证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-037 北京信安世纪科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板软件行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司参加上海证 券交易所于 2025 年 09 月 11 日下午 15:00-17:00 举办的 2025 年半年 度科创板软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 09 月 11 日(星期四)下午 15:00-17:00 会议召开地点： ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-034 北京信安世纪科技股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制 定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年8月28日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。公司《北京信安世纪科技股份有限公司监事会 议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司对《北京信 安世纪科 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-035 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《募集资金管理制度》等等法律法规、制度文件，公司编制了《2025 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。现将《2025 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》说明如下： 一、 募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 1,763.43 | | 减：本报告期募集资金使用金额 | 0.00 | | 募投项目结余资金转出金额 | 1,759.18 | | 加：累计利息收入及理财产品收益扣除 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.98亿元，同比增长6.70% [1] - 净利润1036.77万元，上年同期亏损3347.13万元，实现扭亏为盈 [1]

成份股表现 - 复旦微电、寒武纪和晶晨股份当日涨幅分别达到5.7%、5.31%和4.45% [1] - 乐鑫科技、合合信息和新点软件当日跌幅分别为0.84%、0.18%和0.1% [1] - 科创AI指数（950180）当日涨幅为2.76% [1] - 指数前十大权重股包括寒武纪、澜起科技、金山办公、芯原股份、石头科技、恒玄科技、晶晨股份、复旦微电、中科星图、道通科技 [1] 行业动态与政策支持 - 2025年8月25日千亿产业母基金落地26只子基金，重点支持集成电路等领域发展 [2] - 8月26日新紫光集团、斯达半导、寒武纪等企业联合成立一批集成电路新公司，推动产业链协同创新 [2] - 8月27日SK海力士宣布全球首款321层QLC NAND闪存实现量产，标志着存储技术取得新突破 [2] - 汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域需求增长成为半导体板块成长的重要动力 [2] - 国产化持续推进，政府加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展 [2] ETF产品表现 - 8月28日科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格盘中涨超3.9%，实时成交额超1亿元 [3] - 基金最新规模为5.94亿元，在同类ETF中保持竞争力 [3] - 该ETF被动跟踪科创AI指数，前十大重仓股权重占比近七成，第一大权重行业半导体占比近一半 [5] - 成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速 [5] 技术发展趋势 - 先进封装是支撑AI、大模型、数据中心等高算力应用的关键路径 [5] - 全球先进封装市场保持高增长，Yole预计2030年将达800亿美元 [5] - Chiplet、2.5D/3D封装正在替代传统平面工艺成为主流，驱动来自AI服务器、车载SoC等多场景需求 [5] - 国产先进封装面临窗口期机遇，海外产能紧张、订单外溢叠加国产替代战略大势 [5]

融资进展 - 公司2025年8月27日收到上交所受理发行证券申请通知[1] - 向不特定对象发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[1]

股票简称：信安世纪 股票代码：688201 北京信安世纪科技股份有限公司 Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二〇二五年八月 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

RSM 容诚 审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0529 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) in the state . - MA the count t and the state 中国 · 北京 · i t and t 2017-01- 你可使用手机 "打一打" 武排入一次使用手机测速审计报告查介绍书效求的可的会计师托发行业投 6-1-1 the state of the subject of t : " 6-1-2 审计报告 容诚审字[2023]100Z0529 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: t and the 目 录 | | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | ...

公司概况 - 公司名称为北京信安世纪科技股份有限公司，股票代码688201.SH，于2021年4月21日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为核心，网络安全技术为基础支撑，专注于解决身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题 [1][2] - 公司是高新技术企业和软件企业，累计取得221项技术专利，入选ISC2023"数字安全创新能力百强"和CCIA"2024中国网安产业竞争力50强" [1][2] - 公司产品应用于金融、政府、企业和军队军工等重要领域，在金融领域保障网上银行、支付清算、二代征信等系统安全，在政府领域覆盖交通、人社、烟草等数十个领域，2024年《财富》中国百强企业中超六十家是公司客户 [2][3] 主营业务与产品 - 公司形成身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云平台安全和安全平台六大产品系列，专注于信息安全产品研发、生产、销售及相关技术服务 [3] - 主营业务和主要经营模式自设立以来未发生变化，近二十年通过自主研发和持续创新成为行业内具有科技创新竞争力的企业 [3] 财务数据与指标 - 公司2022年、2023年、2024年及2025年一季度营业收入分别为65,807.61万元、54,922.69万元、50,056.29万元和7,516.18万元 [3] - 同期净利润分别为16,351.13万元、1,640.52万元、-4,035.49万元和-963.95万元 [3] - 经营活动现金流量净额同期分别为7,287.08万元、4,016.80万元、1,177.11万元和-4,828.21万元 [3] - 2025年3月31日流动资产65,115.46万元，非流动资产82,781.01万元，资产总额147,896.46万元 [3] - 2025年3月31日流动负债16,256.82万元，非流动负债1,532.14万元，负债总额17,788.96万元，所有者权益130,107.51万元 [3] - 2025年3月31日流动比率4.01倍，速动比率3.28倍，资产负债率12.03% [3] - 2024年研发费用占营业收入比例34.49%，2025年一季度为32.09% [3][8] 可转换债券发行方案 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过49,800.00万元，存续期限为六年，按面值发行每张100元 [20][21][22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [22] - 债券设置转股价格向下修正条款，赎回条款，回售条款，以及债券持有人会议规则 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 本次发行不提供担保，信用评级为公司主体信用等级A+，债券信用等级A+ [35] 募集资金用途 - 募集资金净额用于国产商用密码关键技术研究与产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目，投资总额59,698.86万元 [33][34] - 募集资金到位前公司将以自有或自筹资金先行投入，募集资金存放于专项账户并严格管理 [34] 发行合规性 - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，包括健全的组织机构、最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息、合理的资产负债结构和正常现金流量等 [40][41][42][43][44][45][46][47][52] - 公司不存在《注册管理办法》第十条和第十四条规定的不得发行证券的情形，募集资金用途符合国家产业政策且主要投向主业 [47][54][55][57]

公司基本情况 - 北京信安世纪科技股份有限公司是专注于信息安全产品研发、生产、销售及相关技术服务的科创板上市公司 [17] - 公司控股股东及实际控制人为李伟、丁纯、王翊心三人，报告期内未发生变更 [16] - 公司拥有9家全资子公司、3家控股子公司和4家参股公司，形成完整的业务体系 [23] 财务状况与经营业绩 - 2022-2024年归属于母公司所有者的净利润分别为16,392.45万元、1,122.27万元和-4,781.76万元，呈现波动下降趋势 [9] - 最近三年平均可分配利润为4,244.32万元，足以支付可转换公司债券一年的利息 [9] - 2022-2024年主营业务收入占比均超过99.7%，主营业务突出 [17] 本次发行方案 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过49,800.00万元 [9] - 募集资金将用于"国产商用密码关键技术研究与产品化项目"和"数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目" [9] - 发行方案已获得第三届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过 [7] 技术研发实力 - 公司及其子公司拥有221项主要专利、89项注册商标、9项作品著作权和316项软件著作权 [22] - 还拥有14项域名和1项集成电路布图设计专有权，知识产权体系完整 [23] - 研发投入集中在商用密码技术和数据安全领域，与主营业务高度协同 [29] 合规与资质情况 - 公司具备健全且运行良好的组织机构，符合上市公司证券发行相关法律法规要求 [9] - 已取得与实际经营业务相关的主要业务资质，合法合规经营 [18] - 报告期内未发生因环境保护、产品质量、安全生产等方面的重大行政处罚 [29] 行业发展前景 - 公司业务发展目标与信息安全行业发展趋势一致，聚焦商用密码和数据安全两大方向 [32] - 募投项目符合国家产业政策，不涉及产能过剩或限制类行业 [30] - 行业处于快速发展期，国产化替代和数字经济建设带来市场机遇 [29]