激励计划会议 - 2023年8月27日召开一届十八次董事会和十五次监事会审议激励计划议案[10] - 2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会审议激励计划议案[12] - 2023年9月14日召开一届十九次董事会及十六次监事会审议授予激励股票议案[12] - 2024年8月28日召开二届六次董事会与六次监事会审议调整价格和授予预留股票议案[13] 激励计划进展 - 2023年8月29日至9月7日公示拟激励对象，9月8日披露审核意见[11] - 2023年9月15日披露激励计划内幕信息知情人及买卖股票自查报告[13] - 2024年9月26日公告2023年激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果[14] 价格调整 - 2025年8月27日将限制性股票授予价格由13.20元/股调整为12.65元/股[15] 归属情况 - 2024年9月30日2023年激励计划首次授予部分第一个归属期397,380股上市流通[14] - 2025年9月15日审议通过首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件议案[17] 业绩与目标 - 2024年度剔除新冠业务收入后营业收入61,825.55万元，满足业绩考核要求[20] - 首次授予部分第二个归属期营收目标值3.50亿，触发值3.15亿[20] - 预留授予部分第一个归属期2024年营收目标值3.50亿，触发值3.15亿[20] 激励数据 - 首次授予部分合计获授139.9000万股，可归属38.5320万股，比例27.5425%[25] - 预留授予部分合计获授29.6000万股，可归属14.0800万股，比例47.5676%[25] - 本次可归属数量合计为526,120股[21]

激励计划会议 - 2023年8月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议审议激励计划议案[8] - 2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年8月28日召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议审议授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年9月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议作废部分股票等议案[12] - 2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议调整授予价格议案[12] - 2025年9月15日召开第二届董事会第十一次会议审议作废部分股票等议案[13] 激励计划时间节点 - 2023年8月29日披露征集委托投票权公告[9] - 2023年8月29日至9月7日对拟激励对象进行公示[9] - 2023年9月15日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告[11] - 2024年9月26日披露首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告[12] 股票归属情况 - 2024年首次授予部分第一个归属期归属股票上市流通总数为397,380股，上市流通日期为2024年9月30日[12] - 首次授予激励对象第二个归属期为2025年9月15日至2026年9月11日[19] - 预留授予激励对象第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日[20] - 本次可归属数量合计为526,120股[25] 作废股票情况 - 2名离职激励对象拟作废首次授予未归属限制性股票9800股[15] - 3名调岗激励对象拟作废首次授予未归属限制性股票29400股[15] - 本次拟合计作废处理限制性股票82780股[17] 业绩相关 - 2023 - 2024年累计营业收入（剔除新冠业务收入）为61,825.55万元[23] 激励对象考核情况 - 首次授予的65名激励对象中58人参与考核[23] - 首次授予激励对象26人考核评级为A，个人层面归属比例100%[25] - 预留授予的20名激励对象中11人考核评级为A，个人层面归属比例100%[25]

激励计划流程 - 2025年8月27日召开相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2025年8月29日至9月7日公示拟激励对象[9] - 2025年9月15日股东大会和董事会会议通过相关议案[9] 授予情况 - 2025年9月15日为首次授予日，16.55元/股向63人授予169.8240万股[13][15] - 董事、总经理张秀杰获授28.0000万股[19] - 其他56人获授104.7240万股[19] - 预留授予41.4500万股[19] 条件与限制 - 公司需满足财务报告审计条件，激励对象需满足自身条件[11][12] - 激励计划有效期最长不超60个月[16] - 各阶段归属权益数量占比不同[17] - 激励对象获授股票未超股本1%，计划标的股票未超20%，预留权益未超20%[19]

激励计划流程 - 2025年8月27日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年9月15日股东大会和董事会通过相关议案[12][13] 激励计划数据 - 首次授予169.8240万股，占授予总数80.3809%，占股本1.2445%[17] - 预留授予41.4500万股，占授予总数19.6191%，占股本0.3038%[17] - 合计授予211.2740万股，占股本总额1.5483%[17] 首次授予情况 - 授予日为2025年9月15日，人数63人，价格16.55元/股[19] - 激励方式为第二类限制性股票[19]

人员变动 - 陈廷友2025年9月15日辞去非独立董事职务，继续任研发总监[2][3] - 同日被选举为第二届董事会职工代表董事，任期至届满[5] 持股情况 - 陈廷友持有公司股份约3,919,690股，占总股本2.87%[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人112人，所持表决权73921254，占比55.0232%[3] - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，董事会秘书出席[5] 会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在北京市丰台区召开[3] - 本次会议无被否决议案，所有议案均审议通过[2][14] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票比例98.9270%等多轮表决情况[6][12] - 修订《股东会议事规则》议案同意票比例98.9390%[6] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意票比例81.2916%等[10][12] - 购买董监高责任险议案同意票比例82.3607%[11][14] - 普通股股东同意票比例98.8153%[13] - 使用部分结余募集资金议案同意票比例83.2517%[14]

会议安排 - 2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月29日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日14:45现场会议在北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室召开，网络投票时间为当天[8][9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份68,697,016股，占公司有表决权股份总数的51.13%[10] - 参加网络投票的股东共计104名[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意73,128,081股，占比98.9270%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，同意73,114,080股，占比98.9081%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意73,127,080股，占比98.9256%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，同意73,390,312股，占比99.2817%[29] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意73,251,025股，占比99.0933%，中小投资者同意4,558,609股，占比87.1821%[31] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，同意73,345,024股，占比99.2205%[34] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意73,335,024股，占比99.2070%[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意73,361,125股，占比99.2423%[38] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》，同意73,360,925股，占比99.2420%[40] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,250,605股，占比81.2916%[43] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,242,305股，占比81.1328%[45] - 《关于购买董监高责任险的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,306,505股，占比82.3607%[49] - 《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案》，同意73,045,514股，占比98.8153%，中小投资者同意4,353,098股，占比83.2517%[52]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予部分新增2名激励对象因个人原因离职[3] - 2023年首次授予部分3名因调岗、1名因业绩不达标不符合归属条件[3] - 2023年首次授予部分二归属期拟归属57名激励对象[3][4] - 2023年预留授予部分1名因业绩不达标归属比例为0%[3] - 2023年预留授予部分一归属期拟归属19名激励对象[3][4] - 董事会同意为符合条件的首次57名、预留19名激励对象办理归属[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年9月15日召开，9名董事出席，2名委托出席[2] 激励计划 - 因部分激励对象情况，公司作废限制性股票82,780股[3] - 2023年限制性股票激励计划部分归属数量为526,120股，涉及激励对象分别为57名和19名[5] - 2025年9月15日为2025年限制性股票激励计划首次授予日，以16.55元/股向63名激励对象授予169.8240万股[8]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开第二届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月营业收入全部来源于体外诊断行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 行业背景 - 公司所属行业为体外诊断行业 [1]