会议安排 - 公司董事会于2024年12月5日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月20日下午14点30分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共43名，代表股份85,983,263股，占比71.6527%[5] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意85,969,574股，占比99.9840%[7] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》反对9,444股，占比0.0109%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》弃权4,245股，占比0.0051%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》获得通过[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为43人[3] - 出席会议的普通股股东所持有表决权数量为85,983,263[3] - 出席会议股东表决权占公司表决权比例为71.6527%[3] - 公司在任11名董事、3名监事均出席本次股东大会[7] 议案表决情况 - 普通股股东对议案同意票数为85,969,574，比例为99.9840%[5] - 5%以下股东对议案同意票数为4,847,373，比例为99.7183%[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2024年11月28日下午15:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括独立董事董雪梅、财务总监兼董事会秘书石岩、证券事务代表荆丕凯 [2] 公司业务相关 - 新建“年产1.5万吨非晶产线”已于2024年8月达产 [4] - 自上市以来年度现金分红比例持续保持在30%以上，并于2024年进行了中期分红 [4] - 自上市以来每年均披露ESG相关报告，详情见2024年4月披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [4] 公司业绩相关 - 自首发上市至2023年度，销售收入年复合增长率近40%，净利润年复合增长率超60% [6] - 2024年前三季度公司实现销售收入同比增长6.54%，净利润同比增长10.33%，保持增长态势 [6][8] 公司市值相关 - 投资者反馈公司市值92亿低于同行业铂科新材的近140亿，股价持续低迷，换手率不到1%，建议公司回购股票或高管增持以提升市值 [4] - 投资者反馈公司上市三年股价下跌，估值长期低迷，希望公司重视市值管理，进行股票回购或高管增持 [6] - 公司表示会认真研究投资者关于市值管理的建议，未来做好经营管理，以优异业绩回报股东 [6][8]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青岛云路先进材 料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料 技术股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号： 2024-048 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过63,000万元人民币（含） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期 存款、通知存款、协定性存款、大额存单、券 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月20日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[3][4] - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》[4] - 股权登记日为2024年12月16日[9] - 会议登记时间为2024年12月19日09:00 - 16:00，地点在公司董事会秘书办公室[12] - 会期半天，出席人员费用自理[14] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[4] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 重复表决以第一次结果为准，表决完所有议案才能提交[6][7]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2024年12月4日召开，应到3名监事，实到3名[1] 资金管理 - 监事会同意公司用不超6.3亿元闲置募集资金、不超11亿元闲置自有资金现金管理[2] 审计机构 - 监事会同意变更中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[5][7]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-047 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过110,000万元人民币（含） 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可循环进行，滚动使用。 投资品种：购买流动性好、安全性高，满足保本要求的现金管理产品。 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司将合 理使用闲置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高闲置自有 资金收益，增加股 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-049 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对 审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘请中兴华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关情况事先与 天职国际进行充分沟通，天职国际已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准， ...

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于使用暂时闲置 自有资金进行现金管理的公告》。 二、审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-045 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十三次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 9 点在公司会议室以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事 长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 公司使用部分闲置募集资金和自有资 ...