股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月25日13时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人61名，代表32,681,409股，占比28.0587%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意32,485,175股，占比99.3996%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意32,611,199股，占比99.7852%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意32,610,199股，占比99.7821%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意32,642,532股，占比99.8810%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意32,485,199股，占比99.3996%[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意32,611,199股，占比99.7852%[24] - 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》同意32,529,699股，占比99.5358%[25] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[26]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日在苏州召开[2] - 61人出席，所持表决权32,681,409，占比28.0587%[2] - 董事、监事等出席或列席会议[5][6] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][7] 决议效力 - 股东大会决议经律师见证合法有效[11]

会议信息 - 公司于2025年6月25日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 人事变动 - 同意补选曾佑富为公司第四届审议委员会委员[3] - 曾佑富任期至第四届董事会任期届满[3] - 曾佑富与严多林、周婉婷组成第四届审计委员会[3] 人员信息 - 曾佑富1983年8月出生，硕士学位[6] - 2024年10月至2025年6月任公司监事会主席[6] - 截至公告披露日未持有公司股份[6] - 与公司其他董事等无关联关系[6] 表决结果 - 选举审计委员会委员议案同意6票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月25日13:30在苏州召开[12] - 网络投票6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决[8] 议案相关 - 会议有取消监事会并修订《公司章程》等十一项议案[2] - 多项修订议案已由董事会审议通过，提请股东大会审议[18][20][22][24][26][28][30][32][34][36] 人员变动 - 公司取消监事会，曾佑富等三人不再担任监事职务[15] 其他规定 - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[7] - 发言需会前一天向会务组登记[5] - 公司应2026年1月1日前在《公司章程》设审计委员会[15]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月25日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场表决结果由主持人宣布 网络投票结果将合并计入最终决议 [4][5] - 参会股东需提前登记 迟到股东在表决开始后不得参与表决但可列席 发言需提前一天登记 每人限时5分钟且不超过2次 [1][2][3] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求 公司拟取消监事会 在董事会下设审计委员会行使原监事会职能 相关调整需在2026年1月1日前完成 [6] - 监事曾佑富 陈波 强化娟将不再担任职务 同步废止《监事会议事规则》 [7] - 本次修订涉及11项议案 包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等配套文件 均经第四届董事会第六次会议审议通过 [6][8][9][10][11][12][13][14] 制度修订内容 - 修订范围涵盖公司核心管理制度 包括对外担保 对外投资 关联交易 利润分配 募集资金等关键业务领域 [8][10][11][12][13] - 同步更新中小投资者保护机制 修订《累积投票制实施细则》和《中小投资者单独计票管理办法》 [8][14] - 所有修订文件详情可查阅上海证券交易所网站2025年6月10日披露的公告 [9][10][11][12][13][14]

监事会会议召开情况 - 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会会议于2025年6月召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席曾佑富召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过取消监事会议案，根据新《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则要求，上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中设立审计委员会替代监事会职能 [1] - 公司将同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 监事会取消后续安排 - 监事会取消后，曾佑富、陈波和强化娟不再担任公司监事职务 [2] - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表担任的董事，设董事长和副董事长各1人[4] 融资决策 - 董事会可依年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 交易审议 - 公司交易（除担保、财务资助）涉及资产总额等指标占公司相关数据10%以上需提交董事会审议[6] - 关联交易与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，与关联自然人成交金额超30万元需董事会审议[7] - 日常生产经营相关交易金额占公司最近一期经审计总资产等数据50%以上且超1亿元需董事会审议[7] 担保决策 - 董事会对公司对外担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 1/3以上董事联名提议等8种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议应分别提前10日和5日发会议通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 会议表决一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[18] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[19] 特殊情况 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[25] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[27]

公司基本信息 - 公司于2019年12月11日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2934万股[6] - 公司注册资本为11860.1725万元[7] - 公司设立时向发起人发行6500万股，面额股每股1元[14] - 发起人朱振友持股25043720股，比例38.53%[14] - 发起人上海涌控投资合伙企业持股8395855股，比例12.92%[14] - 发起人林涛持股6961695股，比例10.71%[14] - 公司已发行股份数为11860.1725万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事会就财务资助决议需全体董事2/3以上通过[15] - 连续20个交易日股价跌幅累计达20%，公司可收购股份[18] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[25] - 公司拒绝股东查阅请求，应15日内书面答复并说明理由[25] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会等诉讼[27] - 审计委员会等拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可为全资子公司权益诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44][45] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 召集人在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[49] - 股东会网络投票时间规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[50] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前2个工作日公告[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[77] - 董事会可依年度股东会授权发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] - 董事长在董事会闭会期间行使职权需全体董事1/2以上同意[84] - 董事连续2次未出席会议，董事会建议撤换；独立董事则提议解除职务[73] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增股本，留存不得少于转增前注册资本25%[106] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润30%[108] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%[109] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[110] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[124][125] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[124][125] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[127] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130]

董高人员股份转让限制 - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持股份总数25%，不超1000股可一次全转[5][6] - 公司股票上市1年内，董高人员所持股份不得转让[4] - 董高人员计划减持，应提前15个交易日报告并公告，减持时间不超3个月[7] 核心技术人员股份转让限制 - 自公司股票上市12个月内和离职后6个月内，不得转让首发前股份[6] - 限售期满4年内，每年转让首发前股份不超上市时所持总数25%[6] 董高人员买卖股票时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[8] 董高人员违规处理 - 违反《证券法》，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[8] 董高人员信息申报与披露 - 股份变动应2个交易日内报告并公告[9] - 任职等情况变化后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 董事会秘书职责 - 管理董高人员身份及持股数据信息[20] - 为董高人员办理个人信息网上申报[20] - 每季度检查董高人员买卖股票披露情况[20] - 发现违法违规及时向证监会和上交所报告[20] 制度相关 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[13] - 与法规和章程不一致以法规和章程为准[13] - 由公司董事会负责解释与修订[23] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] 确定与审核 - 公司和信息披露义务人审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[3] 披露条件 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[8] 流程与材料 - 信息披露义务人拟作处理需填表格交董事会办公室，保管十年[11] - 涉及商业秘密还需登记信息公开事项[12] - 经业务部门提交、董秘审核、董事长审批[13] - 报告公告后十日内报送登记材料[14] 责任机制 - 公司确立责任追究机制惩戒违规人员[14] 审批流程 - 有信息披露暂缓与豁免业务办理审批相关流程[21] 选择与确认 - 存在暂缓或豁免披露类型选择[21] - 有豁免披露方式及文件、信息类型选项[21] - 确认是否填报登记表及知情人书面保密承诺[21] 知情人管理 - 有暂缓或豁免事项知情人登记表[22] - 登记表含知情人多方面信息[23] - 有知情人保密承诺函[24] - 知情人需知晓制度内容，负保密义务，愿担责[25]