江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于出 售部分资产的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目"新增年产 1 万吨航空 级高温合金的技术改造项目"中涉及的部分土地使用权和在建厂房（以下简称"标 的资产"）进行出售。2024 年 9 月 12 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了上述议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、交易概述 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-064 江苏隆达超合金股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《对江苏隆达超合金航材有限 公司 TB 楼项目工程款支付情况执行商定程序的报告》（中汇锡会咨[2024]0107 号），执行本次商定程序所涉及的 TB 楼项目截至 2024 年 7 月 31 日应付工程款余 额为人民币 17,594,695.89 元，该应付工程款余额截至 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-063 江苏隆达超合金股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次回购股份所使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本 次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司 地位，股权分布情况符合上市公司的条件。 （一）2024 年 3 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露了《关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）截至 2024 年 9 月 13 日，公司本次股份回购期限已届满，公司通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,493,198 股，占 公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.6303%，回购成交的最高价为 ...

人事变动 - 浦晓中因个人原因辞去第二届监事会主席职务，仍任职工代表监事[1] - 2024年9月12日选举吕斌为第二届监事会非职工代表监事[1] - 同日吕斌被选为第二届监事会主席[2]

北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www. dacheng.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,北京大成(上海)律 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 12 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第六次会议以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过电话方 式向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-061 2024 年 9 月 13 日 经审议，监事会认为：同意选举吕斌先生担任公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-060 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,459,934 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,459,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2025 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49 ...

业绩数据 - 2024年上半年公司实现营业收入7.16亿元，同比增加21.04%，高温合金产品营业收入4.75亿元，同比增长41.98%[18] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润4591.24万元，同比下降20.26%，扣非净利润3891.77万元，同比增长10.33%[18] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比下降17.39%[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.16元/股，同比增加14.29%[18] - 2024年上半年计入当期损益的政府补助为503.21万元，具有不可持续性[14] 资产数据 - 截至2024年6月末应收账款为5.84亿元，占总资产比例16.70%，99.90%账龄在一年以内，前五名合计占比42.11%[11] - 截至2024年6月末存货为6.95亿元，占总资产比例19.87%，较2023年末增加10.19%[13] - 截至2024年6月末归属上市公司股东净资产27.15亿元，较2023年末下降2.35%，总资产34.97亿元，较2023年末增加4.20%[19] 研发情况 - 2024年1 - 6月费用化研发投入32,051,833.80元，较2023年同期增长8.46%，研发投入总额占营业收入比例为4.47%，较2023年减少0.52个百分点[24] - 截至2024年6月30日累计申请专利185项，其中发明专利152项，累计授权专利119项，其中发明专利86项，报告期内申请和授权发明专利各2项[22] - 2024年上半年发明专利申请2个、获得2个，实用新型专利申请33个、获得33个，合计申请数185个、获得数119个[24] - 公司承担2项国家重大科技专项项目，多项国家级、省级重大科研攻关任务，参与先进航空发动机和燃气轮机热端部件用高温材料研制[20] 项目进展 - 首次公开发行股票募集资金总额2,411,794,296.88元，净额2,201,271,584.45元，截至2024年6月末累计投入1,253,977,082.11元，投入进度56.97%，本年度投入184,154,596.69元，占比8.37%[25] - 截止2024年6月末，超募资金转入证券账户120,000,000.00元，其中股份回购104,004,713.54元，佣金及手续费8,315.46元，可用资金余额15,994,532.35元（含利息7,561.35元）[25] - 新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目计划投资855,300,000.00元，截至报告期末累计投入350,432,964.51元，投入进度40.97%[27] - 新建研发中心项目计划投资84,700,000.00元，截至报告期末累计投入3,544,117.60元，投入进度4.18%[27] - 补充流动资金项目计划投资60,000,000.00元，截至报告期末累计投入60,000,000.00元，投入进度100.00%[27] - 超募资金用于补充流动资金及归还贷款计划投资1,201,271,584.45元，截至报告期末累计投入840,000,000.00元，投入进度69.93%[27] - 超募资金明细使用中，归还银行贷款、支付货款投入进度100.00%，股份回购投入进度60.00%，永久补流和尚未使用投入进度0.00%[29] 其他情况 - 2024年上半年公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2024年上半年公司或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 2024年上半年公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年上半年公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻问题[5] - 2024年上半年公司未发生需督促说明并限期改正的情况[5] - 2024年上半年公司未发生需进行专项现场核查的情况[6] - 公司面临技术人员流失的风险[7] - 公司部分高温合金产品验证周期长，若干牌号已通过验证，十数个尚在验证[8] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人及相关董监高持有的股份未变动，无质押、冻结及减持情形[31]

业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入7.16亿元，同比增加21.04%，高温合金产品营收4.75亿元，同比增长41.98%[18] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润4591.24万元，同比下降20.26%，扣非净利润3891.77万元，同比增长10.33%[18] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.19元/股，同比下降17.39%[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增加14.29%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为1.67%，同比减少0.37个百分点[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.42%，同比增加0.17个百分点[18] - 2024年上半年计入当期损益的政府补助为503.21万元，具有不可持续性[14] 财务数据 - 截至2024年6月末，应收账款为5.84亿元，占总资产比例为16.70%，99.90%账龄在一年以内，前五名合计占比42.11%[11] - 截至2024年6月末，存货为6.95亿元，占总资产比例为19.87%，较2023年末增加10.19%[13] 研发情况 - 2024年上半年研发投入占营业收入比重为4.47%，同比减少0.52个百分点[18] - 费用化研发投入为32,051,833.80元，较之前增长8.46%[23] - 研发投入合计32,051,833.80元，较之前增长8.46%[23] - 截至2024年6月30日，累计申请专利185项，其中发明专利152项[23] - 截至2024年6月30日，累计授权专利119项，其中发明专利86项[23] - 报告期内，申请发明专利2项，授权发明专利2项[23] - 2024年上半年实用新型专利申请数和获得数均为33个[25] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除发行费用后净额为2,201,271,584.45元[26] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入进度为56.97%，超募资金累计投入进度为69.93%[26] - 本年度投入金额为184,154,596.69元，投入金额占比为8.37%[26] 项目进展 - 新增年产1万吨航空级高温合金项目预计2025年12月建成，累计投入61954668.29元，进度为85.5%[29] - 研发中心项目预计2025年12月建成，累计投入2199928.40元，进度为81.15%[29] - “新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”尚处建设期，“新建研发中心项目”投资进度比例较低[32] 超募资金使用 - 归还银行贷款拟投入超募资金60630.88万元，截至报告期末累计投入60630.88万元，投入进度100%[33] - 支付货款拟投入超募资金11369.12万元，截至报告期末累计投入11369.12万元，投入进度100%[33] - 股份回购拟投入超募资金20000万元，截至报告期末累计投入12000万元，投入进度60%[33] - 永久补流拟投入超募资金28000万元，截至报告期末累计投入0万元，投入进度0%[33] - 尚未使用超募资金127.16万元，截至报告期末累计投入0万元，投入进度0%[33] 其他 - 2024年上半年公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2024年上半年公司或相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年公司及其控股股东等未受证监会行政处罚等事项[5] - 2024年上半年公司及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年上半年公司不存在应及时向交易所报告的市场传闻问题[5] - 2024年上半年公司未发生需说明并限期改正的情况[5] - 2024年上半年公司未发生需专项现场核查的情况[6] - 公司面临技术人员流失的风险[7] - 公司面临产品导入验证进展和结果不确定的风险[8] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人等持有的股份未变动，无质押、冻结及减持情形[34] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[35]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月27日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数6493198股，占比2.6303%[2] - 累计已回购金额10467.6271万元[2] - 实际回购价格区间11.70 - 17.95元/股[2] 其他信息 - 2024年3月18日董事会审议通过方案[3] - 回购股份价格上限调整为不超23.71元/股[4] - 截至2024年8月31日完成回购[5]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年7月31日[11][12][13][16][18][31][76][92][93][95] - 评估报告日为2024年8月18日[3][16][62] - 评估结论使用有效期自2024年7月31日至2025年7月30日[16][54] - 评估业务委托人一为江苏隆达超合金航材有限公司，委托人二为无锡金开资产经营管理有限公司[18] - 评估目的是确定转让相关资产市场价值，为委托人提供价值参考[11][23][24] 资产数据 - 在建工程及部分土地使用权不含交易税费市场价值为6782.64万元，含9%增值税销项税评估结果为7393.0776万元[54] - 匡算不动产增值税税额约为610.4376万元，实际以税务部门征缴为准[56] - 在建工程面积21916平方米，总造价预算45802312.79元[11][12][14] - 土地使用权面积23767.90平方米，账面价值15908151.03元[12][14] - 流动资产、在建工程、资产总计、净资产账面价值均为6171.05万元，评估价均为6782.64万元，增减值均为611.59万元，增值率均为9.91%[93] 公司信息 - 江苏隆达超合金航材有限公司注册资本为100000万元人民币[19] - 无锡金开资产经营管理有限公司注册资本为217300万元人民币[23] - 江苏隆达超合金航材有限公司拟转让在建工程及部分土地使用权给无锡金开资产经营管理有限公司[76] 项目相关 - 转让项目为新增年产1万吨航空级高温合金以及新建研发中心的技术改造项目 - TB楼在建工程及23767.9平方米土地使用权[23][26] - 在建工程施工许可证建筑规模21916平方米，层高22米，局部14米，共计4跨[26] - 土地使用权位于无锡市锡山经济技术开发区，权证号为苏（2023）无锡市不动产权第0183011号，到期日为2072年5月31日[26] 评估方法及费率 - 评估对在建工程采用成本法，对土地使用权采用市场法[11][12][18] - 前期咨询费费率为建筑安装工程费之和的0.61%[40] - 勘察设计费费率为建筑安装工程费之和的3.32%[40] - 环评费费率为建筑安装工程费之和的0.04%[40] - 招标代理费费率为建筑安装工程费之和的0.42%[40] - 监理费费率为建筑安装工程费之和的2.46%[40] - 项目建设管理费费率为建筑安装工程费之和的1.61%[40] - 配套规费单价为105元/平方米[40] - 一年期LPR年利率为3.35%[42]