证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-047 腾景科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： ■ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计与风险管理 委员会行使《公司法》等法律法规、规范性文件规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《腾景科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关部分治理制度作 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变 更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的 变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况 2025年9月30日 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-048 腾景科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月29日晚间，腾景科技发布公告称，公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司在原有2025年度 申请不超过人民币5.4亿元（含5.4亿元）或等值外币的综合授信额度的基础上，增加公司及子公司向金 融机构申请不超过人民币2.6亿元（含2.6亿元）或等值外币的综合授信额度。本次新增授信额度后，总 综合授信额度不超过8亿元（含8亿元）或等值外币。本事项需提交公司股东大会审议。 ...

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为3.4亿元 均为合并报表范围内子公司担保 [1] - 对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的36.9% [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月光电子元器件制造业营业收入占比达99.81% [1] - 其他业务收入占比仅为0.19% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为155亿元 [1]

适用对象 - 制度适用于专职领薪董事长、董事及高管[3] 薪酬原则 - 薪酬遵循岗位价值、市场导向原则[5] 薪酬构成与发放 - 薪酬含标准月薪和年终奖，月薪含基本和绩效薪酬[7] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按季发，年终奖依经营目标[7] - 标准月薪次月15日前发，年终奖会计年度结束后8个月内发[9] 考核与管理 - 总经理办公会确定下一年度高管绩效指标报董事会审议[9] - 公司预扣预缴税费，违规者不发年终奖[9]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期和临时会议提前发书面通知，紧急情况除外[12] - 定期会议通知变更提前二日书面通知，临时会议需全体董事认可[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[19][21] - 关联董事审议关联交易时回避表决[22] - 独立董事委托其他独立董事[22] - 董事不得全权委托且不超两名委托[22] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[23] 会议决议 - 提案决议需超全体董事半数同意，特定事项有额外要求[30] - 关联情形下无关联董事过半数出席可开会，决议需其过半数通过[31] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[40] 会议表决 - 表决一人一票，记名书面，分同意、反对、弃权[27] - 未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[27] - 证券部收集表决票，秘书统计，现场当场宣布结果[28] - 规定时限后表决情况不予统计[29] 会议签字 - 与会董事对记录和决议签字确认，有意见可书面说明[37] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[39]

担保适用范围与原则 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] - 对外担保需遵循平等、自愿等原则，实行统一管理[3] 担保审批流程 - 未经董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外担保[4] - 对外担保主办部门为财务部，由总经理组织审查后提交董事会[8] - 申请担保人应提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] - 财务部会同法律顾问调查评估担保风险，形成书面报告[10] - 财务负责人审核同意后，董事会秘书进行合规性复核[12] - 董事会审核时应控制债务风险，必要时聘请外部机构评估[13] 股东会审议情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[16] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议，且表决需出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[16] 董事会审批要求 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意通过[16] 回避表决与信息管理 - 公司为持有本公司5%以上股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[18] - 财务部应按季度填报公司对外担保情况表并呈报董事会等[24] - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还财务安排[26] 担保责任与责任追究 - 公司作为一般保证人，在主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，不得对债务人先行承担保证责任[27] - 公司追究擅自以公司名义或越权签订担保合同当事人责任[32] - 公司追究擅自代表公司同意承担担保责任当事人责任[32] - 公司董事会根据损失大小和情节轻重处分失职人员[32] 定义与制度说明 - 本公司及子公司对外担保总额定义[34] - 总资产以合并财务报表数据为准[34] - 净资产指合并报表中归属于普通股股东期末净资产[34] - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[34] - 制度由公司董事会负责解释[34] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[34]

信息披露制度适用对象及部门 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等信息披露义务人[4] - 公司证券部是信息披露事务管理部门[4] 信息披露原则及内容 - 信息披露应真实、准确、完整，向所有投资者同时披露[7][8] - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素[11] 定期报告相关 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告，年报需审计[16][21] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[17] 业绩相关披露 - 公司可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[20] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，公司应及时披露更正公告[21] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[21] - 公司变更名称、股票简称等信息，应当立即披露[23] 股东相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司需及时披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[34] 责任与违规处理 - 公司董高监对信息披露负责，董事长、经理、董秘对临时报告担主责，董事长、经理、财务负责人对财报披露担主责[45] - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可给予处分并索赔[46] 其他规定 - 公司应建立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[41] - 公司证券部应配备专人收集已披露信息报刊资料并分类存档[43]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 候选人不得因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无结论[8] - 候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 最迟在发布选举公告时向上交所提交候选人材料[12] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提请解除职务[14] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一名独立董事召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 公司相关工作要求 - 当选后30日内向上交所报送声明、承诺书并更新资料[13] - 因解除或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][15] - 审计与风险管理委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[22] - 工作记录及资料保存十年[25] - 董事会专门委员会开会，原则上提前三日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[29] - 承担独立董事行使职权所需费用[29] - 按月发津贴并代扣代缴个税[30] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[33] - 制度由董事会负责解释[33] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[32]

对外投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] 投资审批标准 - 总经理审议批准的对外投资标准为相关指标占比低于10%，营收不超1000万元，利润不超100万元[6] - 董事会审议批准并披露的对外投资标准为相关指标占比10%以上，营收超1000万元，利润超100万元[7] - 股东会审议批准的对外投资标准为相关指标占比50%以上，营收超5000万元，利润超500万元[7] 投资管理部门职责 - 董事会战略与可持续发展委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[10] - 证券部、财务部等对投资建议项目尽职调查，编制对外投资项目建议书[11] - 总经理是对外投资项目实施负责人，向董事会汇报进展并提调整建议[12] - 财务部和证券部是对外投资日常管理部门，负责效益评估、手续办理等[13] - 董事会审计与风险管理委员会及审计部对对外投资审计并监督检查[12] 投资决策与实施 - 短期投资决策由证券部预选、财务部提供资金，按权限审批后实施[15] - 风险投资金额超5000万元需经董事会审议后提交股东会审议[22] - 证券投资需经董事会审议通过后提交股东会，且需全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意[26] 信息报送与审计 - 派出人员需在每一会计年度终了后一个月内向公司提交年度述职报告[31] - 公司应在每一年度终了后对子公司进行年度审计，必要时可不定期专项审计[34] - 子公司需每月向公司财务部报送财务会计报表[34] - 投资项目实行季报制，证券部每季度编制书面报告向公司总经理、分管领导报告[19] 投资资金与制度 - 公司进行风险投资前需建立完善内部控制制度并提交董事会审议[22] - 公司只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金[25] 投资收回与转让 - 公司收回或转让对外投资程序及权限与批准实施时相同[29] 财务核算与披露 - 公司财务部对对外投资全面完整财务记录并正确会计核算[33] - 公司对外投资需按相关法律法规履行信息披露义务[36] 文件管理 - 公司各相关部门负责整理、归档和保管对外投资相关文件正本[36] - 公司董事会秘书负责保管对外投资相关文件副本及会议资料[36] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜依照有关法律法规执行[38] - 本制度规定与强制性规定抵触时依强制性规定执行[39] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[39] - 本制度修改时同样需公司股东会审议通过[39] - 本制度由公司董事会负责解释[39]