独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性的情形[2] - 最近36个月内无中国证监会行政处罚等不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业 化项目"已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于 募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利 益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名王苑琢为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价46.63元，募集资金总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[2] - 拟将11892.80万元募集资金变更投向[2][8] 项目进展 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目累计投入7780.38万元，节余9967.90万元[4] - 高品质合金粉末制品产业化项目累计投入10160.79万元，拟变更9079.14万元[10] - 2022年新增达产2条非晶合金带材生产线，产能扩充50%[5] - 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目拟使用募集资金2881.00万元[9] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期项目募资投入9011.80万元，自有资金投入12376.86万元[27] - 万吨级非晶合金闭口立体卷项目截至2024年底已投入186.34万元，拟变更募资投向2813.66万元[13] 市场情况 - 2016 - 2024年智能家居市场规模稳步增长，对高性能磁性材料需求攀升[19] - 我国新能源汽车产销量连续多年居世界首位且保持高增长率[19] - 我国光伏产业规模庞大，产品出口全球，全球光伏装机量不断攀升[19] - 气雾化磁性粉末市场规模近年来快速增长[18] - 2023年全球非晶合金带材市场销售额达3.91亿美元，预计2030年达6.62亿美元，年复合增长率为7.9%（2024 - 2030）[29] 公司决策 - 2025年1月27日公司召开相关会议[38] - 公司同意高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目结项[38] - 公司同意变更11892.80万元募集资金投向[38] - 监事会同意募投项目结项及部分变更事项[39] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更事项无异议[41]

独立董事提名 - 公司提名王春芳、吴新振、薛国、王苑琢为第三届董事会独立董事候选人[1][2] - 王苑琢为会计专业人士[1] - 候选人符合任职资格和独立性要求[1][2] 流程进展 - 董事会提名委员会于2025年1月27日出具审查意见[3] - 公司同意将提名事项提交第二届董事会第二十五次会议审议[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对云路股份部分募投项 目结项及部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发行人民 币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 46.63 元，募集资金总额为 1,398,900,000.00 元，扣除不含税发行费用 107,315,429.73 元，募集资金净 额为 1,291,584,570 ...

独立董事候选人情况 - 王春芳声明具备上市公司运作知识和五年以上经验[1] - 王春芳已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 王春芳承诺任职遵守法规、接受监管[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东亲属等不具备独立董事独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议部分募投项目变更、申请综合授信额度等议案[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人[6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7] - 股东大会对董事等候选人选举采用累积投票制[24] 其他信息 - 议案2025年1月28日在上海证券交易所网站刊登公告[7] - 股权登记日为2025年2月11日[13] - 会议登记2月14日09:00 - 16:00，地点公司董事会秘书办公室[15]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》 《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保 公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》 公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执 行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下 ...

督导相关 - 现场检查时间为2024年12月23日[1] - 持续督导期为2024年1月1日至现场检查期间[1] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 持续督导期公司履行信息披露义务真实准确完整[5] 公司运营 - 公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 募集资金存专户，无占用和擅自变更用途情况[7] 经营情况 - 持续督导期无违规关联交易等情况[8] - 上市以来经营模式未重大变化，业绩无大幅波动[10][11] 股东情况 - 公司股东限售股限售承诺履行情况良好[13]