会议安排 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司会议室召开[9] - 股东及股东代理人发言原则上不超5分钟[5] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人[10][11] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[11] - 提名李晓雨等7人为第三届非独立董事候选人[22] - 提名吴新振等4人为第三届独立董事候选人，王苑琢为会计专业人士[25] - 提名张强、王静为第三届非职工代表监事候选人[28] 资金相关 - 2025年1月27日审议通过部分募投项目变更议案，变更11,892.80万元募集资金使用项目[13] - 公司拟向银行申请不超13.5亿元授信额度，子公司拟申请不超3000万元，期限12个月[16] - 预计2025年日常关联交易金额合计2.04亿元人民币[19]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司股东及董事 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，股东郭克云持有青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）IPO 前股份 21,938,201 股，占公司总股本的 18.28%。 减持计划的主要内容 郭克云通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%。减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，减持价格按市场价格确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 郭克云 | 5%以上非第一大股东 | 21,938,201 | 18.28% | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 云路股份于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易 金额合计为 20,400 万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联 交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会 议并审议全票通过。独立董事认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司 正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符 合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股 东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法 规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。因此，独立董事一致同意公司《关于 2025 年日常关联交易预计的议 ...

项目决策 - 同意“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项[2][3] - 同意变更“高品质合金粉末制品产业化项目”等募集资金用途[4][5][6] 授信与提名 - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度[8][9] - 提名李晓雨等7人为第三届董事会非独立董事候选人[11][12] - 提名王春芳等4人为第三届董事会独立董事候选人[16][17] 交易与会议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案[19][20][21] - 拟于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会[23][24]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-004 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，具体公告如下： 为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 135,000 万元的授信额度，全资控股子公司深圳云路先进技术有限公司（以下简 称"子公司"）拟申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期限为股东大 会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛国，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业务 | 2024 年度与关 联人累计已发生 | 占同类业务 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 比例（%） | 的交易金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 向关联 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王苑琢，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路 先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过 后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二 届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换 ...