - 公司拟变更注册资本，由13,606.0816万元变更为13,645.8196万元[13] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[13] - 公司拟修订及新增部分公司制度[11] - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[11] 保险相关 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 公司购买董监高责任险保费支出不超30万元/年[1] - 公司董监高责任险保险期限为12个月，后续可续保或重新投保[1] 项目投资 - 公司拟使用6000万元节余募集资金投资“体外诊断产品研发项目”[31] - “体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长18个月，从2025年10月调至2027年4月[31]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.76亿元，同比下降34.35% [1] - 归母净利润1.25亿元，同比下降39.36% [1] - 第二季度营业总收入6946.07万元，同比下降50.19% [1] - 第二季度归母净利润2978.01万元，同比下降50.51% [1] 盈利能力指标 - 毛利率80.4%，同比下降1.48个百分点 [1] - 净利率45.25%，同比下降7.64个百分点 [1] - 扣非净利润1.11亿元，同比下降41.96% [1] - 历史净利率中位数水平为39.73%，显示产品附加值极高 [3] 费用结构 - 三费总额5218.24万元，占营收比例18.88%，同比上升47.9% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占比增幅达47.9% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.63元，同比下降45.74% [1] - 货币资金13.24亿元，同比下降31.56% [1] - 应收账款1424.77万元，同比下降78.23% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] 每股指标 - 每股收益0.92元，同比下降39.47% [1] - 每股净资产14.79元，同比微增0.96% [1] 投资回报能力 - 2024年ROIC为12.53%，资本回报率强劲 [3] - 上市以来ROIC中位数达16.71%，投资回报良好 [3] - 即使在表现最差的2023年，ROIC仍达到9.36%的较好水平 [3]