公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职能将由董事会审计委员会承接[61] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等内部制度将同步废止[61] - 公司章程将进行相应修订以符合《公司法》及科创板监管新规要求[61] 募集资金管理状况 - 2021年4月完成IPO募集资金净额5.62亿元，发行2328.19万股，每股发行价26.78元[3] - 截至2025年6月30日所有募集资金账户已完成销户，无闲置资金用于现金管理[7] - 募集资金使用符合监管规定，保荐机构西部证券出具专项核查无异议意见[12] 半年度报告与会议安排 - 2025年半年度报告已于8月29日经董事会、监事会审议通过[37][44] - 计划于9月16日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订等议案[15][59] - 将于9月11日参加科创板软件行业集体业绩说明会，董事长及财务总监出席答疑[31][33] 制度体系更新 - 修订26项治理制度涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等[53][55] - 新制定《独立董事专门会议工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[56] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括利润分配管理制度、股东分红回报规划等[56]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.98亿元 同比增长6.70% [1] - 公司归母净利润1037万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司扣非净利润745万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司基本每股收益0.0327元 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 议案包括2025年半年度报告及摘要 [2]

公司治理进展 - 公司第三届监事会第十一次会议于8月28日晚间召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案[2] - 相关决议涉及2025年上半年财务及经营状况的披露安排[2]

公司董事会会议 - 公司第三届第十二次董事会会议于2025年8月28日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2024年营业收入构成：金融保险占比40.6% 政府机构占比38.12% 企业占比21.28% [1] - 当前市值为40亿元 [1]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-036 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-033 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025年8月18日于书面方式通知给全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事 5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪 科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告>的议案》 监事会认为: 公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开，7名董事实到[1] - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，形式为现场结合网络[11] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][8][10][11] 制度修订与制定 - 2024 - 2026年股东分红回报规划待修订[10] - 董事、高级管理人员离职等多项制度待制定[10] - 《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》等多项制度修订通过表决[8]

北京信安世纪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京信安世纪科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据《上市规则》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》、 《国防科技工业国家秘密范围规定》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及上海证券交易所规定的暂缓、豁免披露情形，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 至少包括1名会计专业人士[3] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 最近36个月内不能因证期违法犯罪受处罚[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职人员不得担任[10] 独立董事选任流程 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提候选人[13] - 最迟应在发布选举股东会通知时提交候选人材料[13] - 上交所对候选人有异议，不得提交股东会选举[14] - 选任后30日内需向上海证券交易所报送相关声明及承诺书并更新资料[15] 独立董事任期限制 - 连任不得超两届，连续任职6年后36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事解职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15][21] - 辞职致人数低于法定或章程规定，公司60日内完成补选[16] - 独立董事出现问题致人数不足，公司应60日内补足[5] 独立董事职责与权限 - 应在董事会薪酬、审计、提名委员会成员中占二分之一以上比例[16] - 行使特别职权中第（一）项至第（三）项需全体独立董事过半数同意[19] - 每年在上市公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事共同推举一人召集和主持[23] 公司对独立董事的支持 - 须按法定时间提前通知独立董事决策事项并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[30] - 应保存会议资料至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[30] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[30] - 董事会秘书应为独立董事履行职责提供协助[31] - 行使职权时公司有关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明并记录[31] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[31] - 应给予独立董事适当津贴，独立董事不得获取额外利益[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[33]