证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-018 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,509,276 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,509,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

会议概况 - 2025中国焊接产业论坛将于6月15-17日在浙江嘉兴召开，主题为“机器人与智能化焊接技术及应用”，聚焦船舶海工、新能源、航空航天等12个领域的应用实践 [3] - 会议由中国焊接协会主办，斯达半导体等承办，北京工业大学、上海交通大学等协办，吸引15位专家进行专题报告 [3] - 论坛与第28届北京·埃森焊接展（6月17-20日上海）联动，后者为全球最大焊接行业盛会 [4] 技术议题 - 具身智能焊接机器人技术现状与前景（北京工业大学陈树君） [6] - 港珠澳大桥智能焊接实践（中铁山桥徐向军） [6] - 大型TKY管节点智能焊接技术（天津大学徐连勇） [7] - 宽禁带器件在焊接电源中的应用（斯达半导体刘志红） [7] - 新能源汽车电池托盘机器人焊接产线（厦门锋元机器人连中原） [7] - 云边端技术驱动的智能焊接解决方案（深圳智流形机器人刘越） [8] 活动安排 - 6月15日：报到及参观斯达半导体SiC生产车间 [9] - 6月16日：全天会议 [10] - 6月17日：上午参观，下午转移至上海焊接展 [10] 参会信息 - 费用：会员单位1000元/人，非会员1500元/人，特邀嘉宾免费 [13] - 住宿：嘉兴晶晖酒店商务房280元/间，豪华房320元/间（含双早） [13] - 报名截止：2025年6月6日，需提交回执至指定邮箱 [11] 行业动态 - 焊接技术向智能化、机器人化加速渗透，覆盖工程机械、电力铁塔等重工业场景 [3] - 头部企业如埃夫特、江苏北人、欧地希等将分享机器人焊接商业化案例 [7][8] - 配套活动显示行业与高校（如北京工业大学、天津大学）产学研结合紧密 [6][7]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-017 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@beiren-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投 ...

根据提供的股东大会会议资料，以下是江苏北人智能制造科技股份有限公司2024年年度股东大会的关键要点总结： 公司经营与财务表现 - 2024年实现营业总收入人民币699.22百万元，较2023年的853.89百万元下降18.11% [44] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币45.20百万元 [44] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币13.43百万元，较2023年下降126.07% [44][51] - 加权平均净资产收益率为4.81%，较2023年减少4.29个百分点 [44] - 研发投入占营业收入的比例为5.96%，较2023年增加1.41个百分点 [44] 业务发展 - 公司是国内领先的“AI+智能制造”整体解决方案提供商，专注于机器人自动化、智能化、柔性化的系统集成 [16] - 业务覆盖汽车、航空航天、船舶重工、军工等高端制造业，提供智能化工厂产线建设服务 [16] - 2024年海外市场取得良好开局，墨西哥和欧洲的首批项目顺利启动 [17] - 公司荣获国家级专精特新小巨人企业、江苏省院士工作站等多项荣誉资质 [16][17] - 公司推行具身智能焊接机器人系统，基于国产开源大模型构建焊接工艺推理引擎，产品已实现首单客户的小批量交付应用 [18][31] 董事会与公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议，审议通过多项重要议案 [20][21][22][23][24][25][26][27] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依规运作 [27] - 公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，保障全体股东与公司利益最大化 [28] 股东大会审议议案 - 本次股东大会将审议13项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计拟派发现金红利40,622,728.30元 [40] - 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票等用途 [13] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，以规避外汇市场风险 [15] 董事及监事薪酬 - 2024年度公司董事获得报酬情况如下：董事长朱振友154.98万元、副董事长林涛84.03万元、董事黄志俊67.67万元、独立董事周婉婷8.00万元、独立董事严多林2.00万元、独立董事孙振华6.00万元 [10] - 2024年度公司监事获得报酬情况如下：监事会主席曾佑富9.89万元、监事陈波34.01万元、监事强化娟21.25万元、历任监事易斌44.52万元 [12] 未来发展策略 - 公司将继续推进全球化战略布局，积极拓展增量市场空间，提升订单储备能力 [29] - 公司将围绕新能源行业产品、技术、商业模式和市场发展的战略重心，计划围绕主业相关领域如智能制造、人工智能应用、工业人形机器人、新能源无线充电设备等领域的开发和投资布局 [34] - 公司将持续重视技术创新与前沿工具结合的探索，在人工智能与业务技术应用方面开发升级，赋能产品、业务、财务、供应链的智能数字化管理 [32]

业绩总结 - 2024年营业收入699,216,689.61元，较2023年减少18.11%[109] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,198,371.27元，较2023年减少44.75%[109] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,329,065.19元，较2023年减少37.66%[109] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -13,430,551.85元，较2023年减少126.07%[109] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产945,711,456.86元，较2023年末增加0.66%[109] - 2024年末总资产1,808,924,637.63元，较2023年末减少3.23%[109] - 2024年基本每股收益0.38元，较2023年减少44.93%[110] - 2024年加权平均净资产收益率4.81%，较2023年减少4.29个百分点[111] - 2024年研发投入占营业收入的比例5.96%，较2023年增加1.41个百分点[111] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），参与分红股份116,064,938股，拟派发现金红利40,622,728.30元（含税），占2023年净利润比例49.66%[99] 市场扩张 - 2024年公司在墨西哥、欧洲的首批项目顺利启动[54] 新产品和新技术研发 - 公司推行具身智能焊接机器人系统，已实现首单客户小批量交付应用[73][74] - 公司已基于Deepseek进行应用开发部署，用于内部管理数字化和设备智能化控制[75] 未来展望 - 2025年公司将推进全球化战略布局，研讨海外标的并购事宜[72] - 2025年公司将加大具身智能焊接机器人产品迭代研发投入，加快市场推广[74] - 2025年公司将完善治理制度，加强内控，依法依规经营[77] - 2025年公司计划围绕主业相关领域开发和投资布局[81] - 2025年公司将践行“提质增效重回报”，落实2025 - 2027年股东分红回报规划[85] - 公司将继续践行以“投资者为本”理念，举行业绩说明会并参加投资者策略会[85][86] 其他新策略 - 公司通过多种渠道加强投资者关系管理，为中小股东提供多种投票方式[70][71] 财务数据变动 - 货币资金本期为154,400,999.93元，占比8.54%，上年同期为257,123,206.43元，占比13.76%，变动比例 -39.95%[112][113] - 存货本期为664,322,885.75元，占比36.72%，上年同期为494,749,913.13元，占比26.47%，变动比例34.27%[112] - 短期借款本期为7,006,202.78元，占比0.39%，上年同期为139,810,386.56元，占比7.48%，变动比例 -94.99%[112][113] - 应付票据本期为102,858,624.32元，占比5.69%，上年同期为76,167,772.70元，占比4.07%，变动比例35.04%[113] - 营业成本本期为528,742,587.27元，上年同期为659,385,123.95元，变动比例 -19.81%[117] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,161,346.66元，上年同期为65,996,606.00元，变动比例 -121.46%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,654,327.58元，上年同期为81,148,881.09元，变动比例 -164.89%[118] - 长期借款本期为105,314,626.41元，占比5.82%，上年同期为39,000,000.00元，占比2.09%，变动比例170.04%[113] 人员报酬与任期 - 独立董事津贴为税前8万元/年[31] - 董事长朱振友2024年度从公司获得报酬154.98万元，任期从2011年12月至2027年10月[33] - 副董事长林涛2024年度从公司获得报酬84.03万元，任期从2021年9月至2027年10月[34] - 董事黄志俊2024年度从公司获得报酬67.67万元，任期从2023年1月至2027年10月[34] - 独立董事周婉婷2024年度从公司获得报酬8.00万元，任期从2021年9月至2027年10月[34] - 独立董事严多林2024年度从公司获得报酬2.00万元，任期从2024年10月至2027年10月[34] - 独立董事孙振华2024年度从公司获得报酬6.00万元，任期从2021年9月至2024年10月[34] - 监事会主席曾佑富2024年度从公司获得报酬9.89万元，任期从2024年10月至2027年10月[38] - 监事陈波2024年度从公司获得报酬34.01万元，任期从2021年9月至2027年10月[38] - 监事强化娟2024年度从公司获得报酬21.25万元，任期从2021年9月至2027年10月[38] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开11次会议[58] - 2024年公司监事会共召开9次会议[92] - 报告期内董事会召集并组织5次股东大会会议[63] - 报告期内公司召开专门委员会会议12次，其中审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会3次，战略委员会1次[64] - 报告期内公司独立董事召开专门委员会会议2次，未对董事会议案和其他事项提出异议[65][66]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年各委员会召开会议并审议议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[5] 审计沟通 - 2024年1月、4月及2025年1月与中汇所沟通审计计划和结果[9][10] 关联交易 - 2024年2月、12月审议通过关联交易预计议案[12][13] 人员变动 - 2024年10月换届，聘任金杰慧为财务总监[18] - 2024年10月完成董事会选举和高管选聘[20] 激励计划 - 2024年6月、12月审议通过激励计划归属条件议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[22]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均按要求出席[3][4] - 各专业委员会2024年共召开14次会议，独立董事按要求出席8次[5] 沟通交流 - 2024年1月、4月独立董事与审计所沟通审计计划和结果[9] - 2024年出席业绩说明会及股东大会与中小投资者交流[11] 议案审议 - 2024年审议通过多项议案，部分经股东大会表决[12][16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[15]

公司基本情况 - 公司于2019年11月7日经证监会注册，发行2934万股普通股，12月11日在科创板上市[6] - 公司注册资本为11860.1725万元，股份总数为11860.1725万股[7][13] - 公司设立时向发起人发行6500万股普通股[13] 股东持股情况 - 朱振友持股25043720股，比例38.53%[13] - 上海涌控投资合伙企业持股8395855股，比例12.92%[13] - 林涛持股6961695股，比例10.71%[13] - 上海金立方长津股权投资合伙企业持股4468685股，比例6.87%[13] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股4360395股，比例6.71%[13] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[38] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[60] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，暂不设职工代表董事[79] - 董事会可决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[107] - 无重大投资计划或支出时，每年现金股利不少于当年可分配利润的20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[117]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事应出席并出席3次[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事应出席并出席1次[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议议案11项[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议议案7项[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议议案5项[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议议案1项[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议，审议议案3项[5] 沟通与审议 - 2025年1月独立董事与中汇会计师事务所沟通2024年度审计计划[9] - 2024年独立董事出席业绩说明会和股东大会与投资者沟通[10][11] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月18日审议通过聘任财务总监议案[15] - 2024年12月20日审议通过限制性股票激励计划相关议案[17] 报告与选举 - 2024年按时编制并披露多份报告及内部控制评价报告[13] - 2024年10月18日完成董事会选举及高管选聘工作[17] 薪酬情况 - 2024年董事和高级管理人员薪酬水平合理[17]

Tel: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China Collaborate for Sustainability·Innovate for Tomorrow Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd Environment, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Jiangsu Beiren's Roadmap for | | | Empowering China's Intelligent | | | Manufacturing | | | About Beiren | 08 | | Manufacturing by Beiren | 09 | | ...