增资情况 - 苏州信博瑞拟19800万元认购博瑞泰兴新增注册资本2268.05万元，17531.95万元计入资本公积[2][5][15][16] - 增资后博瑞泰兴注册资本由5500万元增至7768.05万元[2][5][14][15][17] - 公司持股比例由100%变为70.80%，苏州信博瑞持股29.20%[2][5][14][16] 财务数据 - 2024年12月31日，苏州信博瑞控股股东中国信达资产总额16389.60亿元，权益总额2231.55亿元[10] - 2024年度，中国信达收入总额730.40亿元，利润35.08亿元[10] - 2024年度，博瑞泰兴资产总额129825.95万元，负债总额84008.18万元[12] - 2024年度，博瑞泰兴所有者权益45817.77万元，营业收入49686.28万元，净利润8091.13万元[12] - 2025年1 - 6月，博瑞泰兴资产总额122475.27万元，负债总额76811.13万元[12] - 2025年1 - 6月，博瑞泰兴所有者权益45664.14万元，营业收入17433.53万元，净利润 - 153.63万元[12] - 博瑞泰兴整体估值48000.00万元[15] 后续安排 - 增资款缴款日最迟不晚于缴款通知书发出之日起5个工作日[18] - 自交割日起60日内，标的公司完成工商变更登记等手续[18] - 博瑞医药和博瑞泰兴在增资款支付先决条件满足或被豁免时，3个工作日内发确认函和缴款通知书[18] - 投资方自交割日起成为目标公司股东并享有股东权利[18] 相关风险与规定 - 本次增资存在实施进度缓慢或无法顺利实施的风险[25] - 本次增资尚需办理相关工商变更登记手续，结果以审批意见为准[25] - 违约方应赔偿履约方因违约产生的损失[22] - 因协议发生的争议，先协商，协商不成向协议签署地有管辖权法院诉讼[23] 增资影响 - 本次增资有助于优化博瑞泰兴资本结构，提供资金支持[24]

独立董事提名 - 博瑞生物董事会提名陈新女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺提名后尽快参加上交所独立董事培训并取得证明[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格受限，提名人已核实确认其符合要求[4][6][7] 声明时间 - 声明时间为2025年9月26日[8]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日在上海证券交易所上市，首次发行A股4100万股[3] - 公司原注册资本为人民币422,465,050元，已发行股份总数为422,465,050股，均为普通股[3][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 公司公开发行A股前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会等向法院诉讼或自己直接诉讼[10] 股东会相关规定 - 公司股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[13] 董事会相关规定 - 董事会由5 - 9名董事组成，其中至少包括1/3独立董事[28] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事[31] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，至少包括2名独立董事，负责审核公司财务信息等[34] - 战略发展与ESG委员会由5名董事组成，包括公司董事长，对公司长期发展战略等进行研究并提出建议[35] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告，首6个月结束之日起2个月内披露中期业绩初步公告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[39] - 公司制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》以保守公司秘密和规范档案管理[44]

财务资助 - 拟向艾特美提供不超20000万元资助，有效期至2025年年度股东会[2][3][5] - 借款利率参照LPR[2][5][9] - 2025年9月26日董事会通过资助议案[2][5] 艾特美情况 - 注册资本2384.9372万，公司持股53.34%[8] - 2024年末资产24855.09万元等多数据[8] - 2025年中资产24407.53万元等多数据[8] 整体财务 - 累计资助余额73202.48万元，占比30.57%[14] - 合并报表外资助余额及逾期未收回金额为0[14] 其他 - 资助目的是支持经营，风险可控[6][10] - 保荐机构认为决策合规无损害[12]

董事会变动 - 2025年9月26日选举李凯为第四届董事会职工代表董事[1] - 公司将董事会成员由9名增至11名[1] 人员信息 - 李凯1976年10月出生，本科学历，现任公司副总经理[4] - 李凯任期自2025年第一次临时股东大会通过议案起至第四届董事会届满[1] - 李凯符合任职条件，与相关人员无关联关系[2][4]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超139.77元/股，不高于均价150%[2] - 按上限回购约14.31万股，占0.03%；按下限约7.15万股，占0.02%[14] - 2025年9月25日董事长提议，26日董事会通过[5] - 回购用途为股权激励或员工持股，3年未用注销[2] - 回购期限12个月，方式为集中竞价[3] - 资金来源为公司自有资金[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产53.84亿元，净资产24.74亿元，流动资产15.44亿元[21] - 回购资金上限占总资产0.37%、净资产0.81%、流动资产1.30%[21] - 截至2025年6月30日，资产负债率51.96%，货币资金7.40亿元[22] 人员情况 - 董监高、控股股东等未来3 - 6个月暂无减持计划[2][26] - 董事会决议前6个月内无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[23][25] 其他 - 董事会授权管理层办理回购事宜[32][33] - 回购存在价格超上限等风险[34]

审计机构聘请 - 公司拟聘请安永香港为发行H股并在港交所上市的审计机构[2] - 2025年9月26日相关会议审议通过聘请议案[2][7] - 聘请事项需提交股东大会审议，通过后生效[10]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上相关工作经验[1] 独立性限制 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在博瑞生物连续任职不超六年[4] 其他 - 提名后尽快参加培训并取得证明[4] - 声明于2025年9月26日作出[8]

关联交易情况 - 预计向深圳奥礼生物采购服务金额16000万元，占比51.32%，年初至披露日已发生400万元[6] - 深圳奥礼2024年营收2736.37万元，资产3193.03万元，净资产102.83万元，净利润 - 1689.79万元[8] 合作相关 - 新增关联交易用于推进口服肽类产品管线研发合作[10] 其他信息 - 公司董事长自2025年6月任深圳奥礼董事，使其成关联法人[8] - 公司持有深圳奥礼30.17%股份[8] - 会议通过预计日常关联交易额度议案，待股东大会审议[3] - 关联交易额度授权至2025年年度董事会或股东会召开[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月17日14点在苏州工业园区启月街299号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月17日[3][4] - 本次股东大会审议14项议案，9月27日披露具体内容[7][8] - 特别决议议案为议案1～7、12～13[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1～14[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案14[9] - 股权登记日为2025年10月13日[13] - 登记时间为10月14日，地点在公司证券部[16] - 会议通信地址、邮编、电话及邮箱[17] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[17] 议案内容 - 讨论公司发行H股股票并在港交所主板上市多项议案[23] - 涉及上市方案、转为境外募集股份有限公司等议案[23] - 有发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[24] - 包含聘请发行H股上市审计机构的议案[24] - 涉及增选独立董事并确定津贴的议案[24] - 有确定公司董事角色的议案[24] - 包含投保董事等责任保险的议案[24] - 涉及取消监事会并修订章程等的议案[24] - 有制定H股发行上市后适用章程及规则草案的议案[24] - 包含预计日常关联交易额度的议案[24]