员工持股计划核心内容 - 腾景科技推出2025年员工持股计划 拟覆盖不超过41名核心员工 包括董事及高级管理人员[3][12] - 计划通过非交易过户方式获得公司回购专用账户股票 总量不超过67.8674万股 占公司总股本12,935万股的0.52%[4][16] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 总规模上限2,372.6443万元 每股认购价格定为34.96元[6][18] 股票来源及回购细节 - 股票来源为2024年两次股份回购：3月回购38.2133万股 均价27.0612元/股 总金额1,034万元 10月回购29.6541万股 均价36.94元/股 总金额1,095万元[4][15][16] - 员工持股计划实施后 公司全部有效员工持股计划持股总数不超过股本总额10% 单个员工累计不超过1%[5][17] 参与对象及份额分配 - 参与对象包括董事长兼总经理余洪瑞等7名高管 各获配1.5-2万股 合计占比20.71% 33名核心员工获配46.7674万股 占比68.91%[13] - 设置预留份额5.8万股 占总计划8.55% 用于未来吸引和保留人才[7][14] 时间安排与管理结构 - 计划存续期不超过24个月 股票锁定期12个月 自最后一批股票过户日起计算[6][19][20] - 设立管理委员会负责日常运作 持有人会议为最高权力机构 可委托资产管理机构管理[24][27] 业绩考核机制 - 公司层面考核要求2025年营业收入较2024年增长20%或净利润增长20%[22] - 个人层面设置五级绩效考核体系 实际解锁数量与个人绩效直接挂钩[23] - 若业绩未达标 未解锁股票将由公司回购并按出资金额返还持有人[22][23] 会计处理及费用影响 - 假设2025年9月完成62.0674万股股票过户 预计确认总费用2,252.43万元[37] - 费用将在锁定期内按月分摊 对2025-2026年净利润产生影响[37][38]

公司治理与ESG管理 - 公司构建了"董事会统筹决策、战略与可持续发展委员会综合管理、ESG工作小组协同执行"的三层可持续发展管理组织架构 [2] - 董事会下设战略与可持续发展委员会全面负责管理ESG相关议题 女性董事占比33% 独立董事占比33% [2][6] - 公司识别了21项重要性议题 包括污染物排放、数据安全、供应链安全等 并通过双重重要性矩阵进行评估 [2][3] 研发与技术创新 - 报告期内研发投入占营业收入比例未披露具体数据 但公司制定了研发投入占比不低于一定比例的目标 [9][10] - 公司掌握六大类核心技术平台 包括光学薄膜类技术、精密光学类技术等 形成从光学元组件到光测试仪器的垂直整合能力 [4][10] - 报告期内新增发明专利5项 累计有效发明专利14项 新增实用新型专利4项 累计有效74项 [11] 产品质量管理 - 公司通过ISO 9001、IATF 16949、ISO 13485等质量管理体系认证 建立覆盖全流程的质量控制体系 [12][13] - 实施自动化生产改进 如方形非球产品自动装盒效率提升至人工2倍 非球防错混料自动识别准确度达100% [12][13] - 制定《可靠性实验管理规范》 涵盖产品全生命周期可靠性保证 并定期开展内外部质量培训 [13] 业务发展与战略布局 - 公司产品主要应用于光通信、光纤激光领域 部分拓展至生物医疗、消费类光学、半导体设备等领域 [4] - 实施三大发展战略：技术创新战略、多应用领域战略、智能制造战略 规划建设光机集成与测试类技术 [4][5] - 2023年成立泰国子公司推进全球化布局 南京分公司开发纳米压印衍射波导片产品应用于AR近眼显示系统 [5] 知识产权保护 - 建立标准与专利融合机制 完成福州市专利与标准融合机制创新试点企业工作 [11] - 实行知识产权奖励制度 第一发明人获得发明专利奖励7000元 实用新型专利奖励2000元 [11] - 与核心技术人员签署保密协议 约定在职及离职后竞业禁止行为 [11] 投资者关系与分红政策 - 报告期内披露88份公告文件 召开3次业绩说明会 举办110多场投资者关系活动 [7] - 2024年中期分红每10股派发现金红利未披露具体金额 但派发现金红利总额12,896,786.70元 占三季度归母净利润23.25% [7] - 荣获中国上市公司协会"2023年报业绩说明会优秀实践"奖 福建省上市公司协会投资者关系管理A级评价 [7] 风险管理体系 - 建立"业务-风控-内审"三道防线风险管理架构 覆盖战略、财务、运营等风险类型 [8] - 识别包括核心技术泄密、跨国经营风险、ESG竞争风险等17项具体风险因素 [8] - 2025年初开展《上市公司年报披露及监管要点》专题培训 提升信披风险识别与应对能力 [8]

员工持股计划核心内容 - 腾景科技推出2025年员工持股计划 旨在建立利益共享机制 改善公司治理水平 提升员工凝聚力和竞争力 [9][10][11] - 计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不强制员工参加 [11] - 持股计划需经股东大会批准后方可实施 目前存在不确定性 [1] 参与对象与份额分配 - 参与对象包括公司及子公司董事（不含独董） 高级管理人员和其他核心员工 总人数不超过41人 [2][12] - 董事长兼总经理余洪瑞等7名高管拟持有份额占比19.51% 33名核心员工占比68.91% 另设8.55%预留份额 [13] - 预留份额5.80万股 用于吸引和留住优秀人才 分配方案由管理委员会确定 [6][14] 资金与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 总额上限2,372.6443万元 每份份额1.00元 [5][15] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 总量不超过67.8674万股 占公司总股本12,935万股的0.52% [3][16] - 公司2024年两次回购合计67.8674万股 总支出2,129.52万元 [3][4][15][16] 股票购买价格 - 购买价格为34.96元/股 不低于草案公布前1个 20个 60个 120个交易日均价的50% [18][19] - 价格设定基于激励效果和成本平衡 旨在稳固现有人才团队并吸引外部人才 [18][19] 存续期与锁定期 - 计划存续期不超过24个月 锁定期12个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [5][19][20] - 存续期可经管理委员会同意和董事会审议后延长 [5][20] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2024年为基数 2025年营业收入增长率或净利润增长率不低于20% [22] - 个人层面分五个考核等级 实际解锁权益数量与个人绩效挂钩 [22][23] - 未达考核目标时 未解锁股票由公司回购或按法规处理 [22] 资产管理模式 - 计划由公司自行管理或委托资产管理机构 管理委员会代表行使股东权利 [5][24][25] - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常运作 [24][25][26] 会计处理影响 - 假设2025年9月完成62.0674万股过户 预计确认总费用2,252.43万元 [38] - 费用将在锁定期内分摊 对2025-2026年净利润产生影响 [38]

募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额为人民币43,996.00万元，发行3,235.00万股，每股发行价13.60元 [1] - 募集资金净额为人民币392,320,816.98元，已由致同会计师事务所验证 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币8,090,042.60元 [1] - 累计使用募集资金直接投入募投项目金额为人民币25,898,939.89元 [1] - 累计利息收入和理财产品收益分别为人民币958,267.93元和9,485,326.44元 [1] - 超募资金用于永久补充流动资金和回购股份金额分别为人民币31,600,000.00元和10,346,152.18元 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实行专户存储，与兴业证券及开户银行签订三方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为人民币8,090,042.60元，存放于兴业银行福州总行大厦营业部 [1] - 中国银行股份有限公司福州台江支行账户已注销 [1] 半年度募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附件1对照表 [2] - 公司未发生募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金及超募资金用于回购股份的情况 [2] - 公司使用超募资金投资研发中心建设项目（二期），金额为人民币1,594.50万元 [2] - 公司分别于2024年3月12日和2025年2月19日批准使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为人民币4,010万元和1,700万元 [2] 募集资金使用详情 - 募集资金净额人民币39,232.08万元，本报告期投入人民币796.13万元，累计投入人民币38,598.32万元 [2] - 光电子关键与核心元器件建设项目承诺投资人民币27,854.89万元，累计投入人民币27,497.88万元，进度98.72% [2] - 研发中心建设项目（二期）承诺投资人民币1,072.88万元，本报告期投入人民币796.13万元，进度74.20% [2] - 补充流动资金和回购股份项目均已完成投资，进度100% [2] 其他募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金投资项目变更、未达到计划进度或可行性发生重大变化的情况 [3] - 募集资金其他使用包括超募资金投资研发中心建设项目（二期），截至2025年6月30日已支付人民币796.13万元 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月25日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@optowide.com在9月1日至9月24日16:00前提问 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理余洪瑞、副总经理兼财务负责人及董事会秘书刘艺、独立董事罗妙成将出席 [2] - 参会人员可能因特殊情况调整 [2] 信息披露 - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 [2] - 说明会内容将围绕2025年上半年经营成果及财务状况展开 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 联系方式 - 证券部联系电话0591-38178242 邮箱ir@optowide.com [3]

核心观点 - 公司2025年上半年聚焦主营业务创新和经营管理优化 实现收入增长11.68%和毛利率提升0.6个百分点 通过技术突破和产能扩张巩固在光通信、半导体设备等领域的竞争优势 [1][2][6] 主营业务发展 - 光通信领域受益AI算力需求增长 重点布局高速光引擎、CPO光互连组件和OCS全光交换机元组件等前沿产品 [2] - 光纤激光领域优化客户结构 保持高激光损伤阈值元器件业务稳步发展 [2] - 半导体设备领域突破高端光学模组设计与生产测试 与国内知名设备厂商深化合作 [2] - 生物医疗领域推动高端光学模组业务发展 消费类光学领域在AR智能眼镜光波导及光机模组取得新突破 [2] - 研发投入占比达11.07% 新增90项专利含17项发明专利和73项实用新型专利 拥有2项软件著作权 [2] 技术创新与生产 - 升级模压玻璃非球面技术至超精密模压玻璃技术 衍射光学平台向微纳光学加工技术演进 [3] - 突破光芯片高精度贴装耦合、超宽光谱光源整形器件设计、离子束精修面形等关键技术 [3] - 实现半导体设备超宽带切趾器、高速光通信COB光引擎、空间光通信离轴反射镜的批量或小批量生产 [3] - 开发精密穿纤自动化设备 实现光纤器件高成品率规模化生产 光学键合工艺半自动化提升量产质量 [4] 产能扩张与布局 - 合肥子公司扩产高速光通信晶体材料 南京分公司推进AR智能眼镜光波导模组量产交付 [5] - 武汉子公司完成高速光引擎试制线建设 强化硅光、CPO等集成化技术能力 [5] - 泰国生产基地建设提升海外订单交付能力 整合GouMax实现光测试模块独立生产能力 [5] 经营管理效率 - 应收账款周转率提升 动态调整存货结构保障订单交付 [6] - 使用1594.50万元超募资金投入研发中心建设 已投入796.13万元 [6] - 通过信息化平台加强质量管控和降本增效 销售毛利率达37.50%同比增加0.6个百分点 [6] 公司治理与投资者关系 - 设立独立董事专门会议机制 召开4次董事会会议和6次专门委员会会议 [7] - 发布第四份ESG报告 涵盖治理责任、环境责任等多维度绩效 [8] - 通过业绩说明会、机构调研等渠道开展近60场投资者交流活动 覆盖150多家机构 [9] - 2024年度现金分红总额2190.38万元 占归母净利润31.58% [9] 股份回购 - 2025年上半年回购股份296541股占总股本0.2293 支付金额1095.42万元 [10] - 累计回购678674股 拟用于股权激励或员工持股计划 [10]

员工持股计划基本原则 - 依法合规实施 严格按照法律行政法规履行程序并实施信息披露 禁止利用计划进行内幕交易和操纵市场 [2] - 遵循自愿参与原则 公司不以摊派或强行分配方式强制员工参加 [2] - 风险自担原则 参与人盈亏自负且与其他投资者权益平等 [2] 员工持股计划制定程序 - 董事会及薪酬考核委员会拟定草案 通过职工代表大会等民主方式征求员工意见 [2] - 监事会就计划是否有利于公司持续发展及是否损害股东利益发表意见 [3] - 董事会审议时关联董事回避表决 审议通过后2交易日内公告决议及草案全文 [3] - 聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合 非关联股东过半数通过后可实施 [3] - 召开持有人会议选举管理委员会 明确实施事项并披露决议 [3] - 标的股票过户后2交易日内披露获得股票的时间和数量 [4] - 需履行证监会和证券交易所规定的其他程序 [5] 持有人确定依据和范围 - 持有人依据公司法证券法指导意见等法律法规确定 员工按合规自愿风险自担原则参加 [5] - 参加人员范围为董事（不含独董）高级管理人员和其他核心员工 需在存续期内与公司签署劳动合同 [5] 资金来源与规模 - 资金来源于员工合法薪酬自筹资金及法律法规允许的其他方式 无公司资助或担保 [5] - 计划筹集资金总额上限为2372.6443万元 每份份额1.00元 具体份额按实际缴款确定 [5] 股票来源与回购详情 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 通过非交易过户方式获得 [6] - 2024年3月回购38.2133万股 占总股本0.2954% 回购均价27.0612元/股 总额1034.10万元 [6] - 2024年10月回购29.6541万股 占总股本0.2293% 回购均价36.94元/股 总额1095.42万元 [7] - 计划持有标的股票不超过67.8674万股 占股本总额0.52% [7] - 全部有效员工持股计划累计持股不超过股本总额10% 单个员工累计不超过1% [8] 购买价格及合理性 - 购买价格为34.96元/股 不低于草案公布前1个交易日均价的50% [8] - 前20个交易日均价50%为29.88元/股 前60个为26.20元/股 前120个为24.14元/股 [9] - 价格设定基于激励效果与成本平衡 旨在稳固人才团队并提升核心竞争力 [10] 存续期与锁定期安排 - 存续期最长48个月 自标的股票过户日起算 期满后可终止或经审批延长 [10] - 锁定期12个月 自标的股票过户日起算 锁定期满后一次性解锁分配权益 [11] - 锁定期内因分配股票股利等衍生的股份同样遵守锁定安排 [11] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2024年为基数 2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于20% [12] - 营业收入指经审计合并财务报表数据 净利润指归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用影响 [12] - 个人绩效考核分五个等级 实际解锁数量按个人层面解锁比例计算 [12] - 公司业绩未达标则标的股票不得解锁 由公司回购或以出资额返还持有人 [12] - 个人考核未达标部分由管理委员会收回 可分配给其他符合条件员工 [13] 管理模式与机构职责 - 计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理 持有人会议为最高权力机构 [13] - 管理委员会负责日常管理 包括减持股票分配收益及行使股东权利等 [13] - 董事会及薪酬考核委员会负责拟定修改计划 并在股东大会授权范围内办理事宜 [14] 持有人会议规则 - 持有人会议审议重大事项 如融资方案账户管理及股东权利行使等 [14] - 会议通知提前3日发出 可通过通讯工具召开 表决需经持有1/2以上份额同意 [15] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议 [16] 管理委员会组成与职责 - 管理委员会至少3名委员 由持有人会议选举产生 任期与存续期一致 [16] - 委员需履行忠实义务 包括不得侵占财产及不得违规担保等 [16] - 职责包括代表行使股东权利选择专业机构及负责权益分配等 [16] - 会议需过半委员出席 决议经全体委员过半数通过 表决实行一人一票 [17] 资产构成与权益分配 - 资产包括股票权益现金存款及银行利息等其他投资形成的资产 [18] - 权益分配中锁定期内因转增股本或派送红利取得的新股份一并锁定 [19] - 锁定期满后由管理委员会变现资产按份额分配或过户至个人账户 [20] - 存续期满或提前终止时30工作日内完成清算并按份额分配 [20] 变更终止与权益处置 - 存续期内变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议 [21] - 终止情形包括存续期满未展期或股票全部出售过户后可提前终止 [22] - 持有人发生离职退休或丧失劳动能力时 未解锁部分权益被收回 [23] - 职务变更时根据是否仍属激励范围调整权益 不符合条件则取消资格 [23]

财务表现 - 报告期实现营收2.63亿元 同比增长24.29% [1] - 归母净利润3659万元 同比增长11.47% [1] - 扣非净利润3462万元 同比增长11.68% [1] - 基本每股收益0.28元 [1] 运营指标 - 营收增速显著高于利润增速 显示成本管控存在提升空间 [1] - 扣非净利润与归母净利润增长基本同步 说明主营业务盈利质量稳定 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.63亿元，同比增长24.29% [1] - 归母净利润3658.88万元，同比增长11.47%，扣非归母净利润3462.47万元，同比增长11.68% [1] - 基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率3.92% [2] - 毛利率37.50%，同比上升0.60个百分点，净利率14.45%，同比下降0.66个百分点 [2] 季度指标 - 第二季度毛利率39.70%，同比下降1.03个百分点但环比上升5.12个百分点 [2] - 第二季度净利率16.11%，同比下降2.29个百分点但环比上升3.86个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用总额5895.94万元，同比增加1479.41万元，费用率22.43%同比上升1.55个百分点 [2] - 销售费用同比增长18.21%，管理费用同比增长24.23%，研发费用同比增长30.71%，财务费用同比增长449.66% [2] 估值与股东结构 - 市盈率（TTM）129.54倍，市净率（LF）9.93倍，市销率（TTM）19.84倍 [2] - 股东总户数1.07万户，较一季度末下降514户（降幅4.58%），户均持股市值从45.35万元增至54.35万元（增幅19.85%） [2] 公司概况 - 主营业务为精密光学元组件（79.78%）、光纤器件（17.09%）及光测试仪器（2.94%） [3] - 所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件，概念板块包括光学、华为概念、光纤光缆等 [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业总收入2.63亿元 同比增长24.29% [3] - 归属于母公司所有者的净利润3,658.88万元 同比增长11.47% [3] - 扣除非经常性损益的净利润3,462.47万元 同比增长11.68% [3] 业务驱动因素 - AI算力需求驱动高速光通信元器件市场增长 [3] - 半导体设备等新兴应用领域高端光学模组业务保持高增长 [3] - 研发投入2,910.77万元 同比增长30.71% 占营业收入11.07% [3][4] 技术研发进展 - 推动模压玻璃非球面类技术向超精密模压玻璃技术升级 [4] - 衍射光学类核心技术平台向微纳光学加工技术升级 [4] - 开发附加价值更高的器件、模组、模块产品 [4] 市场拓展与品牌建设 - 参加美国西部光电展、美国光纤通讯展等国内外行业展会 [4] - 加强品牌宣传并提升产品行业知名度和客户认可度 [4] 产能布局与垂直整合 - 合肥控股子公司扩大高速光通信领域晶体材料产能 [5] - 南京分公司AR智能眼镜光波导+光机模组进入消费级市场量产交付 [5] - 武汉子公司完成高速光引擎生产试制线建设 光引擎封装工艺取得进展 [5] 战略协同与国际化 - 境内合资公司具备独立生产GouMax多型号光测试模块/设备能力 [5] - 母公司与武汉子公司协同强化硅光、CPO等集成化光通信产品布局 [5] - 加快推进泰国生产基地建设 完善海外订单交付能力 [5]