审计委员会 - 董事会下审计委员会独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任[4] 内审部门 - 对审计委员会及董事会负责，可抽调人员，审计范围广[4][7][8] - 以业务环节为基础审计，重点查重大事项和资金往来[20][21] - 形成报告并追踪整改，资料保存至少10年[12][16] 信息披露 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[13] 审计要求 - 审计证据应具备三性，工作底稿记录信息[16]

公司基本信息 - 公司于2019年12月11日在上海证券交易所科创板上市[4] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为6500万股，每股面值1元[6] - 公司已发行股份数为11860.1725万股，均为人民币普通股[7] 股权结构 - 朱振友持股25043720股，持股比例38.53%[6] - 上海涌控投资合伙企业（有限合伙）持股8395855股，持股比例12.92%[6] - 林涛持股6961695股，持股比例10.71%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，公司可收购本公司股份[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[24] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表担任的董事1名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[46] - 董事会制定董事会议事规则确保落实股东会决议，由董事会拟定，股东会批准[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[59] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[61] - 公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红[61] 其他 - 公司于2025年6月9日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2][3] - 上市公司应在2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，不设监事会或监事[3] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[63]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日13点30分在苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案情况 - 本次股东大会审议11项议案，含取消监事会并修订《公司章程》等[5] - 议案6月9日经董事会、监事会审议通过，6月10日公告披露[5][6] 股东登记 - 股权登记日6月19日，登记时间6月20日9:00 - 17:30[10][12][15] - 登记地点苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[16] 其他 - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为议案1[7]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第四届监事会第五次会议，应出席3名监事，实际出席3名[2] 公司治理调整 - 上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中规定设审计委员会，取消监事会或监事[3] - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 监事会取消后，曾佑富、陈波和强化娟不再担任监事职务[3]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第四届董事会第六次会议，5名董事全部出席[2] - 公司将于2025年6月25日在苏州召开2025年第二次临时股东大会[41] 议案相关 - 上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中规定设审计委员会，不设监事会或监事[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][6][12][19][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][35][36][37][38][39]

差异化权益分派原因 - 公司于2022年5月11日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购A股股票，回购价格不超过17元/股，资金总额介于2000万至4000万元人民币，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [3] - 截至2023年5月10日回购完成，实际回购2,126,387股并存放于回购专用账户 [4] - 2024年度利润分配以总股本118,601,725股为基数，扣除回购专用账户股份后，实际参与分红股份为116,475,338股 [4] 差异化权益分派方案 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利22,130,314.22元，占归属于上市公司股东净利润的49% [5] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [5] - 回购专用账户中的2,126,387股不参与利润分配 [5] 差异化权益分派计算依据 - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中流通股份变动比例为0 [6] - 每股现金红利经摊薄调整后为0.1866元/股，以2025年5月20日收盘价22.68元计算，除权参考价为22.4934元/股 [6][7] - 实际分派与虚拟分派的除权参考价差异为0.02%，影响绝对值低于1% [7] 法律合规性结论 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定 [8] - 方案不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [8]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股现金红利0.19元（含税）[1] - 分配方案以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）[2] - 截至公告披露日，总股本118,601,725股，扣除回购专用证券账户中2,126,387股后，实际派发现金红利22,130,314.22元（含税）[2] 差异化分红实施 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配[1][3] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去每股现金红利0.1866元[2] - 流通股份变动比例为0，因公司仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股[2] 红利派发安排 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[2] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税收政策 - 个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.19元[3][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利0.171元[5] - 香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.171元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司实际派发现金红利为税前每股0.19元[6]

股份回购 - 2022年5月11日决定回购，资金2000 - 4000万元，价格不超17元/股，期限12个月[7] - 截至2023年5月10日，实际回购2126387股[7] 利润分配 - 2024年股东大会通过预案，每10股派现金红利1.9元（含税）[8] - 截至2024年底，总股本118601725股，参与分红116475338股[8] - 拟派发现金红利22130314.22元（含税），现金分红占净利润49%[10] 除权（息）参考价 - 每股现金红利约0.1866元/股，除权（息）参考价=前收盘价 - 0.1866元/股[12][13] - 2025年5月20日收盘价22.68元/股，实际分派除权（息）参考价22.49元/股[13] - 虚拟分派除权（息）参考价22.4934元/股[13] 权益分派影响 - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.02%[13] - 影响绝对值在1%以下，回购专用账户股份不参与权益分派对除权除息参考价影响较小[14] 权益分派合规 - 本次差异化权益分派符合规定，不存在损害公司及股东利益情形[15][16]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[4] - 每股现金红利0.19元，每10股派1.9元，不送股不转增[5][7] - 实际参与分红股份116,475,338股，派现22,130,314.22元[7] 时间安排 - 股权登记日2025/6/12，除权（息）和现金红利发放日2025/6/13[3][9] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.1866元/股[8] 发放对象 - 自行发放对象为朱振友、林涛[11] 税负情况 - 不同股东税负不同，如个人和基金分三档，QFII等按10%扣税[12][13][14]

机器人领域赛事与技术进展 - 2025年全球首个人形机器人半程马拉松在北京举行，北京人形机器人创新中心的"天工Ultra"以2小时40分42秒夺冠，检验了行走、奔跑和全身协同能力 [1] - 宇树科技人形机器人G1在机甲格斗擂台赛展现29自由度和强大膝关节扭矩，完成直拳、勾拳、侧踢等高难度动作 [1] - 赛事验证机器人平衡、控制和机械强度进步，但暴露实时感知和空间智能大模型缺失问题 [3] 机器人产业链全景 上游核心零部件 - 伺服系统占机器人动力驱动核心，汇川技术占国内市场份额32.5% [7] - 减速器领域绿的谐波、双环传动突破技术瓶颈，打破国外垄断 [7] - AI芯片企业寒武纪、地平线在机器人视觉识别、语音交互发挥重要作用 [8] 中游整机制造 - 工业机器人领域埃斯顿焊接机器人市占率超15%，新松机器人AGV进入特斯拉供应链 [10] - 服务机器人领域科沃斯扫地机器人全球市占率第一，石头科技洗地机器人国内市占率超30% [10] - 系统集成领域瑞松科技新能源汽车电池组装线集成市占率超40% [10] 下游应用 - 工业机器人聚焦焊接、装配、检测等劳动力替代场景，特斯拉Optimus验证人形机器人在复杂产线协同潜力 [11] 深圳机器人产业 - 2024年深圳机器人企业数量达74032家，产业链总产值2012亿元，同比增长12.58% [13] - 上游核心零部件集群显著，人形机器人硬件成本60%-70%来自深圳及周边企业 [13] - 深圳谐波减速器模组成本仅800元，远低于波士顿动力3万元采购价 [13] - 2024年深圳机器人专利申请20531件，授权7575件，同比增长超35% [14] - 南山区形成"机器人谷"，集聚优必选、奥比中光等企业及南方科技大学等研究机构 [16] - 深圳市政府设立百亿元人工智能和机器人产业基金 [17] 其他城市机器人产业 北京 - 超2万家智能机器人企业，海淀、大兴、通州三区占总量37.8% [19] - 北京人形机器人创新中心"天工Ultra"在半程马拉松夺冠 [19] 上海 - 傅利叶发布开源人形机器人Fourier N1，聚焦"以人为中心"的康复场景 [20] - 智元机器人发布灵犀X2，强调构建二次开发平台生态 [20] 南京 - 埃斯顿机器人2025年Q1销量增长20%，市场份额达10.3%登顶国产榜首 [20] - 出台《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划》打造完整生态链 [21] 苏州 - 乐聚机器人"夸父"人形机器人全流程在苏州完成，产业链协同优势显著 [22] 合肥 - 科大讯飞推出机器人多模态交互套件、大模型离线交互模组等核心产品 [23] 行业挑战与前景 - 具身智能算法环境感知能力仅达GPT-2水平，多模态交互协同未成熟 [25] - 2024年全球人形机器人市场规模10.17亿美元，2030年预计达150亿美元，复合增长率56% [26]