市值管理目标与原则 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司价值[6] - 原则包括合规、系统、科学、常态、诚实守信[6][7] 管理组织与职责 - 由董事会领导，管理层协同，董秘组织执行[9] - 董事会负责总体策划、关注市场、监督落实和建薪酬体系[9] 价值反映与监测 - 用资本运营、股权激励等反映公司质量[13] - 监测预警市值、市盈率、市净率等指标[15] 股价下跌应对 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%触发措施[16] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%触发措施[16] 制度规定与限制 - 依据法规和公司章程制定制度[4] - 不得操控披露、内幕交易、作预测承诺等[18] - 股份回购和增持需合规[18] - 不得披露涉密信息及违规行为[18] 制度执行与解释 - 未尽事宜按规定和章程执行[20] - 抵触新规定按新规定执行[20] - 由董事会解释，审议通过生效[20]

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保障合规披露，保护投资者权益[4] 披露范围 - 国家秘密信息应豁免披露，商业秘密、敏感信息可暂缓或豁免披露[6] 披露条件 - 暂缓、豁免披露需信息未泄漏等，拟披露时要控制范围[7][9] 流程要求 - 决定需董秘登记、董事长签字，相关人员书面承诺保密[9] 其他规定 - 已披露信息在特定情况应及时披露，违规追究责任[10]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-055 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分制度的公告 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维 护公司和全体股东的利益。 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》，以及 制定公司部分制度的议案，上述部分制度尚需股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-060 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年 12 月 6 日 附件 侯剑锋先生简历： 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，经公司董 事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯剑锋先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同意提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。任期自 公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永 ...

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核侯剑锋及解志勇任职资格[1] - 侯剑锋符合非独立董事任职条件[1] - 解志勇符合独立董事任职要求[2] - 公司同意提名二人并提交会议审议[3] 审查信息 - 审查意见发布于2025年12月5日[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人解志勇，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名解志勇为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

募集资金 - 2021年首次公开发行3000万股，发行价46.63元，募资总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[8] - 高性能超薄纳米晶带材等三项目调整后拟投入募集资金分别为8032.10万元、10920.86万元、186.34万元[11] - 募集资金总投资额度5.8亿元，已使用5.5亿元，未使用3000万元[16] 现金管理 - 拟用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2][6] - 最近12个月内单日最高投入6.1亿元，占净资产24.35%，占净利润168.98%[16] - 普通大额存单投入8.05亿元，收回2.65亿元，收益546.40万元，未收回5.4亿元[16] - 结构性存款投入5.95亿元，收回5.85亿元，收益400.45万元，未收回1000万元[16] 决策审批 - 2025年12月5日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[2][17] - 监事会、保荐机构国泰海通同意公司使用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理[23][24]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-056 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（含本数） | 90,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，投资风险 可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-058 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 首席合伙人：李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 本事项尚需提交青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"云路股份"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 ...