公司董事会会议 - 公司第二届第十次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自体外诊断行业 [2] 公司市值信息 - 公司当前市值为43亿元 [3]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人[3] - 信息披露应遵循及时、公平、真实、准确、完整原则[7] - 公司和相关义务人应向所有投资者公开披露重大信息[9] 披露时间要求 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[23] - 预计不能按时披露定期报告需公告原因等，变更需提前5个交易日申请[23] 业绩预告规则 - 净利润为负值等情形需在1个月内进行业绩预告[29] - 净利润与上年同期相比升降50％以上需预告[29] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元且利润总额等为负值需预告[29] 其他披露情形 - 5%以上股份被质押等情况公司应披露[35] - 其他董事、高管无法履职超3个月公司应披露[36] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及相关情形应披露[45] - 涉案金额超1000万元且占比达1％以上诉讼仲裁事项需披露[46] - 计提资产减值准备等影响达一定比例应披露[54] - 年度净利润或营收下降50%以上或为负值需在年报披露[61] - 会计政策变更需披露相关情况[50][52] - 变更会计估计应提交审议并披露[52] - 出现多种情形公司应及时报告及披露[55] - 开展新业务需披露多方面信息[57] - 营业用主要资产被处置超总资产30%需披露[64] 职责与监督 - 董事、高管应保证报告按时披露[68] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责行为[70] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务[69]

董事辞任 - 公司在两个交易日内披露董事辞任情况[8] - 公司应在60日内完成董事补选[8] 股份转让 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任期届满前离职董事每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 董事所持公司股份不超1000股可一次全部转让[18] 制度规定 - 本制度由董事会制定，报股东会批准通过[24] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[25]

北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，组 织实施董事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司总经理等全体高级管理人员 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立公司完善的激 励和约束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相结合原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、 权限相对应； （三）长远发展原则，总体薪酬水平与公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京英诺特生物技术股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年8月修订） 1. 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2. 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营 效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 独立董事可以对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格 进行核查。 第六条 在召开董事会会议审议财务年报前，财务负责人至少应安 排一次独立董事与会计师事务所的见面会，提供会计师事务所的初步审 计意见，沟通审计过程中发现的问题。 第七条 独立董事应密切关注公司财务年报编制过程中的信息保密 情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为的发生。 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 2 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高公司信息披露质量，完善公司治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面 的作用，根据有关法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京英诺特生物技术股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指 公司的分公司及公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其 具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和管理办法，确保公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务 的 ...