董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月召开董事会会议 通知于2025年8月18日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长朱振友召集并主持 应出席董事6名 实际出席6名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权表决通过2025年半年度报告 认为报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 董事会确认半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1] - 议案已通过公司第四届审计委员会第五次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 其他审议事项 - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 具体内容详见交易所网站相关公告 [2]