北京信安世纪科技股份有限公司 第三条 公司内控制度包括以下层面的安排： （一）公司层面。 （二）公司下属部门及附属公司层面。 （三）公司各业务环节层面。 第四条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为提高北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理水平，提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法合规，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内部控 制缺陷，可责令公司进行整改。 第二章 内部控制的框架 （七）信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等管理活动的信息并适时 向使用者提供的过程。 （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （八）检查监督，指公司自行 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联关系和关联交易时，应遵守下列基本原 则： (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 对于必须发生之关联交易，应当如实披露； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则； (四) 关联董事在董事会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决；关联 股东在股东会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体股东 特别 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 公司股份 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第 三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 … | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第 四节 股东会的召集 … | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 … | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 … | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

第二章 内幕信息的含义及其范围 北京信安世纪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章总则 第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 备案的日常办事机构，负责执行董事会关于内幕信息决策的执行，协助董事长、 董事会秘书或信息披露负责人处理涉及内幕信息及内幕信息知情人相关事宜。董 事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计委员会应当对内幕信 息知情人登记备案制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司都应做好内 幕信息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 的内容。特殊情况下，对外报送未公 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 第一章 总则 第一条 为完善北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《北京信安 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三） 审议批准公司 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规、相关规范性文件以及《北京信安世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方 式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做 到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等发行申请文件 ...

北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688201 公司简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 222 北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李伟、主管会计工作负责人丁纯及会计机构负责人（会计主管人员）丁纯声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行 ...

二、制定本规划的基本原则 本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年的具体股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 北京信安世纪科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为充分维护北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法 享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利 分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展 目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《北京信安世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2024-2026 年）的股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，以 培育新质生产力为核心目标，结合自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 29 日发布了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治 理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。2025 年上半年，公司根据 行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效 情况报告如下： 一、 拓展市场，降本增效，提升经营质量 1、深耕行业，拓展市场 2025 年上半年，公司继续深耕金融、军队军工、运营商、交通等传统优势 行业，加大对地方政务云、医疗疾控、税务、应急管理等行业的拓展，深挖行业 重点客户需求，加强产品和方案的行业属性。公司始终坚持密码技术、网络安全 及保密技术的研究，持续优化产品性能，为多行业的数字化应用提供了安全解决 方案，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全 等多个层面着手，提升安全防护能力，促进 ...